API:币圈私募代投又开始起来了 该注意哪些事项？_Alpha Capital (New)

从去年市场行情变热门之后，就有一些币圈有人脉的人开始转型做起来项目代投/私募业务，而从今年开始，这种业务也吸引了很多人去参与。私募代投本来是上一个牛市也就是17年盛行的产物，在熊市的时候，这种业务也因为市场原因销声匿迹，而从去年到现在，不仅仅死灰复燃，而且还愈演愈烈。

行情很好，私募代投死灰复燃

去年笔者有幸参与了几个私募代投的项目，目前来看，表现还算是比较满意的，当然从2017年ico被禁止之后，市场上就出现了这种私募代投的业务。但是早期这种模式发展由于太不过于规范，因此也产生了很多纠纷案件，再加上市场的转冷，所以代投业务也逐渐无人问津。

证券日报：监管整顿潮起 币圈矿圈强监管时代来临:6月8日，证券日报刊文“监管整顿潮起 币圈矿圈强监管时代来临”。文章表示，5月中旬以来，为防范金融风险，监管部门的政策文件接连发布，直指加密数字币市场乱象，进一步加强对加密数字币的监管和规范。在强监管下，加密数字币交易、挖矿行为被进一步的规范和整顿。业内有不少专家认为，5月份接踵而来的重磅监管手段，不仅能让投资者充分认识到比特币等加密数字币的本质和风险，也让投资者不再盲目参与任何形式的交易、炒作活动，从而更好地维护了金融秩序的稳定。[2021/6/8 23:19:30]

而随着牛市的到来，私募代投也开始逐渐死灰复燃，其中最先开始的是以一些小圈子为主。一些KOL利用自己的人脉关系，对市场上比较热门的项目进行研究，然后推给和自己关系比较不错的炒币者，然后大家共同出资来进行投资，以满足项目方的最低投资要求。

现场 | Evolution Capital合伙人李泉：挖矿是法币进入币圈的重要通道:金色财经现场报道，11月21日，Evolution Capital合伙人李泉在由金色财经主办、贝壳公关承办、节点资本和HRT协办的第三期金色沙龙圆桌论坛上就如何度过熊市表示，挖矿是法币进入币圈非常重要的通道，因为它天然是合法、合规的。他说，不管是资本方还是各个机构，矿池、矿场，都要考虑在下一轮牛市玩法变了，自己能不能迎接挑战，或者能不能促进行业往前走。[2018/11/21]

对于一些私募要求比较高的项目方，这里甚至可以直接和创始人沟通，有必要的时候还成立专门的投资小机构，以便签订合同，然后加入到投资队伍之中。

声音 | 知情人士：利用币圈积累完成ASIC芯片领域突破已成为比特大陆管理层共识:多位接近比特大陆人士称，吴忌寒的目标，或者说梦想，是成为下一个英伟达，这要求整个公司弯道超车。据悉，本次集资所得将部份用于高科技AI芯片及AI应用的研发及扩大生产。接近比特大陆核心人士称，利用先前币圈的积累，完成ASIC芯片的新领域商业探索，逐个突破，已经成为管理层的共识。目前，比特大陆已经开始在安防与云计算领域开拓相关服务器业务。[2018/9/27]

代投产业发展迅速，是否存在赚钱机遇

对于私募代投来说，自身相对于个人来说，还是有很大优势的，这也是很多小机构开始涉足此项业务的主要原因。

点融网创始人郭宇航：杭州有比较强的科研能力，不少浙江企业开始进入币圈:金融科技投资人、点融网创始人郭宇航4月2日接受媒体采访时介绍，目前北京交易所最集中，几大交易所都在北京；上海则以底层公链的企业为主，还有一些实际接近落地应用的项目，比如说在海外有一定影响力的公链企业都在上海；而深圳则是区块链相关硬件为特色，以专业矿机设备为代表。杭州有比较强的科研能力，以浙大为依托，研究底层技术与应用，也有不少浙江企业开始进入币圈。[2018/4/4]

一方面由于这几年项目方对合规方面比较看重，因此都要进行严格的KYC认证，因此也有专门的上币平台，比如coinlist，大部分都对中国或美国等不进行开放投资，这就是因为有法律方面的风险。

但是也有绕过的方法，比如个人注册coinlist可以利用海外护照来进行，常见的香港护照就可以，也有在海外成立专门的投资机构，这也是可以的。对于大额投资者来说，成立投资机构往往可以以非常优惠的价格拿到项目私募的额度，然后这些投资机构为了资金周转的需要，可能就会选择加价一部分来进行市场出售，而这部分也有严格的锁仓限制，不过即使这样也相对于公募或者二级市场优惠很多。

那么这种操作方式是否有赚钱机会呢？其实这里主要还是涉及到参与私募代投的个人或机构是否有良好的信誉。这方面市场上的老韭菜们可能有在2017年吃过亏，因此都或多或少有相关经验。

以笔者的经历为主，在2017年年底的时候，某币圈会场认识的一个自称投资机构的人后来在朋友圈发了一个国产项目的第三轮额度，因为和笔者本来关系就不是很熟，因此当时的报价也比较高，笔者就没有参与。后来此项目确实也如他们所说，上线火币交易所，不过上线二级市场之后的价格比当时第三轮的价格还低，也就是业内说的破发，当时群里哀嚎遍野。

另一个经历是去年笔者通过代投投资了某项目，到目前为止已经成功回本，并赚了一些，对这次的投资，笔者之前做了项目的详细尽调，因此最后还算是比较满意，唯一不足的是投的币有点少，主要还是谨慎的原因。

私募和代投这样的一级市场其实在牛市初期还是很有机会的，发展到牛市中期的时候，就开始有一定风险了，牛市后期的时候风险就更大了。上面例子中笔者17年了解到的那个代投项目就是17年底的时候出现的，而去年的通过代投投资的项目是牛市初期的项目，因此表现形式自然还是很有区别的。

普通人投私募需要注意的事项

对于普通人私募代投的时候，我们应该注意到很多关键点，比如单独研究项目，不可人云亦云，代投负责人最好比较熟悉，千万别半路认识，半生不熟，在币圈中有一定的知名度。这是一个熟人之间的投资，因为风险极大，因此还是需要谨慎一点，当然对于更多的新手，最好还是别参与这个领域，否则会有亏钱的风险。

最后，世上没有只赚不赔的买卖，心态很重要，有的时候参与的代投项目可能还不如二级市场的币种涨幅高，因此也不能去迷信之，记住千万不能梭哈，否则有可能会很惨，因为谁也不知道牛市后期到底是什么时候，但是前期和中期赚钱的几率还是有的，最后再次提醒一遍，新手不建议去参与代投，否则极有可能交了巨额学费而且还不落好。

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