在币圈,场外交易无疑占据着非常重要的位置,因为用户进入加密市场的第一步便是交易,即通过使用法币购买主流数字货币。
但由于区块链自诞生以来始终奉行的是全球化、去中心化、无需许可的特性,它同时成为了走私、、贩等灰色活动青睐的一种“支付方式”,这是一把双刃剑。其中,由于资金的不停流动,法币交易用户的账户在不知情之下很容易遭到黑钱的交叉感染,因此需要格外慎重。
今年6月,冻卡潮悄然席卷币圈。先后有多名加密资产用户称,他们的银行卡在近期被冻结,比特币知名矿工孙小小也是其中之一。孙小小微博表示,主要有以下几种资金流入银行卡可能会导致冻卡,而且很不幸,目前这几块是除了机构以外主要的入场资金,所以,冻卡情况未来有可能会越来越严重。
Python软件包中的“Kekw”恶意软件可以窃取数据和加密货币:5月5日消息,根据Cyble Research and Intelligence Labs ( CRIL ) 的数据,Python软件包中的“Kekw”恶意软件可以从受感染的系统中窃取敏感信息,并执行可以劫持加密货币交易的活动。目前,Python安全团队已经删除了该恶意包,无法确定有多少人下载了它们。[2023/5/6 14:45:53]
虚拟货币交易所,多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换。常见的场外支付渠道,一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道,自不用说,无论是13年文,还是94文,之后多次的清查、重申文件,金融机构都不得为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务;不得接受虚拟货币或以虚拟货币作为支付结算工具;不得开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务等。
MEXC抹茶交易所尚未实现公开储备证明的承诺,且未公开原因:2月21日消息,社区关注MEXC抹茶交易所2022年11月曾表示准备Merkle tree储备证明,并将于近期公开相关数据。但直至2023年2月仍未公开其储备证明。目前MEXC也是极少数未公开储备证明的主流交易所之一,也未对其未公开的原因进行解释。(吴说)[2023/2/21 12:18:57]
银行机构、支付宝、微信对场外交易明确的禁止态度,但并不影响个人用户私下进行交易。
部分交易平台还会善意的提醒用户,转款过程中,请勿使用BTC等与虚拟货币相关词汇,以防银行卡遭冻结。回看文初某律师那番话,之所以引起那么大争议,不止是说法太偏颇,更是反了大家的认知,因为现实中多数个人用户仍然很安稳的在炒着币。虚拟货币作为一个“新生”事物,在我国面临着很多的监管新问题。目前我国主要打击的是以此为名开展的非法集资类活动,或者相关的犯罪活动。毕竟这些犯罪活动影响到了正常的金融秩序,也影响到了普通百姓的利益。
比特币全网未确认交易数量为3234笔:金色财经报道,据BTC.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为3234笔,全网算力为201.34 EH/s,24小时交易速率为3.08交易/s,目前全网难度为28.17 T,预测下次难度上调0.87%至28.42 T,距离调整还剩1天14小时。[2022/8/17 12:29:45]
对于日常交易,毕竟每日交易基础量太大了,想要完完全全的禁止,也是不切实际的。但这和行为性质并没有直接的关系。普通买卖虚拟货币,不坑不,想要涉嫌刑事犯罪,还是很难的。但还是要注意区分合法持有虚拟货币、违法取得虚拟货币、以及犯罪获得虚拟货币。
Crypto Quant CEO:多数人并未离开加密市场而是在等待触底:6月30日消息,Crypto Quant CEO Ki Young Ju在推特上表示,每个人都在谈论看跌的事情,但他们中的大多数人都没有离开加密货币市场。他们只是在等待市场触底。数据显示,比特币市值从顶部下跌了70%,而稳定币市值仅下跌了11%。目前在交易所的稳定币价值是比特币储备的一半。我们有250亿美元的子弹可以让加密资产价格上涨。这只是时间问题。[2022/6/30 1:41:59]
我们需要明确一件事,赃款最终流入交易所并非交易所的问题,交易所很难完全有效识别资金的合法性,也是赃款流入的受害者之一。为此,对于头部的交易所,如何建立一套成熟的风控制度来防止赃款自由流动,尤为关键。这里我们拿主流比特币交易所中币来做个例子。
中币相关负责人曾说过,中币平台内部自建一套黑币地址名单,并不定期有专人更新,系统监测到黑币地址一经转入到中币平台,马上冻结该账户;法币交易区的广告主,可灵活设置交易对手的多维度条件,比如交易T+1天才能提币等,防范黑钱及黑币转移。另外,中币在其网站和app设置了“全民一键举报”按钮,用户可快速便捷地举报其认为可疑的其他客户。中币CEOOmar曾发表演讲,在讲述中币稳健发展的原因时提到:中币交易安全设置具备许多严格的风控和安全辅助功能;钱包以及托管服务的核心技术也是中币7年的核心,我们的托管服务也为很多领先的交易所服务。2017年底之前的中币用户,几乎没有不赚钱的,这是很多老币民的共识。中币早期带火了很多明星币:ETH、ETC、HSR、Qtum,EOS等等,使得大量散户纷纷涌入。巅峰时期,中币占据全球50%以上ETH交易量和70%以上的ETC交易。
时至今日,中币依然是全球最大的华语散户平台。根据LongHash出台的2019年11月份区块链数据报告,中币当月交易量位于全球第四,但用户访问量却远超过二三名的火币和OK。显示出后二者的机构交易占优势,中币平台以散户居多。网站数据统计平台SimilarWeb的访客数据显示,中币的月访客量为215万,与Bitfinex的249万接近。另外,中币华语区专属域名ZB.center的访客量有66万,来自华语区的用户占比高达93.4%。
数字货币交易所目前所面临的反等合规问题依旧严峻,在处理赃款流入问题上依旧有很大的提升空间,希望交易所们可以探索出更加高效透明的反处理方案,为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。
来源:金色财经
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比特币最近受到市场上各类消息面的影响,并没有一路上升而且处于一个横盘高位震荡的状态,蓄能差不多了定时起飞直达今年的2万目标,或许我说这些并没人信.
1900/1/1 0:00:00比特币上涨出现强势洗盘,币价在18300附近明显遭遇抛压,小时线布林带持续走平,MACD指标进入缓慢下落的过程,KDJ短期向上拐头.
1900/1/1 0:00:00黄金技术面分析: 黄金大趋势分析:周线级别;黄金维持在高位震荡,上下受限。指标整体趋空。主图短中期趋于回撤,但也维持在长期的上升趋势中,较大区间继续关注1850-1970美元.
1900/1/1 0:00:00比特币行情分析: 四小时线图上看,布林带向上缩口运行,日内K线多次受小十字星,主力上下洗盘,价格短期受5日均线支撑上行,各均线多头排列,价格回到三角震荡区以内.
1900/1/1 0:00:00本文为加密货币研究者以及资深的DeFi行业参与者Hasu对推特账户名为@DegenSpartan的神秘DeFi投资者的采访.
1900/1/1 0:00:00平庸的人,只是眷念近处的风景,贪恋凡俗的奢华,最终忘了赶路,舒适并安逸着,且自鸣得意,终一无所成;优秀的人,独行在沉默的时光中,忍受着清平与寂寞,从不哀怨,从不言苦,踏着血汗的阶梯.
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