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FTX:律师详解:如果币安退出收购,FTX 会否寻求破产清算?_safuu币FTX涨幅27倍

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

作者:@wassielawyer

编译:GaryMa,吴说区块链

针对当前FTX资金断裂并寻求币安收购这一事宜,加密律师@wassielawyer从FTX可选应对方案、以及后续FTX潜在的清算可能性等角度阐述其观点,吴说编译整理如下:

我十分惊讶,在众多可选方案中,FTX竟然选择了被币安收购。SBF可以有很多选择:

寻求紧急债务融资;

寻求新的资金投资

清算资产

争取时间

前三种方案可以通过寻找破产保护来促成,而SBF却选择了被币安收购,要知道币安是这次挤兑的始作俑者。

知情人士:Modulo Capital创始人正在与FTX破产律师就返还4亿美元投资进行谈判:2月15日消息,据《纽约时报》援引知情人士报道,Modulo Capital创始人已受到调查FTX的检察官的审查,且正在与FTX破产律师就返还Alameda Research对其4亿美元的投资进行谈判。知情人士表示,FTX破产律师希望以FTX免除Modulo Capital某些法律责任来换取返还投资资金。该部分资金目前被存放在摩根大通。[2023/2/15 12:08:54]

我们从中可以得出的结论是,FTX确实将客户资金借给了第三方,很可能是Alameda。这意味着,正如我之前推测的那样,FTX正在采用部分准备金模式,在这种模式下,它没有准备好应对CZ在FTX上引发的挤兑。为了应对这些挤兑,FTX需要解除在Alameda的贷款。Alameda本身没有足够的流动性将资金返还给FTX,因此,该公司不得不清算其所能清算的任何流动资产,并返还其所能返还的任何资产,以便FTX能够继续努力满足提款要求。

律师Jeremy Hogan:SEC过去曾称XRP为数字货币,必须在法庭上解释为何现在不予支持:4月6日消息,霍根律师事务所的合伙人杰里米·霍根(Jeremy Hogan)曾在Twitter上表示,2016年美国证券交易委员会(SEC)提到了Ripple以“数字货币公司”的身份进行文件研究。

现在,SEC将不得不向法官澄清其如何转变为“数字安全”公司。(U.today)[2021/4/6 19:51:39]

但这还不够,因为客户的信心没有恢复,没有存款,只有提款。因此,需要某种外部第三方资金来满足现金流出。SBF没有向任何其他方寻求融资,也没有通过限制提款或寻求暂停来争取更多时间,而是向币安屈膝。这是否意味着FTX陷入了如此深的困境,以至于我们谈论的不是紧急周转,而是全面的救援融资?

美SEC律师认为Ripple的保密要求有问题:美国证券交易委员会(SEC)的高级审判律师Jorge Tenreiro声称,Ripple的保密要求有问题,Ripple试图模糊与案件有关的关键事实,这类请求与公共访问原则不符。此前消息,Ripple要求地方法院法官Sarah Netburn将其某些附加在美国证券交易委员会(SEC)的信中的文件保密。(U.Today)[2021/3/31 19:32:45]

救援融资将是非常昂贵的,这意味着SBF不相信FTX能够满足这些融资成本。SBF还认为,通过第11章这样的程序争取时间不会有任何好处。

结论是什么?FTX的资产负债表上一定有一个巨大的漏洞,无法由其他资本来填补,这迫使SBF不得不屈膝。但现在呢?CZ只是在收购FTX,这意味着Alameda可能欠FTX的债务仍然存在。因此,客户将得到补偿,但FTX肯定会向Alameda追讨未付款项。那么,我们现在看到的是可能Alameda破产的情况吗?

日本律师发起集体诉讼要求数字货币交易所返还分叉币给用户:据news.bitcoin消息,一些日本律师正在准备一起针对当地数字货币交易所的集体诉讼,要求相应交易所返还给本应属于用户的分叉币。[2018/6/1]

目前币安和FTX有一个握手协议,币安将帮助FTX渡过流动性紧缩的难关。已经签署了LOI,但请注意,这不具有约束力,因为还要经过尽职调查。在尽职调查过程中,币安及其法律顾问将对FTX和Alameda的行为有更好的了解。我认为在这一点上相当清楚,FTX在其资产负债表上有一个漏洞,因为它把钱借给了Alameda,可能是用于产生收益,或者是在6月崩盘后为了拯救Alameda。

如果答案是前者,对我们所有人来说都要好得多,因为这只意味着Alameda的流动性非常差,随着时间的推移,它可以清算其资产来偿还FTX;但如果是后者,那么币安可能不太愿意做这笔交易,因为他们看到他们为填补FTX漏洞而投入的资金最终回来的可能性会小很多。

那Alameda的坏账到底有多坏呢?也有一些猜测说,FTX在股票上亏了钱?如果能进一步澄清这一点,我将不胜感激,但所有的证据都表明,目前Alameda对FTX有巨大的负债。该交易的进一步复杂化是反垄断和监管问题。许多监管机构将对最大的CEX收购可能是其最大的竞争对手这事有所异议。币安被一些人视为"中国公司",这绝对不是什么好事。可以预期会有进一步的连锁反应。听起来,SBF可能在6月事情败露时,就已经开始向竞争对手提供融资,"为了行业的利益"。因此,我们很可能有一个有趣的多米诺骨牌效应。无论FTX是否被收购,如果Alameda对FTX有很大的欠款,FTX将寻求从Alameda那里收回款项。反过来,Alameda也会试图解除其所有的投资,包括对那些陷入困境的公司的任何潜在救助融资。

因此,如果你是一个不良贷款平台或交易所,并在6月去乞求SBF的帮助,并成功了,Alameda是否有办法现在撤回它提供给你的任何融资?如果是这样,新一轮的传染已经开始了。

现在我想相信CZ会为了我们的行业努力完成这项收购,但如果它没有发挥出来,接下来会怎样?

如果收购失败,我相当肯定FTX的下一步是进入破产保护程序,这将给它一些时间来确定其方向,并有可能对公司进行重组。

我们最好能避免这种情况,因为这意味着任何在FTX上有资金的人都将在几个月内无法提款,而财务顾问和律师则每月获得数百万的报酬。然后,FTX可能会利用这段时间寻找新的投资者或买家。

如果Voyager公司在自己的破产保护申请中披露的信息是正确的,那么业界至少应该有一些兴趣来拯救FTX,以防止其清盘,这将避免一个可怕的结果。

最可怕的情况是,窟窿大得离谱,清算是FTX和Alameda唯一可能的结果。如果这种情况发生,储户能收回的资金将寥寥无几。

如果FTX和Alameda清算的恶梦发生,我建议我们都开始下海干活以养活自己,同时等待诉讼的结果。

https://twitter.com/wassielawyer/status/1590025892994371584

https://twitter.com/wassielawyer/status/1590217698428194816

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