数字货币:数字货币law有哪些新动向？_中国数字货币叫什么币

过去一周，司法机关出台了两个与区块链、数字货币有所关联的司法解释，分别是6月16日出台的《人民法院在线诉讼规则》和6月22日出台的三机关《关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。这两份文件看似“平平无奇”，区块链、数字货币也不是其内容的主角，但其可能将对涉币犯罪的司法实践产生深远影响。一言蔽之，在两份司法解释出台后，刑事办案机关对涉区块链、涉数字货币犯罪的打击有了比过去更明确的“实体法+程序法”依据，两条腿走路，进而可对涉币犯罪发起更高效和准确的打击。以下试结合该两份文件，对近期数字货币相关法律文件作出分析与梳理。

一、数字货币法律文件的过去

一直以来，虽然我们不乏在官方政策性文件中看到“区块链”、“数字货币”等字眼，但是在效力层级较高的法律性文件，特别是法律、行政法规、司法解释中（法律、行政法规是刑法意义上的国家规定，司法解释则是对法律的解释，为司法实践中极重要的判决依据），我们鲜少看到官方“指名道姓”地要对区块链、数字货币（或称虚拟货币）加以规范。2010年的《关于办理网络犯罪案件适用法律若干问题的意见》是最早出现“虚拟货币”字眼的法律文件之一，但彼时的虚拟货币显然与此时不同，当年的“虚拟货币”只被认为是辅助网络的游戏币而已。

四方精创：公司在Web3.0涉及的区块链、数字货币、NFT等方面都拥有技术储备:金色财经报道，四方精创（300468）在回答投资者提问时表示，公司在Web3.0涉及的区块链、数字货币、NFT等方面都拥有技术储备。公司会应用积累的经验携手客户积极探索相关技术在金融行业的应用。[2022/11/10 12:45:03]

因此，长期以来办案机关只能套用传统犯罪的相关法律文件、法律观点对涉区块链、数字货币犯罪作出解释和判断。尽管币圈人对《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》这两份文件耳熟能详，但其归根结底只是部门规章，一直以来对其就有着效力层级不足、不能充分指导司法实践的诟病。可以说，数字货币相关民事、刑事判决之所以在司法实践中存在认定不一的情况，与我国法律、行政法规、司法解释对数字货币（虚拟货币）的规范缺位有着直接关系。

PayPal正为其新数字货币部门进行投资:金色财经报道，PayPal首席执行官Daniel Schulman透露了PayPal的加密货币计划，其中包括正在投资于其新的加密、区块链和数字货币业务部门。此外，PayPal有望在“本季度末”开始推出允许用户使用加密货币为帐户注资的功能。[2021/2/4 18:50:31]

二、数字货币法律文件的现在

自2020年底以来，权威的法律文件开始不再对“区块链”、“数字货币”讳莫如深。区块链、数字货币（虚拟货币）开始以越来越高的频率在效力层级较高的法律文件（法律、行政法规和司法解释）上亮相。这种亮相的趋势可以分为实体法和程序法两个层面：在实体法层面，一些数字货币相关行为逐步被明确涉嫌行政违法或刑事犯罪；在程序法层面，法院承认以区块链形式存在的证据的证据能力（作为一种电子数据），甚至在证明力上推定其“上链后未经篡改”。具体而言：

动态 | 已有321家数字货币交易商在澳大利亚反机构注册登记:澳大利亚反机构AUSTRAC一名发言人称，自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以最大限度地降低罪犯利用他们进行、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。目前，在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商有312家。该发言人表示，这一最新数字意味着加密货币交易所数量增加了27%，即增加了66个。去年2月，在AUSTRAC登记了246家实体。（Bitcoin.com）[2020/2/11]

（一）实体法层面

2020年底《中国人民银行法》（法律的修订草案征求意见稿）率先在第22条规定，任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通。如飒姐团队过去的分析，该条文若在终稿中保留并最终生效后，挖矿作为一种制作数字代币的行为（尽管严格来说挖矿的币是奖励来的，但终究付出了电力等“制作成本”）将被明确为是行政违法，相关平台可能被认定为是非法经营。

公告 | 中装建设：拟设立区块链为核心的科技公司，目前不涉及数字货币:中装建设（002822.SZ）官方近日在回复投资者提问时表示，目前区块链技术已经逐渐应用于金融领域，公司拟设立的区块链技术公司是运用区块链技术为核心的科技公司，整合公司供应链，构建可信的公共账本，以便金融机构提供融资和金融产品，从而降低公司和供应商的融资成本。公司目前不涉及数字货币。（新浪网）[2019/10/15]

