月亮链 月亮链
Ctrl+D收藏月亮链
首页 > ICP > 正文

BIT:加密公司BitPay因违反美国制裁而受到罚款_FXPay

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

BitPay将因向受制裁地区提供加密服务,而不得不向美国财政部外国资产控制办公室支付50多万美元。

在2月18日的和解公告中,OFAC表示,BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”,OFAC已实施了一系列有力的地理制裁措施。

观点:加密货币无法替代实物,因为它容易遭受巨额损失:金色财经报道,道富环球投资顾问公司 (State Street Global Advisors) 的George Milling-Stanley运营着全球最大的黄金上市交易基金,他认为加密货币无法替代实物,因为它容易遭受巨额损失。该公司首席黄金策略师本周表示,波动性并不能支持任何关于加密货币作为黄金竞争对手的长期战略资产。[2023/7/30 16:06:26]

OFAC再次重申,加密货币公司需要与制裁计划保持一致,称:

Themis Protocol遭受预言机操纵攻击,黑客获利约37万美元:6月28日消息, DeFi协议Themis Protocol发推确认协议被利用,暂停借贷功能,称目前第一个选择是尝试与黑客合作取回资金,若黑客不愿意合作将与当局合作解决,目前正在制定补偿计划。

据ChainAegis安全监测显示,Themis Protocol遭受预言机操纵攻击,攻击者窃取了37万美元。[2023/6/28 22:05:10]

“这一行动强调,OFAC的义务适用于所有美国人,包括那些参与提供数字货币服务的人。”据报道,OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间,OFAC表示,在此期间,提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。

由于立法程序,俄罗斯推迟CBDC的启动测试时间:金色财经报道,由于立法程序,俄罗斯CBDC试点不会在4月1日开始,该立法可能会在5月初最终颁布。参与试点的私营银行数量也从15家变为13家。据了解,其中一些银行的工作人员将成为CBDC零售支付的测试参与者,还有该国最大的保险公司之一Ingosstrakh。[2023/3/29 13:32:55]

尽管在2017年添加了客户的IP地址信息,但OFAC表示,直到很久以后,BitPay才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。

OFAC在2020年底与BitGo达成了类似的和解协议。尽管这两家公司都没有被处以巨额罚款,但负责监督美国所有制裁措施的OFAC显然是在向加密领域传递一个信息。

尽管许多受制裁的司法管辖区表示有兴趣使用加密货币来规避它们,但委内瑞拉的Petro代币等项目还没有流行起来。

标签:BITPAYTPAYBITPbitkeep苹果版FXPayTPAY价格BITP币

ICP热门资讯
NET:牛年值得期待的陨石量化交易平台_PUPPY

牛年值得期待的陨石量化交易平台又到了一年总结的时候,经历了2020,年初许下的财富小愿望,很多人或许都实现不了。为了帮大家弥补遗憾,在牛年来临之际,DIBI生态即将推出陨石量化交易平台.

1900/1/1 0:00:00
SWISS:新年第一单旗开得胜 老狗今日正式回归 与大家一起开启新的篇章_Immutable X

导言:机会对于不能利用它的人来说毫无用处!正如风只对于能利用它的人才是动力,投资市场心若没有归属,否则走到哪里都是流浪!高峰只对攀登它而不是仰望它的人来说才有真正意义.

1900/1/1 0:00:00
WEB3:2.20日小虾解析比特币行情及操作建议_比特币行情图实时查询

??比特币继续创新高,到底天花板在哪里???尽管灰度增持减弱,但全球有更多的机构开始配置比特币,开始申请ETF,更有知名人士认购或者计划认购比特币。??消息面一直刺激着比特的上涨.

1900/1/1 0:00:00
COIN:现在布局Filecoin有多重要_PluraCoin

Filecoin是一个全球存储网络,随着Filecoin网络持续增长,现在其存储容量相当于Wikipedia的数千份副本和Internet存档的数十份副本.

1900/1/1 0:00:00
BSN:BSN第三批“官方指定区块链应用”正式推出_SDC

BSN“官方指定区块链应用”自去年7月份推出以来,吸引了广大应用提供方和政企行业用户的广泛关注。经过审核与考量,已有25款BSN指定应用入驻上架.

1900/1/1 0:00:00
APP:开发dapp智能软件系统为什么比当前合约引用机制更好?_区块链

大家好,今天给大家讲解DAPP合约系统开发的课程。去中心化或者是“DAPP”的概念近在以太坊平台上变得非常流行.

1900/1/1 0:00:00