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MSB:如何申请美国的MSB数字货币牌照注册?_NCE

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时间:1900/1/1 0:00:00

我们先说一下美国MSB的优势

优势1:投资者认可

优势2:获得权威批准

优势3:成为一线平台

优势4:多元化服务

美国MSB牌照

MSB全称MoneyServicesBusiness,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

OPNX宣布推出基于信用的稳定币oUSD,可与USDT 1:1兑换:6月23日消息,由Su Zhu等创立的债权交易平台OPNX宣布推出信用货币oUSD,oUSD可以在所有OPNX上的期货合约中被用作保证金和盈亏货币。根据白皮书描述,oUSD通过独特的信用、保证金和抵押借贷方式解决了加密货币领域的三个既存问题:借贷人不希望将加密货币贷款委托给平台;交易所和借贷平台不愿推动这项活动,因为它经常导致资不抵债(上一个加密周期中约有90%的这类平台破产);交易者希望使用非稳定币(比特币、以太坊、OPNX等)作为衍生品交易的抵押品,这是FTX交易所最受欢迎的特性,在我们看来,FTX绝大部分的交易量来源于此。

值得一提的是,在OPNX官推宣布推出oUSD后不久,该条推文很快就被删除,但oUSD的白皮书界面仍然存在。[2023/6/24 21:56:34]

监管条件

无息DeFi借贷协议Sturdy Finance开放STRDY代币空投申领:3月15日消息,无息DeFi借贷协议Sturdy Finance在推特上宣布,STRDY代币空投申领正式开放,将面向符合条件的用户发放。注:STRDY目前暂不支持转账。

Sturdy Finance官方表示,为了建立一个强大的治理体系,空投申领将面向以下用户群体:

- 合作伙伴和集成协议;

- 知名Degen;

- Sturdy用户。

其中合作伙伴方面包括:

- Balancer的Aave Boosted池和Lido的wstETH/WETH池中的Aura质押者;

- 选定的Frax Finance、Synthetix、Lido池的Convex Finance用户;

- 在USDC、USDT、DAI、CURVE stETH和CURVE sUSD财库中的yearn用户。

去年3月消息,Sturdy完成390万美元种子轮和战略轮融资。[2023/3/15 13:05:07]

美国注册成立的公司;

Yuga Labs联合创始人澄清针对BAYC种族主义和纳粹形象的指责:金色财经报道,Yuga Labs 联合创始人 Wylie Aronow (Gordon Goner)分享了一封亲笔信,谈到了他最近心力衰竭治疗,以及对“无聊猿”BAYC种族主义和纳粹形象的指责,他表示BAYC旨在成为一种朋克摇滚风格的NFT系列,但从未打算冒犯任何人,也不是精心策划的另类右翼运动的一部分。如果哪怕有一个人被这门艺术冒犯了,这从来不是BAYC的意图。如果藏品冒犯了某人,Yuga Labs总是乐于接受善意的反馈。一年前Yuga Labs发起了Bored Ape Kennel Club慈善机构“领养运动”,最初藏品里包含了“旭日旗”元素,因为Yuga Labs在游戏《街头霸王》里看到过但没有意识到这面旗帜对很大一部分亚洲社区所产生的影响。因此,Yuga Labs承认了这个错误,并为社区提供了一个切换特性后重新铸造的选项(2021 6月28日曾发布过声明)。(coindesk)[2023/2/10 11:58:08]

美国合法地址;

美国境内的银行账户;

公司联系电话;

对合规专员或股东进行背景调查;

拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验;

财务状况及偿还能力良好;

最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员;

MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料料,包括公司税号;

美国公司股东、董事详细个人资料料;

美国办公室地址;

服务类型,参考MSB服务类型列表;

总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表;

提供银行行账户信息;

合规专员联系方式;

分支机构;

*上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。

牌照申请工作

MSB牌照的金融业务方案设计;

准备与撰写申请材料;

向美国财政部递交MSB牌照的申请;

申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题;

若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如ProductDisclosureStatement;

MSB申请时间表;

申请周期

5-8个工作日

来源:金色财经

标签:MSBUSDNCEFINMSB币GUSD币Wrapped ConcealXunii Finance

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