FTX:前 Spartan Group 合伙人怒撰长文：关于 FTX 的一切真相_Gamesta

来源：Twitter，原文作者：JasonChoi

编译：Moni，Odaily星球日报

针对《纽约时报》今日发布的一篇SBF“洗地文”，前SpartanGroup合伙人、资深加密从业者JasonChoi在社交媒体上以数十条推文分享了自己作为亲历者的所知道的一切，他表示无法接受《纽约时报》的歪曲报道，他在?FTX??诞生之前就认识SBF，见证了FTX的兴衰，因此希望向众人讲述，究竟发生了什么。

本文由Odaily星球日报翻译整理：

对于Alameda和FTX的故事，简单来说，可以总结为一句话：SBF性很强。实际上，他们做的每一个重大决定都与使用更多杠杆有关——性募集资金，金融工程，以及最终彻头彻尾的欺诈。

2018年11月至2019年1月，当时规模还很小的对冲基金?AlamedaResearch??开始向投资者募资，承诺“无风险的高回报”。据推测，他们拥有500万美元的股本，但试图以15%的年利率借入2亿美元来从事未来的做市。

比特币今晨破万后迅速回调前 BitMEX上清算了近1400万美元的空头:今日凌晨3点左右，BitMEX上比特币价格上涨至10180美元，随后迅速回落至9600美元。在BitMEX上清算了将近1400万美元的空头后，比特币立即出现了此次回调。比特币的下行走势表明，许多看跌的交易员预计比特币不会突破1万美元大关，这导致他们强行平仓。（Bitcoinist）[2020/6/11]

2019年7月是FTX计划推出的时间，他们于2019年8月宣布完成800万美元种子轮融资，几家基金参投。，在一份投资者备忘录中，“Alameda&FTX”被标注为有风险，因为SBF要同时兼顾这两家公司。消息人士告诉我，之所以推出FTX，是因为当时Alameda很难融资，所以说，FTX可能只是为了方便Alameda融资的一个“副产品”。

早期，Alameda有一个FTX专属API密钥，可以比其他用户更快访问交易，这几乎是一个“公开的秘密”。2019年9月左右，据称Alameda试图攻击Binance期货平台，但遭到重挫，这也许是Binance和FTX不和的开始。

掌柜调查署 | WBF交易所创始人：疫情当前 行业内应摒弃既有的成见:在今日掌柜调查署上，针对“疫情可能还会持续一段时间，您会倡议什么？”的提问，WBF交易所创始人Bella Fang发言表示：危机当前，任何人、任何行业或组织都不能独善其身，只能并肩战斗。企业以盈利为目的，以效率为导向，但社会责任也责无旁贷。区块链作为新兴科技，迄今为止才走过了10余年的发展历程，可以说，这个行业里还没有出现\"百年老店\"和\"大而不能倒\"的中心化巨头，这与互联网的发展完全不同。既然大家的起跑线基本一致，能否胜出就看持久性。我呼吁，疫情当前，我们行业内应该摒弃既有的成见，从小范围的利益格局中跳脱出来，视野和站位都要更高一点，把发展重心尽量调整得稳固一点，这样才能共克时艰，合力向前。[2020/2/13]

随着FTX的持续增长，他们对资本的胃口越来越大，在“DeFi?热潮”期间，他们在?Solana??链上创建了去中心化交易平台?Serum?。之后，FTX开始参与多个Serum/Solana生态项目，比如FIDA、MAPS、Oxygen??Protocol等，这些项目都在短时间内推出了代币。

分析 | coindesk分析：在创新高前 比特币或会回撤至3800美元:据coindesk分析，从技术面看，比特币自去年7月分以来首次出现5日线与10日线的金叉，这意味着趋势依旧看涨。比特币仍可能在短时内冲击12月份的高点4200美元。然而，小时图上比特币出现了滞涨的信号，在接下来的24小时内可能会小幅回调至3800美元。若比特币价格跌破3614美元，则会削弱看涨的情况。[2019/2/21]

