COI:9月交易所共流入可疑资产13.53亿美元，OTC打击力度持续加码_区块链技术通俗讲解无中介

过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。

编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。反相关政策法规

1）2020年9月22日下午，区块链行业应用反标准讨论会在北京召开。对《区块链行业应用反一般性要求》的内容进行了深入探讨与交流，同时参与起草内容的企业现场进行相关报告，并最终共同达成下一步成立“区块链行业应用反技术联盟”的共识。

2）近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除了要面对传统的系统查案-冻卡以外，各地银行与央行也开始了主动监管，而后者打击力度正在不断加码。

3)9月17日消息，美国金融犯罪执法网络宣布，将修改金融领域的反(AML)和反恐融资(CTF)规。新规旨在通过严格的记录保存和风险评估要求，来识别和打击非法金融活动，而加密公司也需注意监管变化。目前官方已就新规提案征求公众意见。新规还将影响银行、信用社、、保险公司、共同基金以及期货、大宗商品、宝石和贵金属的交易商或经纪人的合规义务。

Integrated Ventures一季度开采63枚BTC:金色财经报道，技术投资组合控股公司Integrated Ventures, Inc.（“ INTV ”）提供有关反向股票拆分和 2023 年第三季度初步收入结果的公司更新：

公司一月份收入446,313.00 美元，开采BTC数量21.4018枚；二月份收入489,204.00 美元，开采BTC数量21.0044枚，三月份收入537,296.00 美元，

开采BTC数量21.4384枚。公司目前的创收业务包括数字货币挖掘和托管。[2023/4/22 14:19:35]

4)蚂蚁集团副总裁屠剑威指出，地缘、数字经济发展等为风险防控，特别是反领域带来了前所未有的挑战和变化。为应对这些挑战，蚂蚁集团打造SMARTAML智能反解决方案，和全球的生态合作机构一起通过智能反来拥抱数字化经济的浪潮，为全球更多用户提供普惠绿色的金融服务。

5）9月25日，在上海举办的首届外滩大会发布了智能反白皮书《推动风险信息共享技术——区块链融入金融犯罪合规》。据了解，这是区块链技术在反联防领域的首次应用，能在兼顾反信息保密和保护用户数据的基础上，帮助反机构准确识别高风险信息，提升风险防控。据白皮书介绍，由于区块链技术本身的安全性和不可篡改特质，不仅能确保链上的每一次数据记录都真实可靠，而且可以随时被审计、查阅，有效降低机构间的信任成本，提升防范风险和打击金融犯罪效率。

6）9月23日消息，就是否执行韩国政府的新“KYC及反”法令，在韩国加密交易所方面引发混乱局面。尽管许多交易所已经建立了合规基础设施，以让金融监管机构监管，但交易所仍不确定其在这方面的法律义务。根据即将于2021年3月生效的新法律修正案的条款，虚拟资产服务提供商有义务确认其用户的真实姓名。但这一举措又和《实名金融交易和保密法》及《个人信息保护法》相关规定有所冲突。

Paradigm工程副总裁Tal Broda已离职:金色财经报道，Paradigm 工程副总裁 Tal Broda 已离职，其表示虽然我坚信 Paradigm 的使命和公司实现其愿景的能力，但在 Paradigm 领导工程的工作并不适合我。

Tal Broda 此前于 2022 年 4 月加入 Paradigm。[2023/3/21 13:17:52]

7）金融行动特别工作组AML合规竞赛中的著名参与者ShyftNetwork今日宣布，正在将火币、Bitfinex和Tether添加到其以加密货币为重点的反平台中，并成立了一个“治理工作组”。

8）日本金融厅8月31日发布《2020年度金融行政方针》，提及虚拟货币和区块链。具体包括，关于虚拟货币，将加强对反和打击恐怖主义融资的打击措施，为虚拟货币和稳定币添加规则方面发挥领导作用。关于区块链，将引导日本国内外对区块链在金融系统中应用的相关讨论。

CoinHolmes解读：全球各国都有意加强对加密货币市场的监管，最直接的诱因是近年来通过加密货币实施的贩、腐败、和资助恐怖主义等行为横行，因此各国迫切需要加强对加密货币市场的监管。但目前司法部门对加密市场监管尚面临较大的技术难度，亟需专业的网络犯罪追踪链上数据分析系统，协助侦查缉凶。

