区块链:区块链世界中的局及套路_USD

我们常用的交易所包括火币、币安、Okex等都会在其官网公告中列出常见的案例及手段，但是用户一般没有时间或者说懒得去看，认为自己不会遇到这种事情或者觉得自己能识别各种局，导致不法分子有机可乘，其实我们每个人都有必要了解常见的套路，知道了套路，相当于在心里加多了一道防火墙，遇到子时就能立即识别。

下面我们总结一下在区块链世界中常见的局及套路。

投资者要谨防打着“区块链”“虚拟货币”旗号实施的行为，不要盲目相信天花乱坠的承诺，需树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。

一、区块链常见局及案例分析

1.法币交易

犯罪分子通过私下沟通取受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等进行付款，收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款，达到行目的。

数据：USDC Treasury销毁60,056,125枚USDC:金色财经报道，据WhaleAlert监测，60,056,125枚USDC(60,152,214美元)在USDC Treasury销毁。[2023/6/30 22:10:59]

防范策略

需要把法定货币换成数字资产，或者将数字资产换成法定货币时，一定要通过较大的或者自己信任的交易平台担保进行，没有收到款项时坚决不放币或放款，能基本杜绝犯罪分子的行为。除非是非常熟悉的朋友，一般不要进行私下交易。

2.钓鱼网站

此类局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方私募网站，伪造交易所发送邮件、手机短信等，用户一旦打开该钓鱼网站后，会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息，子利用获取到的账户信息和验证码操作账户，转移资金等，从而窃取数字资产。

数据：CEX日均交易额降至约50亿美元，创2020年底以来新低:金色财经报道，区块链分析平台Kaiko数据显示，目前中心化交易所（CEX）日均交易额已降至约 50 亿美元，创下自2020年底以来的最低点。此外当前DeFi市场总锁仓量并未出现反弹，说明资金并没有从CEX转移到DeFi。不过分析认为，上一次出现这种情况正是在最近的熊市周期尾声，随后比特币从2万美元开始反弹并进入到牛市阶段。（cryptoslate）[2023/6/2 11:53:16]

另外，子还会伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。

防范策略

注意辨别登录网站的网址是否为官方网址，观察邮件发件人是否为官方邮件地址。另外，任何时候任何情况下，永远不要泄露你的私钥！！！！

知情人士：印度希望在2023年底前在全国范围内推出CBDC:2月8日消息，据知情人士称，印度希望在 2023 年底之前在全国范围内推出 CBDC。去年，印度已经启动两个 CBDC 试点项目，一个是去年 11 月 1 日开始的 CBDC-W，有 9 家银行参与，另一个是去年 12 月 1 日开始的 CBDC-R，在 4 个城市试点，4 家银行参与。CBDC-W 仅限于金融机构，旨在提高银行间支付效率，CBDC-R 适用于私营部门和印度公民。虽然政府告诉议会，印度将在 2022-23 财政年度内发布 CBDC-R，但尚不知何时实施。（CoinDesk）[2023/2/8 11:53:58]

3.杀猪盘、资金盘局

在“杀猪盘”局中，子通过网络交友、或者假扮成投资导师等套路，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。

Blackstar Enterprise Group Inc.拟出售4600 万股普通股募集158万美元:金色财经报道，根据本周一向美国证券交易委员会提交的注册声明显示，区块链公司 Blackstar Enterprise Group Inc.（OTCQB：BEGI）将通过每股 3 美分的价格出售 4600 万股普通股来筹集资金，按照相关价格计算，该公司将募集158万美元资金。据悉，Blackstar正在开发数字交易平台，这是一个基于区块链的点对点数字股票交易平台，获得该平台许可的公司将拥有一个可定制界面，允许他们发行证券并促进公开和私人发行，所有交易、客户数据和公司治理信息都将不可变地记录在基于AWS的区块链上，美国证券交易委员会和金融业监管局将可以完全访问存储在区块链中的所有信息。（bizwest）[2022/8/2 2:52:13]

子跟对方成为好友建立信任后，诱导用户将大交易所的币提到平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。

资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财。一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。

防范策略

不要轻易相信陌生人，对“高分红高收益””保证赚钱“的宣传手段提高警惕。

4.冒充平台工作人员、公检人员

此类局子会冒充平台工作人员、或者公检人员等名义与你联系。

以您的账户存在黑钱/黑币等风险为由，要求你配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理，取你的账号信息，或者诱导你完成提币或转款。

防范策略

平台工作人员或者执法机关人员不会直接电话跟你联系，涉及钱财交易或者转账的行为一定要提高警惕。

二、新型案例

1.清退某地区用户，升级为海外用户

2.共享屏幕

子假冒工作人员，称用户的交易触发风控，需要将数字资产提取到钱包，并要求用户下载会议软件，打开“共享屏幕”来指导用户进行提币。

三、链上案例

1.貔貅盘(pixiu)

貔貅盘的意思只能买进不能卖出，有的是只有项目方的地址才能卖出，有的是只能卖一次或者只能小额才能卖出等等。

子尤其会盯上准备上交易的新币，还有热门的币种，像最近比较火的元宇宙、链游等。

利用投资者”不想错过新币，想尽快抢先买进获利卖出“的心理，此时的投资者因为幻想着梭哈暴富，所以防范会降低，一不小心就会点击群里的链接或者复制不经过验证的合约地址进行交易，交易过后才知道被。

防范策略

不要随便复制群里发的项目合约地址去交易，一定要先进行验证，确认是官方发布的合约地址才可以。

进去区块链浏览器查看合约代码是否开源，如果是闭源的合约尽量不要去碰

2.钱包空投代币

很多项目都会空投代币到用户的数字钱包里面，但里面也不乏局，一不小心授权其登录钱包后，里面的资金就会被转走。

子一般会向大量的钱包地址空投其代币，动辄就是几万甚至几百万个，钱包里面会显示价值几万美元，用户看到了这么大笔钱的话会想着到去中心化交易所进行交易换成USDT，当用户授权时，子就会转走钱包里面的资产。

进行钱包授权时需要确认项目信息，自己没印象交互过的项目或者不知道是啥的项目一定不能授权。

3.私钥局

网上子会把自己钱包的私钥放出来，里面有一定的资产，然后引诱别人把Gas费转到这个钱包里面，当你把以太坊转进来时，子会快你一步把资产都转走。

按照目前以太坊的价格和交互的费用来看，如果被一般就是100~150美金，虽然不是太大额，但我们也要尽量避免被。

4.福利局

子伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。

如冒充Polkadot官方人员，拉取一个虚假的官方Polkadot社群，发布空投奖励信息，如往某”官方钱包地址“转账一定数量的DOT，能立马返还给你2倍的DOT。假网址下面还会做一个活动倒数的进度条，用户如果抱着投机取巧的心态，很容易急急忙忙地去转账，从而被。

来源：金色财经

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