USD:三箭资本过度使用杠杆、疑似为投资项目做资产管理_TER

这是我进入加密货币以来看到的最糟糕的情况，经济衰退、失败的风控、贷款问题、银行挤兑、VC砸盘，这些都糅合在了同一个季度。

最大的加密风险投资公司之一：三箭资本。他们资不抵债，由于管理的资金可能达到180亿美元，这对Crypto来说是灾难性的，以下是正在发生的事情和可能产生的后果的时间线：

三箭资本是谁？

我们一般称他为3AC，世界上最大的以加密货币为重点的风险投资公司之一。创始人Zhusu和KylesLdavies是高中同学，始于2012年。最初总部在新加坡，他们最近搬到了迪拜。

他们的最佳投资包括：

?Avax

?Near

?Aave

?Derabit

?Starkware

?TerraLuna

Lido关于在以太坊上V2版本升级的提案已获投票通过:3月8日消息，Snapshot页面显示，Lido关于在以太坊上V2版本升级的提案以100%的支持率获得投票通过。根据该提案，V2版本升级将包括对以太坊提款的支持以及质押路由器。Lido计划在提案通过后于3月7日至31日期间在Goerli测试网上进行测试。V2版本在主网上的部署则取决于以太坊Shapella升级时间以及审计结束时间。[2023/3/8 12:49:20]

?AxieInfinity

他们管理的资产估计在100-180亿美元之间，作为一名排名前5的VC公司，他们在业内有着深远的影响力和声望。

言论的影响力

创始人Zhusu影响力也很大，在推特上有56万的关注。他还经常跟追随者们互动，用他的影响力间接影响价格。比如，他曾发过一篇恶意诋毁ETH的文章，导致ETH价格下跌，然后他低价购买了不少的ETH。因此每当Zhusu在社交网站上发表什么声明时，我们都不清楚他是认真的，还是想要用他的影响力来谋利。

灰度：SEC在其比特币期货ETF诉讼中提交法律摘要:金色财经报道，Grayscale Investments表示，美国证券交易委员会已经在该加密货币资产管理公司因其现货比特币交易所交易基金的申请被拒绝而提起的诉讼中提交了其第一份法律简报。

在73页的回应简报中，美国证券交易委员会认为其拒绝是 \"合理的。期货和现货的比特币基金是 \"根本不同的产品。[2022/12/11 21:37:08]

他还是Supercycle?理论的大力支持者。2021年2月，他在一档UpOnly节目中预测BTC的价格将达到250万美元，几周前，他宣布他关于Supercycle?观点是错误的。

3AC支持TerraLuna。在上个月Terra崩盘之前，3AC斥资5.596亿美元接盘了那些被锁仓的Luna，现在价值约为670美元，有人猜测Luna的巨额损失，导致他们想要使用更多的杠杆来拿回利润，这很明显是情绪带来的主观的“过度交易”。

安全团队：另有1600万枚USDC的新铸币进入流通:金色财经报道，派盾（PeckShield）监测显示，另有约1600万枚USDC的新铸币进入流通，此前今日上午已有约3000万枚USDC的新铸币进入流通。[2022/11/28 21:06:42]

杠杆的危险

CharlieMunger说过一句话：“有三种方式可以让一个聪明的人破产：酒、女士和杠杆。”这句话看来永不过时。过去几周，代币价格暴跌。如果您的抵押品价值下降，您就有被清算的风险。

3AC的流动性如何？

我们知道3AC进行了一些出色的投资，但许多代币多年来都被锁定且缺乏流动性。因此，如果他们需要追加保证金，他们可能没有可用的流动性，就很难偿还贷款。

破产的最初迹象

Degentrading声称3AC从每个主要贷方都借了款，他们的许多头寸都有被清算的风险。随后一些谣言开始流传，3AC即将清算其2.64亿美元的ETH头寸。但经Nansen?确认，该钱包没有被标记为3AC，显然，UI有一个错误，导致发帖人将其视为3AC。