加密资产相关案件

1）江苏省盐城经开区检察院提起公诉的PlusToken网络案一审结果已公开：法院以组织、领导活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人两年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

ENS与Galaxisxyz合作推出的ENS Equinox NFT于11月17日开放注册:金色财经报道，以太坊域名服务ENS宣布与NFT工具平台Galaxis合作推出的ENS Equinox NFT（冬季精灵）将于美国东部时间11月16日14:00（北京时间11月17日3:00）开始注册，届时将从所有注册者中选出144名获胜者，获奖者将于11月21日开始免费铸造。[2022/11/16 13:11:28]

2）西安高新区局9月2日抓获虚拟货币案相关嫌疑人。该团伙此前在网上发布虚拟货币BRTR的相关虚假信息，引诱群众购买，短短一个月金额已达500余万元。办案民警根据前期收集到的侦查线索及嫌疑人供述，已将500余万元涉案资金全部追回并依法冻结。目前，此案还在进一步审理中。

3）9月21日，武汉市局东湖新技术开发区分局成功打掉一个团伙。民警调查发现，该团伙是以炒虚拟货币高回报为诱饵，吸引投资者进行投资，进而实施团伙。目前，已掌握多个被人员的情况，涉及金额近30余万元。涉案的曹某、罗某、陈某、袁某等四人，因涉及罪已被东新予以刑事拘留。案件正在进一步深挖当中。

4）9月17日消息，今年以来，广东强力推进“净网2020”专项行动深入开展，重点从网络犯罪生态入手，全链条打击突出网络违法犯罪。截至8月底，该省共侦破网络黑产案件1770余起，刑事拘留8740余人。据了解，广东以打击整治黑灰产业犯罪为重点，共打掉隐藏幕后提供后台维护等技术支撑的犯罪团伙21个，打掉提供黑卡、“呼死你”、木马病等工具支撑的犯罪团伙11个，打掉网络、网络、网络、资金结算等平台9个。该厅通报了惠州侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务案件。

数据：9,999,999枚HT从Huobi转移到未知钱包地址:金色财经报道，Whale Alert数据显示，9,999,999枚HT（价值约60,926,213美元）从Huobi转移到未知钱包地址。[2022/11/11 12:51:06]

5）北京大兴分局今天通报称，近日成功打掉一伙以炒“数字货币”为名非法吸收公众存款的窝点，刑事拘留四名嫌疑人。据悉，涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。

6）近日，上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人35人。该团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人，将其拉入投资微信群，并诱被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资，取被害人投资本金，实施犯罪。该团伙共涉案十余起，涉案金额逾80万，涉及被害人达100余人。

CoinHolmes解读：可以直观感觉到，近年来全球各国着手处理的加密货币相关的各类案件越来越多，但目前很多案件尚属于传统金融、电信等案件辐射到了加密资产领域。这意味着，一旦加密资产领域成了重点查处和肃清对象，类似的各类案件还会愈加频繁。

案例复盘——PlusToken

PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，打着数字时代余额宝的旗号，帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错，但为了吸引投资者，PlusToken很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息，然后设计了层级激励体系，高额的奖励机制推着层级不断发展，最高达到了3,000多层。

一批元宇宙产业项目签约落户江宁高新区:金色财经报道，9月3日，中国·江宁首届元宇宙产业发展高峰论坛举行。活动中，一批元宇宙产业项目签约落户江宁高新区，多项元宇宙研究最新成果发布。

此次高峰论坛以“拥抱元宇宙 一起向未来”为主题，由中国移动通信联合会元宇宙产业委员会指导，市工业和信息化局、市科学技术局、市投资促进局、江宁区政府主办，江宁高新区管委会、区商务（投促）局、江宁传媒集团、南京灵境元宇宙研究院承办。[2022/9/4 13:08:03]

凭借诱人的利益诱导和层级激励体系，很快PlusToken就集聚了包括20万枚BTC，78万枚ETH，和2,600万EOS等在内价值不菲的数字资产，涉及资金达到400多亿人民币，涉及参与人员超200余万人，影响范围非常广且危害巨大。

