AMM:三明治攻击暗流涌动 DeFi要如何走出泥潭？_DEF

最近CipherTrace的一项研究描绘了一幅悲惨的景象：尽管加密用户在犯罪袭击中的损失在2020年大幅下降了57％，降至19亿美元（相比之下，2019年为45亿美元），但DeFi领域的欺诈行为仍在继续增长，导致更多的用户上当受。

CipherTrace的CEO Dave Jevans表示，“随着这些金融机构的成熟并采取更强大的安全措施，针对中心化交易所的黑客盗窃继续减少。监管和执法正在减少中心化欺诈计划，这些计划促使犯罪分子利用去中心化金融服务。DeFi平台享有中心化交易所、货币服务企业和银行面临的传统监管执法制度的豁免。这使它们成为转移和的理想场所。”

DEX用户应该意识到这种恶性行为，例如去中心化交易所不将资产托管交给第三方。由于其去中心化性质，DeFi没有来自国家政府的监管，使无知的交易者暴露于掠夺性的做法和行为，例如抢先交易、暴涨暴跌和洗牌交易。

什么是前端运行？

徐工集团NFT将于5月13日在以太坊主网正式发售:5月12日消息，徐工集团NFT（XCMG For Real NFT）将于北京时间5月13日14:00在以太坊主网正式发售，并承诺保价30天。

XCMG For Real NFT铸造后将拥有多项赋能，包括创世礼物中的多选一、社区DAO的“创造者+商业化”激励，以及全球范围内的“推荐购车”激励等。

作为全球第三大机械制造品牌，徐工集团旨在打造一个融合重机文化、科幻、机甲、设计、文学和时尚衍生品等元素的Web3原生共创社区。[2023/5/12 14:59:08]

三明治攻击是一种在DeFi中流行的抢先技术。

如上所述，三明治攻击是一种抢先交易的变体。为了使其成为一个三明治，掠夺性交易者在区块链P2P网络中找到一个待处理的受害者交易，然后试图通过在交易之前下一个订单（前向运行），在交易之后（后向运行）下一个订单来包围交易。该策略基于通过交易资产来操纵资产价格的想法。

高盛将VS工具功能扩展到加密货币等领域:金色财经报道，据官网消息，高盛将推出网络版和安卓版Visual Structuring（简称“VS工具”），并将VS工具功能扩展到股票、加密货币和贵金属领域。

据悉，Visual Structuring工具正在申请专利，用于期权指示性价格发现和交易想法生成，可通过Goldman Sachs Marquee为机构客户提供。该工具支持广泛的期权结构，将交易者需要的所有信息组合到一个易于共享的图表视图中。[2023/4/18 14:11:05]

区块链的透明性，加上执行订单的延迟，使得抢先交易变得容易，并且极大地影响了交易者资产的安全性。

所有区块链交易都在内存池中公开观察。一旦掠夺性交易者注意到潜在受害者的待定资产X交易被用于资产Y，他们就会通过购买资产Y 抢先攻击受害者。结果是：掠夺者知道受害者交易将提高资产的价格；攻击者计划以较低的价格购买Y资产，让受害者以较高的价格购买，然后再以较高的价格出售该资产。

CZ发文提示用户不要受FUD和虚假消息影响:2月13日，CZ在其社交平台发布消息，提示用户不要受FUD和虚假消息、攻击影响。[2023/2/13 12:04:07]

三明治攻击解析

这个想法似乎很简单，也很容易实现。尽管有数据表明，专业掠夺者每天通过三明治攻击可以赚取大约4,000美元，但这种技术并不总是像它看起来的那样。让我们仔细研究并分析是什么导致了三明治攻击。

自动做市商（AMM）

这是一种预定义的定价算法，根据流动性池中的资产自动执行价格发现和做市商。AMM允许流动性获得者观察和跟踪市场，然后设置交易的价格，而流动性接受者则对AMM进行交易。

价格滑点

这是交易过程中资产价格的变化。价格滑点是根据交易资产的数量和可用的流动性来预测和预期价格下滑。交易的资产越多，预期的滑点就越高。预期的滑点在交易前计算。

Armanino COO：对FTX.US的审计质量放心但没有参与其内部控制审计:12月25日消息，会计事务所Armanino首席运营官Chris Carlberg在接受英国《金融时报》采访时表示，他确认出于“市场条件考虑”会停止向加密公司提供财务报表审计和储备证明报告服务，同时表示该公司为FTX.US提供的审计服务质量感到放心，但没有参与到该交易所的内部控制审计，因为内部控制是针对上市公司所必需的，但对于FTX.US这样的私营公司则不需要，Armanino公司已经按照标准要求完成了工作，而且“对在加密领域里所做的工作感到满意”。此外，Chris Carlberg特别澄清，Armanino与FTX国际业务没有任何关联，从来“没有任何客户关系”。[2022/12/25 22:06:40]

