ETHER:对冲基金Fir Tree正大举做空USDT_tether

作者：芝麻

3月11日，据媒体报道，对冲基金FirTree正在大举做空USDT，理由是FirTree认为USDT的储备资产中包含240亿高收益商业票据，其中大部分与中国房地产开放商有关，存在违约风险，这可能导致其持有的资产储备大幅下降，从而引发USDT贬值。

FirTree从去年7月开始考虑做空USDT，并进行了包括聘请第三方专家在内的研究。同时，如果有足够的客户感兴趣，FirTree还考虑设立一个单独的基金来做空USDT。

40亿美元对冲基金做空Tether

FirTree是一家成立于1994年，总部位于纽约的私人投资公司。FirTreeCapitalManagement是由JeffTannenbaum创立的、资产管理规模为40亿美元的对冲基金。

Gitcoin新一轮捐赠活动将于4月25日开启:4月24日消息，据官方消息，Gitcoin即将于4月25日至5月9日开放Gitcoin Program Beta Round捐赠活动，官方提醒用户可以先检查一下Gitcoin Passport是否为最新版本，官方会每90天重置一次Passport以确保用户所有资格为最新。为了参加Gitcoin新一轮捐赠活动，用户必须在4月25日活动上线之前重新收集印章（Stamp）。[2023/4/24 14:22:25]

根据该公司客户的说法，FirTree建立了一种“非对称交易”做空USDT的方法。换句话说，意味着这次做空的风险被降到最低，但盈利的可能性仍然很高，“非对称交易”是其他公司一直在努力实现的一个投资理念。

Soulbis创始人：澳洲政府在早期阶段对加密货币资产的税收采取强制措施是不明智的:金色财经报道，加密货币交易所运营商和区块链咨询公司Soulbis创始人Mitchell Travers针对澳大利亚将对加密货币征税一事表示，这一消息可能源于澳大利亚秘密决定在未来测试银行发行的数字货币，该国可能不希望与上述货币有任何竞争。

如果政府真的在早期阶段对加密货币资产的税收采取强制措施，那是不明智的，特别是因为财政部也在投资，试图将支持我们金融系统的传统技术系统迁移到数字资产上。如果他们强制执行数字资产的税收，然后在没有明确定义什么代币等于什么税收待遇的情况下推出自己的CBDC，这将是一种讽刺性的对立。

金色财经此前消息，澳大利亚宣布出于税收目的，将继续将数字货币视为实物资产而非外币。澳大利亚政府现在准备引入完整的立法来巩固这一决定。这意味着该国所有出售资产获利的投资者都将缴纳资本利得税，而这些税款往往相当昂贵。[2022/11/27 20:55:26]

该对冲基金还押注其空头可能会在12个月内盈利。该公司的做空的主要依据集中在Tether240亿美元的高收益商业票据上，该公司认为这些票据大部分与中国房地产开发商有关。

0xScope联创：KuCoin中USDT数量下滑或为整理钱包所致:11月9日消息，加密研究员Claude GU发推回应0xScope联合创始人Oar，称KuCoin里USDT数量下滑的原因是正好有一笔3亿枚ERC20USDT被换成了TRC20USDT，应该是用来平衡交易所稳定币水位的。Oar回复称应该是整理钱包。[2022/11/9 12:38:05]

FirTree认为，新兴市场的房地产业一直面临着债务问题。例如中国的恒大集团于2021年12月错过了债务偿还期限，在逾期还债的情况下，其负债已超过3000亿美元。

虽然此前Tether公司曾表示，USDT的储备资产中并不包含中国房地产巨头恒大发行的任何商业票据。但媒体报道称，FirTree预计Tether持有的部分商业票据将会贬值。投资者表示，这可能会导致Tether持有的资金储备大幅下降。

数据：10月Immutable X上NFT销售额达2300万美元，仅次于以太坊和Solana:11月1日消息，Delphi Digital研究员Teng发推称，10月份Immutable X上的NFT销售额达2300万美元，仅次于以太坊（2.96亿美元）和Solana（6000万美元），高于紧随其后的Polygon（1300万美元）和Flow（1000万美元）。[2022/11/1 12:02:52]

2月底，TetherHoldingsLimited发布的最新季度担保意见显示，其商业票据持有量在最近一个季度减少了21%。

2021年5月，Tether自2014年首次披露了其储备明细。

明细显示，截至2021年3月31日，Tether近76%的储备以现金或现金等价物形式持有。其余的是担保贷款、债券和其他投资，包括比特币为主的数字资产。

具体而言，在现金及现金等价物项下，商业票据占多数，占65%。?信托存款占24%，逆回购票据3.60%，国库券约3%，实际现金仅占3.87%。

尽管该公司此前声称Tether是100%现金支持的，但事实并非如此。

2021年8月，由开曼群岛审计师MooreCayman进行的另一份Tether发布的保证报告显示，Tether的总储备支持为627亿美元。?在全部储备支持中，308亿美元由商业票据和存款证组成。据说只有10%的Tether支持来自现金和银行存款，而且其储备细目显示，只有不到3%的储备是实际持有的现金。

面对各方质疑，当时Tether的总法律顾问StuartHoegner表示，只关注现金是“误导性的”。?

Tether曾因在美元储备上撒谎

被罚4100万美元

泰达币是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的代币TetherUSD，1USDT=1美元。

发行的目的是其能够使价格波动最小化，通过用与实际美元和其他资产挂钩，以实现USDT代币的稳定性。

目前，USDT是最大的稳定币、是市值排名第三的加密货币，市值超800亿美元。

然而，关于Tether是否有储备支持800亿美元USDT代币的质疑一直存在。美国财政部、美联储和其他监管机构正敦促立法者让他们像对待银行一样监管稳定币发行人。

2021年10月，Tether曾因在美元储备上撒谎而被美国商品期货交易委员会罚款4100万美元。该监管机构在一份新闻稿中声称，Tether做出了“与美元Tether代币(USDT)稳定币有关的不真实或误导性陈述和重大事实遗漏”。Tether的姊妹公司Bitfinex也被罚款150万美元。

对于这种受到监管机构严格审查的稳定币，Fir?Tree决定与加密货币经纪商GenesisGlobalTradingInc.合作，通过借稳定币构建看跌期权，成立单独的基金来做空Tether。

GenesisGlobalTradingInc.公司称其不对Tether持任何观点，只是为稳定币买家的客户提供服务。

Genesis衍生品交易主管JoshuaLim表示，鉴于Tether市场的规模及其对加密货币流动性的重要性，该公司能够促进双方名义价值高达“数亿”美元的交易。

“我们已经看到机构交易对手对Tether交易的兴趣激增，主要表现在几个方面：收益寻求者乐于承担持有稳定币的风险并希望获得回报，资产管理公司则时不时表达对稳定币支持储备质量的看法，做市商希望对冲汇率挂钩的尾部风险”，JoshuaLim说。

巴菲特常说，当天上掉馅饼的时候，一定要用桶去接，而不是用针去顶。在面对机会的时候，要下重注，否则就浪费了机会。显然，FirTree认为现在就是做空USDT最好的时机。

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