原文标题：《、、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？》
在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。
虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？
“当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。
一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。
韩国突击检查涉嫌营销的加密货币交易所V Global:韩国当局对国内一家加密货币交易所V Global进行了一次重大突击检查，并下令冻结属于该公司的价值2.14亿美元的资产。据悉，该交易所被指参与了百万富翁多级营销（MLM）欺诈，指控V Global平台进行了非法操作，从投资者那里窃取了数亿美元，人数达4万多人。（News bitcoin）[2021/5/6 21:29:08]
与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、等活动。
动态 | 报告：分子或放弃加密货币，转而通过预付借记卡进行勒索:卡巴斯基的一份新的研究报告显示，比特币分子可能正在放弃加密货币，转而专注于通过预付借记卡勒索钱财。报告以巴西的Acesso卡为例，强调了这一日益增长的趋势。报告指出，黑客通过“性勒索”要求被攻击者通过Acesso卡进行支付。该卡在巴西销售，与万事达卡有合作。（Cointelegraph）[2019/12/18]
2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信案公开宣判，79名被告人因犯罪分别获刑。
这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此取被害人财物。
动态 | 最高检：严肃查办各类非法集资案件:在最高人民检察院今日举行的第33次检察开放日活动上，最高检第四检察厅厅长郑新俭介绍了第四检察厅的相关工作情况。其指出，我们严肃查办各类非法吸收公众存款、集资等涉众型、跨区域金融犯罪案件，会同机关对重大案件实行挂牌督办，对犯罪分子形成了有力震慑。不让那些假‘金融创新’之名，行违法犯罪之实的犯罪行为逃脱法律的惩罚。其进一步指出，最近，我们针对一些披着区块链外衣、通过发行虚拟货币实施的各类犯罪，制作发布了两期微课堂作品，通过宣传防早防小，帮助老百姓认清犯罪行为本质。（正义网）[2019/12/3]
可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。
动态 | 报告：2018年加密货币盗窃和达到17亿美元:据channelnewsasia消息，美国网络安全公司CipherTrace周二发布的一份报告称，2018年，从交易所窃取和从投资者手中取的加密货币激增400%，达到17亿美元左右。在17亿美元的资金中，有9.5亿美元来自加密货币交易平台和钱包等基础设施服务中发生的盗窃，这较2017年的2.66亿美元增长了近260%。[2019/1/30]
“我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。
近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没任何关系，貌似名字就图个“亲切可爱”。
这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重……
在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。
我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本肃清。
不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境，逃避外汇监管。
比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的途径。
最高人民检察院和中国人民银行曾公布过一起虚拟货币的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。
“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币的“灰色空间”正在越收越窄。
近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。
专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币、、等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。
新华社记者吴雨、王辰阳、程思琪
大家好,我是佩佩,通常每到这种小长假圈内都会相对冷清一点,如今的局面应该是要更清净些,不过近期山寨方面也存在那么几个热点,一个是某安要开NFT平台了,可能也会带动相关概念标的.
1900/1/1 0:00:00去中心化存储概念一直是市场中热议的一个概念,从之前的FIL到最近火爆上线的Chia都引起了市场的广泛关注.
1900/1/1 0:00:00通常认为,与虚拟货币直接关联的服务在国内容易存在涉嫌违法甚至犯罪的风险。而作为计算机的一种,矿机销售、托管及使用的法律风险相对较小.
1900/1/1 0:00:00如今加密货币逐渐进入主流金融市场,但是美国养老金计划401k里却仍不见其踪影。401k为全美职工提供养老金,帮助他们投资股市,债券,和基金.
1900/1/1 0:00:006月9日,历史性时刻来临。萨尔瓦多以“绝对多数”投票赞成正式通过法案,使比特币在该国成为法定货币,这意味着萨尔瓦多成为了史上第一个正式将比特币定为法定货币的国家.
1900/1/1 0:00:00本文旨在明晰政策大环境的前提下探究监管背后的逻辑,从而为行业从业者提供一些参考意见,不代表笔者对监管的公开评论。且作为行业从业者,笔者希望监管的执法也要兼听则明,有力度也要不失尺度和温度.
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月亮链