意外价格滑点是在交易过程中由于某种未知或不可预测的原因而发生的价格上涨或下跌。

预期执行价格

根据AMM算法和X/Y状态计算预期价格。这是流动性获得者在开始交易时所期望的价格。

加密矿企Bitfury孵化AI芯片公司Axelera完成2700万美元A轮融资:10月26日消息，加密矿企Bitfury孵化的AI芯片公司Axelera宣布完成2700万美元A轮融资，本轮融资由Innovation Industries领投，Imec.xpand、比利时联邦控股和投资公司参投。此外，荷兰企业局向Axelera授予了由经济事务和气候政策部委托的670万美元贷款。

Axelera于2019年由Bitfury Group孵化，之前作为BitfuryAI运营，2021年开始独立运营，主要开发基于内存计算的芯片，通过在RAM中执行计算以减少存储设备产生的延迟，但该公司的产品进度并不快，预计要到2023年上半年才能向客户发货。（techcrunch）[2022/10/26 16:39:31]

执行价格

执行交易所需的时间可能会极大地改变预期执行价格和AMM市场X/Y的状态。

意外的价格滑点

执行价格与预期执行价格之间的差额。

意外滑点率

超出预期价格的意外滑点。

例如，流动性获得者想要以20Y换取1X，价格为0.05 Y单位。交易需要一些时间，当它最终执行时，价格可能已经改变。现在是0.1 Y单位，在这个价格下，流动性获得者只能用10Y 换1X。意外滑点为0.05 (0.1 0.05)。相反，如果执行价格下降至0.25 Y单位，则流动性获得者现在可以用1 X的价格购买40Y，这里意外的滑点为-0.15（-0.25-0.1）。

现在让我们来看两个场景：

1.流动性接受者攻击接受者：在这种情况下，流动性获得者试图攻击在区块链P2P网络上有待定的AMM DEX交易的流动性获得者。看到等待批准的交易，掠夺者发出两个后续交易（先行和后行）以从交易者的交易中受益。现在，通过一个流动性池和资产组合连接了三个待处理的交易。矿工必须选择哪笔交易首先获得批准。这就是掠夺者可以通过实际贿赂矿工来影响这个决定的地方——支付更高或更低的交易费用。

图片来源：https://arxiv.org/abs/2009

2. 流动性提供者攻击接受者：在这种情况下，流动性提供者试图攻击流动性接受者。一切的开始都是一样的：攻击者在P2P网络上看到一个待处理的交易，然后执行三个交易：

消除流动性：抢占先机（通过减少资产的市场流动性来增加受害者的滑点）

添加流动性:?恢复运行（将资金池中的流动性恢复到攻击前的水平）

用Y交换X:?返回运行（将X的资产余额恢复到攻击前的状态）

在这次攻击中，攻击者在受害者的交易执行之前从流动性池中提取所有资产。在这样做的过程中，掠夺者放弃了受害者交易的佣金。流动性提供者根据他们向AMM DEX市场提供的流动性收取佣金。

总是有利可图？

一切都显得合乎逻辑和简单。但最终的问题是：三明治攻击总是有利可图的吗？

交易尽可能多的代币将是获得最大利润的最合理方式，除非DEX不要求您支付费用。例如，Uniswap对每笔交易收取0.3％的费用，并且攻击者必须至少提交两次交易。此外，我们不要忘记为每笔交易支付所需的Gas，特别是如果您是抢先交易并且必须支付更多的费用。所有这些使我们得出以下结论：除了费用和佣金高于受害者的交易金额之外，掠夺者不会获得任何利润。

三明治攻击的想法并不新鲜。自从去中心化金融的概念提出以来，人们对其概念及其对所有市场成员可能产生的影响进行了讨论。自动做市商（AMM）似乎是去中心化交易的最佳决策，但为恶意攻击留下了很多漏洞。随着DeFi吸引了越来越多的人，保护没有经验的交易者应该成为区块链专业人士的首要任务。但是，去中心化这个概念意味着永远不可能有一个经授权的第三方来保证安全，保障和对人员损失的赔偿。

以太坊的创造者Vitalik Buterin在2018年谈到了一个可能的解决方案：

“如果做市商似乎从虚拟数量之间的差价中获得隐含差价的利润，这些利润可以在交易后分配给似乎以不公平价格购买的用户。例如，如果某个时期的价格从P1变为P2，但在这两者之间的时间段内有时超过P2或低于P1，那么以该价格购买的任何人都可以在事后发送另一笔交易，在做市商有可用资金的情况下，申请一些额外资金。”

到目前为止，无论是在一个区块内还是整个行业，DeFi都极易受到价格操纵和各种可疑策略的影响。

那么，现在安全吗？

除了区块链的去中心化理念意味着除了系统解决方案本身之外，没有人能保护您和保证您的安全，交易者应该明白， DeFi目前处于萌芽阶段，有很多不完善和缺陷。

那么，为什么人们冒着风险仍然使用DEX进行交易呢？出于同样的原因，他们都选择了加密货币和区块链——轻松获得巨额利润。巨大的潜在成本、缺乏安全性和不断变化的规则都是用户必须接受的缺点，如果他们想成为这个蓬勃发展的行业的一员并从中获利。

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