ITA:DeFi 弄潮儿背后的机构都在悄悄布局什么？链上数据分析三家机构持仓现状_CAP

撰文：Nick?C.翻译：卢江飞

DeFi?之美在于我们可以了解链上所发生的一切，并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然，这也是?DeFi?令人恐惧的地方。在此，我们将对?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?的以太坊地址进行分析，继而了解他们如何在?DeFi?市场中布局。

Three?Arrows?Capital

Three?Arrows?Capital?是最大的?Compound?供应方之一，质押了价值?1?亿美元的比特币锚定币?WBTC，价值?5000?万美元的?ETH?和价值?600?万美元的?DAI。在?DeFi?借贷平台?Aave?上，Three?Arrows?Capital?质押了?275?枚?YFI?代币和价值?1300?万美元的?LINK，而且最近还「收购」了?150?万?SUSHI?代币进行收益耕作。而在最近?DeFi?市场下跌期间，Three?Arrows?Capital?又把?35.1?万枚?LINK?代币收入囊中。

Uniswap日活用户创2021年5月以来新高:金色财经报道，Token Terminal数据显示，Uniswap每日活跃用户在5月2日达到94550人，5月3日为89755人，创下2021年5月以来新高。[2023/5/5 14:44:09]

通过抵押，Three?Arrows?Capital?取出了一部分稳定币，并将其发送到加密货币衍生品交易所?FTX，我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个?FTX?交易所地址，虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果，但如果你平时比较关注?FTX?交易所的话，会发现?Three?Arrows?Capital?一直位列该交易所利润+交易额排名前几位。

比特币全网未确认交易数量为15365笔:金色财经报道，据BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为15365笔，全网算力为301.93 EH/s，24小时交易速率为4.23交易/s，目前全网难度为43.05 T，预测下次难度下调0.71%至42.75 T，距离调整还剩9天13小时。[2023/3/2 12:37:27]

Polychain?Capital

在过去几周时间里，Polychain?Capital?成为了?YFI?代币的最大买家，五周时间内入手?570?枚?YFI，占到?YFI?代币总供应量的?2%，估计平均购入成本在?1.2-1.4?万美元。此外，Polychain?Capital?还拥有?4.8?万枚?ETH?和?1,315?枚?MKR。

Ren&Heinrich分析：代币在币安上线后平均价格涨幅达到41%:金色财经报道，根据一份公开报告，加密投资者Ren&Heinrich分析了过去1.5年内在币安平台上市的26种代币，研究结果显示，大多数代币在上市后的几天内价格大幅上涨。数据显示，在币安上市后的第一天，所有代币的平均价格涨幅为41%，到第3天，平均价格涨幅为24%，平均而言，代币在上市后能够保持22天上涨，然后转向跌势。这些代币上市后30天内的平均最高价比上市当天高出73%。

Ren&Heinrich写道，在大多数情况下，上线币安确实对加密货币的价格产生积极影响。[2023/1/7 10:59:30]

上述分析的这些代币都被放在?Polychain?Capital?的一个地址中，但其实他们还有许多持有加密货币的地址，其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报，那个地址内总计有数百万枚加密货币，包括?GNT、ZRX、REP?等，这些代币在?2018?年产生了很多交易，Polychain?Capital?的这个操作确实令人费解。

美国一洗车场推出基于NFT的促销活动，其客户已铸造超过1万个NFT:9月13日消息，美国加州圣地亚哥一家名为Soapy Joe's的洗车公司在7月初推出了基于NFT的促销活动，允许客户从17个连锁店中收集不同的基于以太坊的NFT。客户收集的NFT越多，解锁的奖励就越多，包括实物钥匙链和帽子、游乐园门票、免费的年度会员资格、洗车等。

据报道，Soapy Joe的客户已经在大约2000个钱包中铸造了超过1万个NFT，会员人数也增加了10%，访问四个以上地点的客户数量显着增加，其与NFT相关的电子邮件的打开率达到了71%，远高于其正常的促销活动。

Soapy Joe's的该促销活动与Web3公司Taco Labs合作，于9月30日正式结束。此外，该公司还计划在未来几个月内建立其数字收藏品战略，具体计划尚未公布。（CoinDesk）[2022/9/13 13:25:45]

Jump?Trading

在分析?Jump?Trading?持币情况之前，我还是先简单介绍一下这家机构，因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。Jump?Trading?是一家位于芝加哥的自营交易公司，由于很少对外宣传，这家机构显得非常「低调」，但他们其实非常关注加密货币行业，而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。

到目前为止，Jump?Trading?持有?3.9?万枚?ETH，价值约合?1850?万美元，其中大部分?ETH?都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外，Jump?Trading?还持有大量山寨币，其中大部分头寸都「押注」在了?Serum、Compound、Keep?Network?和?HXRO?上面，而且基本上还没有「套现」这些代币。

Jump?Trading?把少部分头寸「押注」在了?Numeraire、Orchid、Maker?和?Huobi?Token?等代币上。在我们分析的?Jump?Trading?持币地址中，发现他们还持有价值约?500?万美元的稳定币，但这些稳定币会被定期发送到交易所，然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出，Jump?Trading?就像是一部「加密货币积累器」，他们每隔几小时就会处理价值超过?10?万美元的加密货币交易。

最后想说的是，像?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址，本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址，后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上，单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举，真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。

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