区块链:金色深度丨如何获得美国政府青睐？ Chainalysis的成功之路_ALY

金色财经 区块链2月15日讯  在过去的五年时间里，加密追踪及区块链分析公司Chainalysis从美国政府获得了超过1000万美元的收入，数十个执法机构和美国空军都使用他们的追踪工具来分析区块链网络数据。那么，对于一家成立不久的区块链初创公司来说，究竟如何获得了如此巨大的成功呢？下面就让金色财经和大家一起来看看吧。

通过与美国联邦调查局签约，Chainalysis在2015年获得了第一份美国政府数据软件合同，当当时的合同金额仅为9000美元。然而在随后的五年时间里，该公司步步为营最终吃到了从美国政府这块大蛋糕，如今其合作方已经覆盖了美国十几个联邦机构、政府部门和监管机关，帮助他们了解纠缠不清的比特币和其他加密货币交易网络以制止各种犯罪行为。要知道，2015年Chainalysis公司只有两个政府客户，分别是美国联邦调查局和美国国税局。

金色午报 | 12月27日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：最高法、北斗、苏通链、V神、期货合约、ETC

1. 最高法：促进区块链等在内的数字丝绸之路建设。

2. 国务院参事：要处理好数字货币与现行电子支付工具的关系。

3. 北斗系统新闻发言人：北斗正在与区块链等新技术加速融合。

4. 江苏企业间联盟链“苏通链”在南京大学发布。

5. 中国电子技术标准化研究院发布三项区块链团体标准。

6. V神：短期内需并行开发区块链第1层和第2层协议。

8. 爱沙尼亚总统：Libra不能用作货币。

9.火币、OKEx、芝商所等多家交易所季度及半年期合约将于今日结算。

10.近一周以太经典ETC全网活跃地址数出现大幅上升。[2019/12/27]

根据披露出的82份美国联邦采购合同记录，自2015年成立以来，美国政府已经在Chainalysis公司的工具、服务和培训上花费了至少1000万美元（准确地说是10,690,706美元）。如果算上可能延长的合同，Chainalysis公司的收入有可能超过1400万美元。现阶段，Chainalysis公司的美国政府客户包括：

金色财经现场报道 清华大学信息技术研究院教授赵明表示：高校、科研院有责任推进区块链技术的研究:金色财经现场报道，在清华大学区块链教育、产业创新峰会?暨青藤链盟成立大会上，清华大学信息技术研究院教授赵明表示，在过去高校针对区块链技术研究比较少，在未来，高校、科研院有责任推进区块链技术的研究、教育、创新，把区块链清晰的外貌展现给大众，让大众更加了解，区块链责任是什么，怎么发展。[2018/5/27]

美国联邦调查局（FBI）、美国执法局（DEA）、美国移民与海关执法局（ICE）、美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）、美国国税局（IRS）、美国特勤局（USSS）、美国运输安全管理局（TSA）、已经美国空军！

金色财经现场报道，Brad Chun：基础设施的区块链项目其应用领域极为广泛:在2018年世界数字资产峰会（WDAS）暨FBG年会上，来自Shuttle Fund公司的Brad Chun表示，基础设施的区块链项目其应用领域极为广泛，不仅在数字货币领域，在财务管理等众多方面均可以使用，这种类型的项目在智能合约领域潜力极大，并很容易被众多社群所接受，而且还可以助力多中心化环境自下而上的建设。[2018/5/2]

其中，美国国税局是Chainalysis公司最大的政府客户，过去五年支付的合同金额高达410万美元，其次是美国移民与海关执法局（260万美元）和美国联邦调查局（240万美元），合同金额最少的是美国运输安全管理局，只有4万美元。不过，Chainalysis公司大多数政府合同金额都达到了“6位数”。

金色财经独家分析 比特币价值高易变现受犯罪分子亲睐:据印度时报报道，印度Gujurat州的犯罪调查部门指控九名警察和一名叫AnantPatel的当地小镇警察检查员，绑架，企图勒索和腐败，据称他们绑架了一名商人并强迫他交出200个比特币。金色财经独家分析，用比特币支付赎金已经不是新鲜事，之前英国比特币交易所EXMO的CEO勒纳在离开乌克兰首都基辅的办公室后遭到绑架。绑匪在收到价值100多万美元的比特币后，于周四将勒纳释放。除了绑匪，黑客也钟爱比特币，一个名为“wannacry”的病袭击了150多个国家和地区，并以比特币作为勒索赎金。这些事件之所以发生之后都要求以比特币的方式支付，是因为比特币账户、交易过程存在匿名特性，无法像法定货币在网络流通过程中能将实际参与者信息一一对应。比特币体积小，价值高，方便携带，又容易变现，这些正好契合了犯罪分子的需求，比特币很容易被罪犯当作工具。[2018/4/10]

值得一提的是，美国联邦调查局正计划在未来两年内增加支出数百万美元，不出意外将取代美国国税局成为Chainalysis公司最大的政府客户。

事实上， Chainalysis公司三年前与美国联邦调查局签署的合同金额只有33万美元，美国国税局的合同金额为8.8万美元，美国移民与海关执法局的合同金额为5.8万美元。然而当时间来到2019年，美国联邦调查局使用Chainalysis的“虚拟货币追踪工具”则需要支付377,500美元的许可费，如果要在2022年继用至少还需要花费3,628,775美元。

美国联邦政府与Chainalysis公司合作，其实也为他们打开了一个小而有先见之明的窗口，让他们可以更好地窥见那些见不得光的加密货币。虽然比特币是一个匿名系统网络，但是所有交易都放置在了可追踪的公共分类账本上，因此是可追溯性的。

尽管2019年只有1.1％的比特币交易是非法的，但增速却达到了惊人的180％。同步增长的还有美国政府与Chainalysis公司的合同金额，2019年超过500万美元，相比于2018年增长了20%，比2015年增加了22558％！

Chainalysis并不是业内唯一提供区块链分析和加密货币追踪的公司，但其他同行似乎难以与之竞争，比如由首席执行官大卫?杰文斯（David Jevans）领导的区块链追踪分析公司CipherTrace和英国区块链分析公司Elliptic，前者获得了大约600万美元的美国联邦政府合同，后者签约合同金额只有2,450美元。

那么，到底是什么让Chainalysis能在竞争对手中脱颖而出，他们又有什么过人之处呢？

根据流出的一些合同细节有29个合同中提到了“产品许可”，还有5个合同提到“使用Reactor软件”。他们有三款核心产品：Reactor、KYT和Kryptos，其中Reactor功能非常强大，不仅可以清楚地追踪跨区块链的加密货币移动记录，还能标记与非法活动相关的加密货币地址。

到目前为止，美国国税局、美国联邦调查局、美国金融犯罪执法网络和美国执法局都拒绝对与Chainalysis合作一事给予置评。不过Chainalysis公司联合创始人兼首席战略官乔纳森?莱文（Jonathan Levin）认为，由于需要处理涉及加密货币的网络犯罪和活动，因此美国政府需要分析区块链和追踪数字货币交易的工具，这也是Chainalysis角色愈发重要的原因所在。

本文部分内容编译自coindesk

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