ERY:发刊词 | 为什么要做涉虚拟货币刑事案件分享？_TTE

大家好，这里是王律师的虚拟货币涉刑专栏。

虚拟货币，刑事犯罪，两个话题似乎都相对小众，其交集更是少有人关心，为什么会想到做这样一个专栏？

英国《金融服务和市场法案》获得皇家批准成为法律:金色财经报道，英国一项赋予监管机构监督加密货币和稳定币权力的法案周四获得了查尔斯国王的批准，这标志着该法案成为法律的最后正式阶段。

皇家批准是在立法者同意后的一个程序性步骤，使《金融服务和市场法案》成为法律，并包括将加密货币纳入监管范围的措施。该法案上周得到了议会上院的批准。

金融服务部长安德鲁-格里菲斯在一份声明中说，在英国退出欧盟后，该法案 \"使我们能够控制我们的金融服务规则手册\"，使加密货币资产的监管能够支持它们在英国的安全采用。[2023/6/29 22:08:54]

首先，我本身是一名刑事辩护律师。众所周知这么多年来刑法新增的罪名数量有限，但是犯罪的手法和套路层出不穷，虚拟货币因其匿名性、去中心化的特征，无疑成为犯罪分子眼中的的利器，结合区块链、元宇宙等新概念，各种资金盘、、犯罪处于高发态势，我在近两年的工作中接触到了各种类型的涉及虚拟货币刑事案件，想通过分享这些新的局，新的套路，让大家提高警惕，擦亮双眼，不要成为犯罪分子眼中的韭菜。

PancakeSwap：Pottery系统出现问题，已重新安排时间:金色财经报道，据PancakeSwap在社交媒体披露，其Pottery系统出现了一个“小问题”，因此已经重新安排了Pottery日期和时间，时间调整不会影响队列名单。此外，从2月2日开始的Pottery时间将恢复，即UTC时间每周五中午12点。[2023/1/14 11:12:05]

其次，有人说刑事律师就是替坏人说话的，其实不然。我办理过很多起学生或者刚毕业的年轻人，由于缺乏社会经验，缺乏基本的法律知识而成为犯罪分子的工具，这一现象在涉虚拟货币的帮信罪中尤为常见，因此我也希望通过分享能够帮助年轻人识别这些平台，不要因一时失误酿成大错，真的特别不值得。

0x8e04开头三箭资本地址24小时内转入10,035枚以太坊:金色财经消息，据欧科云链OKLink 多链浏览器数据显示，标记为“Three Arrows Capital”地址“开头为0x8e04”24小时内转入10,035枚以太坊，按当前市场价格价值超1600万美元。与此同时，该地址在48小时内还向OKX、Huobi、Binance三家交易所转入累计160万枚USDT资产。目前该地址下余额，按当前市场价格计算超2150万美元。[2022/8/30 12:58:26]

第三，大家也知道，上海疫情封控了两个多月，这段期间工作量骤减，闲不住的我就把目前裁判文书网上有关虚拟货币的6000多份裁判文书仔细研究了一番，结合办案经验，总结了一些裁判观点，希望能够站在司法实务的角度为币圈的各位提供一个新的视角。

嘻哈传奇人物Snoop Dogg与电音先驱青木合作发布NFT EP:5月20日消息，据Snoop Dogg官方社交媒体，这位嘻哈传奇人物与已经电音先驱 Steve Aoki 合作发布了首张 NFT EP《Alpha Doggz Da Da EP》，其中第一首歌将在 5 月 23 日空投给 Snoop Stashbox Token 持有者，其他歌曲将空投给 A0K1VERSE Passport 持有者。[2022/5/20 3:29:51]

第四，虚拟货币或者说区块链领域还是一个比较新的领域，法律又存在天然的滞后性，在很多方面监管都是空白的，而且许多办案人员也在学习摸索中。对于一些行为是否构成犯罪，具体构成什么犯罪，是没有定论的。相比于传统刑事犯罪，新型犯罪是有更多的辩护空间。因此我也想通过知识输出，形成完整的涉虚拟货币刑事案件办理体系。

那么说到涉及虚拟货币的刑事案件，具体都有哪些呢？

其实可以分为两大类，一类是以虚拟货币为对象的犯罪，如盗窃罪、抢劫罪等侵财类犯罪，或非法侵入计算机信息系统罪、非法获取计算机信息系统数据罪等将计算机犯罪；

另一类是以虚拟货币为工具的犯罪，这里又可以分两小类，一类是发行铸造端，如非法集资犯罪、组织领导活动罪、罪、非法经营罪等；另一类是交易端，如罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。

根据不同的分类，涉及到的罪名其实是比较集中的，也有一些规律可循。

接下来，王律师将陆续为大家分享虚拟货币及区块链领域犯罪不同环节的套路、行为的定性，帮助大家擦亮双眼，欢迎持续关注王律师。

王菲律师，上海知谦律师事务所合伙人，从业以来专注刑事辩护，办理各类刑事案件上百起，代表案例包括上海市首例套路贷案件、天津银行9.8亿案、上海市金山区首例合规不起诉虚开增值税专用发票案、某特大箱包品牌制假售案、某特大虚假比特币平台案、某故意杀人案变更罪名故意伤害案等。联系方式17317144120。

来源：金色财经

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