比特币:被美国没收的“28亿美元”比特币都去哪了？_加密货币是干什么用的

11月4日，比特币价格突破1.5万美元之际，一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移，价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客，而是美国司法部，这些比特币现已被没收。

美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包含大量被查收的比特币。

那么，美国这些年到底缴获了多少比特币？这些比特币从何而来？美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是被如何处置的？

10亿美元比特币来自最大暗网

据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身份不明的黑客那里查获了这些比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”有关。

去中心化AI集成初创公司AiONE完成100万美元种子轮融资:4月16日消息，去中心化AI集成初创公司AiONE宣布完成100万美元种子轮融资，一批私人投资者参投，新资金将用于加速AiONE平台基础设施建设、扩大生态系统并寻求更多战略合作伙伴。

AiONE主要帮助企业、项目方将人工智能设计集成到各类业务开发流程中，该公司已推出了原生代币AIONE，将用于基础设施服务、人工智能驱动的购买、质押奖励分配、参与社区治理投票等，其主网预计将在2023年内上线。（U.today）[2023/4/16 14:07:01]

11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森宣布，美国已提起民事诉讼，将没收与“SilkRoad”有关的69370枚比特币。“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付，进行和其他非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭，其创始人RossUlbricht于2015年被判处无期徒刑，此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。

Celsius：今日重新开放某些托管账户中的可分配资产的提款:金色财经报道，加密借贷平台Celsius Network发推称，今日某些托管账户中的可分配资产的提款将重新开放。符合条件的用户将被通知需要采取哪些步骤来促进他们的提款。

此前消息，Celsius于2月表示符合条件的用户可提取94%的托管资产，剩余的6%能否提取将由法院决定。[2023/3/3 12:39:34]

那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢？

一方面，是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动；另一方面，会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示，它们收到了美国司法部的通知，负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称，已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出，交给美国司法部当局。

梅赛德斯-奔驰正为其子品牌申请NFT相关商标:金色财经报道，美国专利商标局商标律师Mike Kondoudis在社交媒体上表示，梅赛德斯-奔驰或将进军元宇宙领域，该公司已经为其子品牌申请相关商标，包括：NFTs、虚拟服装+商品、金融服务、加密货币交易。[2022/12/19 21:54:34]

Tokenview在11月4日监测到，这些比特币由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分两次转移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者为黑客地址，后者地址由美国政府控制。

此外，美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初，美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析，他们跟踪了54笔交易，发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后，2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币，剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中，直到此次被没收。

巴西注册宣布持有加密货币的机构数量创历史新高:金色财经报道，巴西在8月份登记的申报拥有加密货币的公司和机构的数量是最高的。这些数字直接来自巴西税务局（RFB），表明越来越多的机构渴望购买加密货币，也表明最重要的数量是使用Tether的稳定币usdt转移。

这一指标比7月份宣布拥有加密货币的公司数量（11360家）有所增加。然而，与7月份相比，个人的声明确实有所放缓，8月份的声明减少了35,000份。然而，这一指标仍然很高，有超过130万的个人宣布他们有某种加密货币作为他们资产的一部分。[2022/10/10 12:51:14]

不过没收这些比特币还只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。

美国到底缴获了多少比特币？

美国之所以被称为拥有比特币最多的国家，因为其在近年来没收了大量比特币，价值超20亿。

蚂蚁链高速通信网络BTN全项通过信通院能力测评:金色财经消息，近日，蚂蚁链高速通信网络BTN通过信通院能力测评，系统核心功能、多通信模式支持、区块链网络优化、网络通信安全、去中心化系统通信设施基础保障、网络运维能力等六大项25小项均符合要求。这意味着BTN网络的系统能力和业务适用性得到了权威认证，可满足区块链、多方隐私计算等多种去中心化方案的实际应用。据了解，这也是信通院评测通过的首个区块链通信技术项目。BTN是蚂蚁链推出的可信数字通信技术方案，通过智能路由算法、高效传输协议、传输优化算法、虚拟专线等技术搭起覆盖全球的高速通信网络，从而解决大规模区块链场景下通信效率低、稳定性差，难以支撑工业级生产应用的问题。据介绍，BTN可以将区块链网络的吞吐量提升186%，带宽成本降低80%，时延降低40%。目前，BTN已经在全球部署了30多个区域节点，覆盖了全国和国外主要区域，满足不同区域的区块链平台“就近接入”。[2022/7/8 2:00:27]

在美国，可以没收加密货币资产的机构有很多，包括烟酒械管理局、禁署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。

美国司法部官方网站——Forfeiture.gov，通常会发布美国各个政府机构没收资产的通知的综合清单。

资产没收公告来源：Forfeiture.gov

清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价，美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计，结果显示，2020年9月-11月，美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币，按照当前比特币价格15700美元计算，这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外，还有一些其它加密货币，如ETC、ADA、LINK等等。

截图来源：国税局的资产没收公告

另外，此前，2019年12月，比特币钱包Casa联合创始人JamesonLopp做了一份调查，结果显示，美国政府近几年共缴获了185,230BTC。这意味着，自比特币诞生以来，美国共没收了超18万枚比特币，成为了世界上拥有比特币最多的国家。

其中，美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署：2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。

没收的比特币如何处置？

那么，美国政府没收的这些加密资产，是直接上交国库吗？当然不是。

被没收的比特币通常在由美国联邦法警局进行的公开拍卖中出售，共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部，它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。

根据报道，此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址，但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为“丝绸之路扣押代币”和“DPR扣押代币”。其中一个地址之前总共收到29679.204枚BTC，现只拥有20.399枚BTC；另一个钱包地址之前收到144342.301枚BTC，拍卖后只剩下0.76枚BTC。

在拍卖时，由于比特币数额巨大，为了防止对市场价格造成过大影响，法警局通常采取交错拍卖的方式，一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册，才能参与。根据以往拍卖会数额不同，每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。

根据JamesonLopp去年12月统计，美国将以往缴获的比特币分批拍卖，通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元，而如若按照当前比特币15700美元的市价计算，这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。

美国政府历次拍卖比特币数量与时间

据此计算，美国政府白白损失了26亿美元的收益啊！

那么，这些比特币都被谁拍走了呢？

目前公开信息显示，在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中，即2014年6月27日，近30,000个比特币最终被知名的风险投资家TimDrapper全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。

而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中，暂时还未进行任何转出操作。如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理，按照如今比特币15700美元的价格，又有谁会一举拿下这些比特币呢？假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场，或许对市场将产生一些微妙的影响。

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