2021年1月26日，《防范和处置非法集资条例》（行政法规）公布，并在第19条明确以虚拟货币名义吸收资金的可以构成非法集资行为。尽管此时距离17年《关于防范代币发行融资风险的公告》（部门规章）的出台已有近三年半的时间。

2021年6月17日，最高法、最高检、部联合发布《关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（司法解释），其中第10条明确，虚拟货币经销商在机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络犯罪，仍与其继续交易，可以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。第11条明确，明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格，通过虚拟货币转换财物予以转账、套现、取现，可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。

动态 | 中国电子商务协会公章疑似被伪造批复中国数字货币研究所:据中国青年报消息，2018年11月1日，因自称“中国数字货币研究所所长”李玉宝涉嫌一案，烟台市局芝罘分局向中国电子商务协会发来《调取证据通知书》，调取“中国数字货币研究所”资质授权等相关资料。“中国数字货币研究所”宣称拿到了“中国电子商务协会关于同意设立数字货币研究所的批复”和“关于同意成立中国电子商务协会数字货币研究所的批复”的文件，上面确实加盖了“中国电子商务协会秘书处”和“中国电子商务协会”的公章。随后，中国电子商务协会向烟台市局芝罘分局刑事报案，称李玉宝涉嫌伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，招摇撞罪以及罪等。协会负责人张会生怀疑，有人伪造了该协会的公章，而且协会秘书处印章使用、管理混乱。此前消息，12月20日，中国电子商务协会被民政部撤销登记。[2019/1/22]

应当说，本次司法解释对数字货币相关犯罪行为的打击还不是特别严厉的。第一，本次司法解释是以打击电信网络犯罪为主线，数字货币相关行为只是作为帮助行为而被打击，即对于帮助电信网络行为的，明确可以构成帮助信息网络犯罪活动罪；对于帮助犯罪所得行为的，明确可以构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。第二，对相关犯罪的处置有一些门槛，如以帮信罪论处的，设置了机关明确告知的前置行为；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处的，则设置了转换套现数字货币“明显异于市场价格”的条件。第三，总体明确打击的数字货币相关行为数量较少，且是之前就一直有打击的数字货币帮信类犯罪和类犯罪，飒姐团队此前也多次就相关罪名进行过分析。

（二）程序法（证据法）层面

2021年06月16日，《人民法院在线诉讼规则》出台，其在第16条到第19条对区块链存证的司法认定问题作出专门规定。特别是第16条规定：当事人作为证据提交的电子数据系通过区块链技术存储，并经技术核验一致的，人民法院可以认定该电子数据上链后未经篡改，但有相反证据足以推翻的除外。

其实，早在2018年，最高法出台的《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》就在第11条规定，当事人提交的电子数据，通过电子签名、可信时间戳、哈希值校验、区块链等证据收集、固定和防篡改的技术手段或者通过电子取证存证平台认证，能够证明其真实性的，互联网法院应当确认。

两种规定不同的地方在于，第一，法院的范围被扩充了，不再仅限于互联网法院，而是推广到所有法院。第二，正式确立了区块链形式的证据（电子数据）在证据真实性上的推定规则。在2018年的规定下，即使当事人或办案机关提出电子数据是以区块链形式收集、固定的，仍要承担对证据真实性的证明责任，实践中法院要认可区块链证据的真实性，也不免要经过一番论证。而在2021年的新规定下，法院可以直接推定电子证据上链后未经篡改，反过来要由对方当事人提出相反证据予以推翻。

更进一步地说，在很多涉区块链纠纷、涉区块链犯罪中，要用以定案的电子数据本身就是在链上产生的，例如智能犯罪合约，例如币以及币的流转，对于该部分证据，该条款也一并推定了其真实性，且这类证据事实上没有一个所谓的“上链”过程，因此要找到相反证据予以推翻非常困难。

在中国证据法的语境下，对证据的审查判断往往拆分为对证据合法性（证据具备法庭准入资格）、真实性（证据未经篡改）和关联性（证据与案件有关联）的判断。如此，该条文以司法解释的形式，将区块链证据作为电子数据的一种形式，承认其合法性；对区块链证据在链上的真实性予以推定；至于剩下的关联性要件，则要到个案中具体判断。

三、写在最后：数字货币法律文件的未来？

2021年应当是区块链、数字货币广泛亮相于法律、行政法规、司法解释等层级较高法律文件的元年。实践中司法机关对涉区块链、涉数字货币证据、纠纷、犯罪判定不一的情况或将逐步成为历史。同时，具体法律文件、法律条款的陆续出台还体现了司法机关打击相关犯罪的决心。区块链行业从业者应当未雨绸缪，注重对自身刑事风险、合规体系的分析，必要时向专业律师团队寻求帮助。

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