在PlusToken被用户反映无法提币之后，PeckShield第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查，并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用PeckShield研发的数字资产追踪工具CoinHolmes，对PlusTokenETH部分资产进行复盘和资金流向追踪图。

如上图，我们发现，整个链上资产的转移路径是比较复杂的，大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构，甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道，一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网，加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址，这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。

整体而言，链上资产转移路径比较复杂，技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield正在对其相关地址进行持续监控，并联合区块链生态各方力量进行追踪标记，同时协助追踪在逃数字资产。

CoinHolmes解读：数字资产追踪和AML反面临较为复杂的技术难关，一方面，数字资产市场监管不明，大部分赃款很容易通过交易所洗出，另一方面链上资产转移面临混币服务系统、免KYC服务机构等层层障碍，给资产追踪带来较大的技术挑战。

AML反态势数据概览：

通过链上数据监控，我们发现包括资金盘地址、暗网地址、地址等多种高风险地址和交易所的地址存在频繁的交互行为。CoinHolmes团队将此类行为定义为“可疑资产”即赃款流入流出，可以客观反映目前加密资产反所面临的的挑战。

如上图所示，9月份，PeckShield已统计地址标签内的各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元，其中排名前十位的分别为Binance、Coinbase、HitBTC、Huobi、KuCoin、Kraken、Luno、Bitget、OKEx、Bittrex。

又如上图所示，9月份，PeckShield已统计地址标签内的各大交易所共计流出“可疑资产”6.27万个BTC，合计6.64亿美元，其中排名前十位的分别为Binance、Huobi、Bitget、ZB、Bithumb、OKEx、Bittrex、BitMEX、Gemini、Coinbase。

关于PeckShield

PeckShield「派盾」成?于2018年，是业界领先的区块链安全公司，核心团队曾服务于360、Intel、Juniper、Alibaba等全球知名厂商，团队成员多次原创发现底层核心安全漏洞获得各大厂商官方致谢。

PeckShield作为早期专注于区块链生态的头部安全公司，基于安全团队二十年来在代码分析、操作系统、?数据等安全业务领域的积累，提出了一整套渗透测试、代码审计、应急响应、链上数据监测，AML反等安全与数据综合解决方案，业务覆盖区块链生态安全的各个环节。PeckShield团队因多个关键安全漏洞发现而广受业内关注，被Etherscan.io纳入智能合约安全审计推荐名单，同时跻身「以太坊赏金猎人」全球排名Top3。

目前，PeckShield安全业务已覆盖全球范围，主要客户包括有：公链提供商(EOS、Nervos、Harmony、Avalanche、HBTCChain、NEO、Conflux），头部钱包和矿池(imToken、SparkPool、比特派、Cobo金库，Voice)，以及头部交易所(Huobi、KuCoin、Bithumb、Upbit、OKEx)、DeFi协议及智能合约等。

PeckShield旗下成立了DAppTotal、DAppShield、CoinHolmes等多个独立的数据与安全服务品牌，致力于提升区块链生态整体的安全性、隐私性以及可用性，并为生态用户提供切实有效的数据与安全解决方案和服务。

关于CoinHolmes

CoinHolmes是PeckShield推出的独立品牌，专门为数字资产服务商、监管组织和犯罪调查机构提供AML合规的解决方案、调查和追踪工具。

CoinHolmes专注于区块链地址的身份识别、追踪不良资产和情报挖掘。目前已成功识别近1亿个地址实体，并且推出了BTC、USDT和ETH的资产追踪工具和反API。

交易所和钱包、矿池可以通过CoinHolmes，实时监控和识别从暗网市场、制裁地址、地址发起的异常交易，防止黑产的流入和保障客户的取款安全。

犯罪调查机构、监管机构可以通过CoinHolmes，了解每笔交易背后的现实世界实体，绘制直观的资金流向到可视化视图中，使打击、、暗网交易等数字资产犯罪变得更为轻松。

我们为各种类型的客户提供完整的反解决方案，和灵活的访问途径。

网站：https://www.coinholmes.com

联系：contact@coinholmes.com

标签：COICOINOIN区块链kucoin法务被抓dogecoin币价格Coinbase Pro区块链技术通俗讲解无中介

MATIC热门资讯