Mark Cuban抨击SEC的加密监管方法:金色财经报道，在最近的一条推文中，亿万富翁Mark Cuban批评了美国证券交易委员会的监管方式。Cuban敦促该机构发布“明线规定”，然后开放供讨论。达拉斯小牛队老板的评论是对《华尔街日报》最近由美国证券交易委员会主席加里·根斯勒撰写的一篇专栏文章的回应。在该机构起诉区块链公司Ripple 后，SEC的“执法监管”方法遭到抨击。 Gensler表示，尽管这项技术很新颖，但证券法应该适用于加密货币资产。他将加密货币和汽车进行了比较，尽管汽车行业取得了进步，但汽车仍继续使用基本的安全功能。?[2022/8/23 12:43:16]

这一下，人们又糊涂了。3AC是否存在问题，或者人们是否在散布关于该公司的FUD？好在Zhu前几天写了一条有关加密货币的推文，暗示3AC存在问题。

stETH价格一直有一些不稳定，每个人都以为是Celsius在抛售他们的stETH，但如今看起来是3AC在进行抛售。

纸终归包不住火，Danny与3AC紧密合作。他们注意到，他们的账户里少了100万美元。很明显，创始人在搞鬼，3AC正在被清算。Miles建议密切关注解锁情况。如果3AC有财务问题，那么你可以认为他们会在第一时间出售他们的代币。

进一步的后果

不幸的是，我们对3AC的钱包和头寸没有一个完整的了解，我们不知道如果他们破产了会造成多大的损失，由于AUM，其带来的连锁反应将是灾难性的。

VC不是上帝，人们对VC的光环效应有偏见，很多人觉得Terra大而不倒，人们认为像Jump和3AC这样的公司会帮助他们/解决问题。但那没有发生，他们并不总是正确的。

管理风险

3AC投资了一些最著名的加密项目的种子轮。然而，如今却濒临破产，风险管理被大大的低估，记住：

1.不要与美联储对抗

2.杠杆是危险的

要点总结：

3AC在TerraLuna中损失了大量的流动性

3AC收到添加保证金要求并被清算

这可能对行业造成严重的连锁反应

如果没有可靠的风险管理，您的业绩增长100倍也于事无补

其他讯息

3AC投资的一家协议给我发了邮件，他们希望暂时保持匿名，同时在考虑他们的法律选择：

1.已经证实3AC领投了他们的种子轮

2.我正在和创始人交谈

3AC投资于众多公司的不同种子轮，而协议筹集资金通常是USDC/USDT，所以他们的国库通常派不上什么用场。因此，3AC与协议所做的一项常见交易是"管理"他们的国库。

3AC为此提供了8%的APR，所以项目方将他们从3AC那里的筹集资金和他们国库的其他资金存进这里。项目们都感觉很安全，因为……它是3AC。

注：Terra研究员FatMan发布推特表示，据可证实的消息来源，三箭资本曾从多个基金和交易对手中贷款，并在大部分贷款方不知情的情况下将其放入Anchor产生收益，在LUNA大幅下跌前，三箭资本至少持有上亿枚UST。同时，三箭资本此前持有部分USDD，前段时间USDD的小幅脱钩或与其抛售有关；除此之外，三箭资本还拖欠BitMEX一大笔债务。

这个项目X提到清算是真实发生的，他们已经与另外两个项目进行了交谈，他们也提到他们也被3AC所迷惑，3AC现在持有他们的部分资金，但他们不知道他们的现金状况如何。

我：“你不能在链上追踪你的资金吗？”

项目方：“他们将这些资金与大量的投资和其他东西混合在一起，我们很难进行追踪。”

所以我们现在所面临的情况是：项目方融资的钱和他们的国库可能已经不见了......我也已经向另一个协议确认，3AC提供财务管理服务。

无论如何，我都不是想火上浇油，但我们需要理清当前疯狂的情况。然后，进入重建。

来源：金色财经

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