数字货币:广州提醒：虚拟货币交易不受我国法律保护 财产损失难维权_MAR

近年来，各种局打着“高额回报”的幌子陆续出现，在网上引诱市民投资所谓的数字货币，以此钱财。近日，增城在开展“飓风2020”专项行动中，先后抓获两名以投资虚拟货币名义实施的犯罪嫌疑人。

根据日前通报：今年以来，广州市App投资理财类警情频发，10月警情数占电信网络总警情数的9.4%，同比上升1.4倍，平均每起警情的受金额均超过20万元。成为继冒充客服、代办贷款、刷单兼职和购物交易之后的第五大类电诈手法。从手法分析，投资理财类警情以实施股票投资为名占比较多，其次是诱导事主充值押金、保证金来获取收益，充值后无法提现的，还有部分是投资“虚拟货币”后无法提现的。

从受人群分析，占比最高的是公司职员和待业群体，加起来接近50%，其他群体分布较为分散。从时间跨度分析，多数事主从“上钩”到发现被约1~2个月，也有个别事主长期被蒙蔽，时间跨度长达3~5年。投资理财类电信网络不同于“杀猪盘”，分子直接拉事主进各种各样的投资群聊，用网络直播、虚假理财网站等对事主洗脑，并让事主看见群里其他人每天都在赚钱，所谓几百人的活跃教学群，几乎都是分子伪装的“托儿”。

美国比特币公司与MARA等多家公司签署15万台比特币矿机托管协议:金色财经报道，美国比特币公司 (USBTC) 已与包括 Marathon Digital Holdings (MARA) 在内的主要公司签署了托管 150,000 台比特币矿机的多年协议。[2023/5/18 15:11:15]

老师学员全是“托儿”女子被投资数字货币

7月底，李女士通过股票投资网站认识了教股票投资的男子张某。张某8月初开设直播间，显示会员有一万多人。刚开始，他和另外三位指导老师带着大家投资股票，并选中一只股票说会拉升很多，结果却一直跌，引起很多会员不满。老师们解释说最近股票市场不好，建议大家投资数字货币。

CFP委员会为加密货币顾问设定了高标准:金色财经报道，注册财务规划师 (CFP) 委员会于12月5日发布了“致CFP专业人士关于加密货币相关资产财务建议的通知”。通知概述了与加密货币投资相关的一系列风险，并列出了财务顾问在决定提供或不提供加密货币投资建议时可以遵守的一些标准。

该报告阐明了CFP委员会的准则和标准，既不禁止顾问就加密提供建议，也不禁止他们不提供任何建议。它强调，财务顾问在提供加密建议时必须遵守信托义务，充分考虑客户的目标、风险承受能力和个人/财务状况。它强调了提供与加密相关的建议所必需的能力标准。[2022/12/23 22:02:08]

为打消大家顾虑，张某提议由老师们带个别学员用5天时间盈利60%，结果不到5天就实现了目标。于是，几乎所有会员都相信这是一个非常好的投资途径，李女士更是深信不疑。

Arweave生态项目Community Labs完成3000万美元融资:9月8日消息，旨在支持Arweave生态项目的软件公司和风投工作室Community Labs完成3000万美元融资。该公司创始人Tate Berenbaum年仅19岁。投资方包括Lightspeed、Arweave、BainCapitalCrypto、BlockchainCapital、DistributedGlobal、RoadCapital等。（彭博社）[2022/9/9 13:18:04]

这时，老师要求大家把股市里的钱都转到数字货币交易平台，并督促大家尽快开户投资。老师们说，数字货币交易中，有一种情况是锁仓挖矿，在锁仓挖矿期间，只能买进，不能卖出，锁仓期间会有一定的利息奖励。从交易开始，老师带大家购买的数字货币就处于锁仓状态，解锁后一直处于上涨态势。后来，老师又带大家投资另一种数字货币。看到他们几位老师都买了，李女士心动不已，想尽办法从多家银行及网贷平台贷款了220多万元，期盼着10月12日解锁后获取高额回报。

OrBit Markets完成460万美元天使轮融资，Matrixport领投:8月1日消息，加密期权和结构性产品的机构流动性提供商OrBit Markets完成460万美元天使轮融资，Matrixport领投，Brevan Howard digital、New Form Capital、Maven 11和Westridge Markets参与本轮超额认购。这笔资金将用于加速公司专有技术的开发，同时使其能够扩大业务范围。

据悉，OrBit总部位于新加坡，为CeFi、DeFi 和TradFi的机构提供服务，为用户提供数字资产投资和对冲解决方案。（businesswire）[2022/8/1 2:50:55]

10月12日，李女士本以为该平台能自动解锁了，结果一直没有动静，群里的学员们全部静了音，老师们也开始闪烁其词。李女士疑窦丛生，后醒悟到一切都是局，于是赶紧向增城报警。接到报警后，立刻开展侦查。10月20日，在广东省雷州市将嫌疑人罗某抓获。目前，罗某已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

轻信“低风险高回报”他们被走108万元

增城张先生于去年认识了从事虚拟货币投资的男子杨某。杨某自称是香港某虚拟货币投资公司的核心成员。随后，杨某将张先生拉进微信群，介绍其公司实力及该款虚拟货币的投资前景，承诺有3~5倍收益。同年10月，杨某免费邀请张先生等人到其香港公司参观考察，让张先生觉得该公司很有实力。考察回来后，张先生等人决定跟杨某投资虚拟货币。按杨某指引，张先生用手机下载安装该公司的同名App并购买该款虚拟货币。投资初期，该款虚拟货币确实行情不错，收益可观。

这时，杨某又提出了一个更赚钱的项目。年底，杨某跟张先生等投资人说，一家外国公司准备在上海创立一个虚拟货币交易所，现在寻找投资人投资入股，投资风险小，年收益却高达十几倍。张先生爽快地决定投资该虚拟货币交易所项目。

但当张先生将投资款转给杨某后，交易却进展缓慢。今年3月，杨某游说各位投资人继续追加投资，张先生为了不让前期投资打水漂，只能继续出资。但直到10月份，交易所还是没有明显进展，张先生等投资人开始觉得不对劲，并发现交易虚拟货币的App无法登录交易，杨某也失联了。张先生等人只能报警。

增城接报后，初步掌握张先生等人先后投入了约108万元。10月14日，抓获失联许久的“投资顾问”杨某。目前，杨某已被依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。

提醒应理性谨慎对待涉虚拟货币投资

办案民警介绍，所谓的投资项目，听上去有一大堆前沿术语，背后其实是各种套路。团伙将老师包装成“金融精英”，声称获得优质的数字货币投资项目，编造各种赚快钱的“成功案例”，更有一群投资受益的学员为其“背书”。实际上，所谓的老师、学员都是同一伙人，优质的投资项目、平台也是虚假的，目的就是要获取事主的信任，然后取事主的钱财。

提醒，虚拟货币交易不受我国法律保护，虚拟货币交易平台大多使用境外服务器，交易操控机构真实情况不明。同时，作为互联网时代的新生事物，普通群众对虚拟货币缺乏专业深度了解，极易被不法分子利用投资虚拟货币的名义，实施、非法集资、等违法犯罪。而投资者一旦遭受财产损失，难以有效维权或挽回经济损失。提醒投资者，应当理性、谨慎对待涉及虚拟货币的投资，提高风险防范意识，谨防被。

来源：金色财经

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