据消息人士称，运营Serum的其实都是FTX员工，一些Serum生态系统项目虽然对外宣传被视为第三方项目，但实际上都是内部孵化/运营的。

FTX为什么要这样做？实际上，那个时候Alameda/FTX内部发生了一些变化，Alameda放弃了Delta中性策略，因为它们的优势被侵蚀，不得不开始在大量杠杆作用下扩大风险敞口。Serum等代币资产很可能被用作抵押品以实现上述杠杆作用，流通量交易和价格很容易被Alameda和FTX人为操纵并用它们来填充资产负债表。

bithumb换领导了 韩国前 NHN Entertainment副主席Jeonsuyong担任bithumbCEO:韩国最大的数字货币交易所bithumb宣布，韩国前 NHN Entertainment副主席Jeonsuyong担任bithumb的CEO，之前的首席执行官是Kim Jae Wook。[2017/12/27]

举个例子——假设Alameda用200万美元以1000万美元的“完全稀释估值”资助一个半孵化项目。FTX随后在其交易所上架该代币，但仅将总代币的1%投放市场，Alameda可以用几百万美元来支撑价格，以创造一个“假的”完全稀释的估值，比如10亿美元。突然之间，200万美元在*纸上*变成了2亿美元。

通过这样做，Alameda创造了一个庞大且多元化的资产负债表的幻觉，然后就可以借贷来为他们的“定向注”提供资金。其实，当时已经有人发现了这个问题，但却受到欺凌和威胁，SBF本人也对此保持沉默。

韩国在比特币期货交易前 发布禁止比特币期货交易禁令:据当地一份报告显示，韩国主要金融监管机构和监管机构已禁止证券公司推出比特币期货合约。据报道，韩国金融服务委员会（FSC）发布了一项指令，禁止金融机构提供金融产品的比特币期货合约。根据韩国的一份报告，韩国监管机构不承认“比特币的衍生产品是潜在资产”，因此受限制被列为期货交易的金融工具。先发制人的禁令出现在多家韩国证券公司准备向客户介绍比特币期货合约之前。据报道，新韩金融投资公司和eBest投资证券公司已经取消了将于下周晚些时候为感兴趣的投资者举行的比特币期货研讨会。[2017/12/8]

总而言之，正如流出的FTX资产负债表所示，Alameda很快创造了数亿美元的虚假流动性和股权价值，但即便如此，相比于FTT还是相形见绌。

Serum和FTT在FTX上可能是唯二能用做抵押品的代币，这很可能是Alameda/FTX造成数十亿美元漏洞的原因：Alameda承诺以非流动性抵押品借钱来融资，随着今年市场下跌，这些押金被追缴，导致FTX用户资金被盗。

这意味着，FTX的流动储备金额可能低于用户存款，当然，如果时间足够，这个漏洞很或许是可控的，但CZ披露了这一事实，继而引发FTX挤兑。

由于这一切都在幕后酝酿，SBF正在积极推动主流合法性并建立监管护城河......确保FTX和FTT股权价值可以被区别对待。在此过程中，SBF不得不加大宣传推广力度，所以我们看到了FTX宣布以1.35亿美元冠名NBA迈阿密热火队球场、SBF也成为了美国总统拜登的第二大捐助者、甚至想参与进ElonMusk收购Twitter的交易中。

时间来到2022年1月，几轮融资交易将FTX的估值推高到了320亿美元，吸引了红杉资本?、淡马锡、Paradigm??参投。在此背景下，SBF也在尝试推动政策转型，别忘了SBF的父母都是斯坦福法律系教授，而且和美国民主党有着密切的联系。

2022年10月，FTX提出了一项监管草案《数字资产行业标准》，如果该草案通过，那么FTX将受益颇丰。

一个月后，FTX竞标Voyage，他们为什么要这么做，其实很可能为了救助大量持有FTT的人，以防止他们抛售FTT。

当时的SBF还非常咄咄逼人，甚至嘲笑自己可以随意进出华盛顿，而赵长鹏却不行，但他之后删除了相关推文。

很快，Coindesk发布了一篇有关Alameda资产负债表的文章，指出其146亿美元资产中有很大一部分是FTX团队本身发行的——鲨鱼闻到了血腥味。

2022年11月6日，赵长鹏宣布清算币安?持有的全部FTT资产，当时价值高达5.84亿美元。可笑的是，当时Alameda剩下的另一位联席CEOCaroline宣布要以22美元的价格向赵长鹏购买FTT，此举弄巧成拙，引发猜测FTT实际清算价格低于22美元。市场在恐慌中做出反应。截至2022年11月7日，根据?Nansen??数据显示，价值约4.5亿美元的稳定币在7天内离开了FTX——一场挤兑开始了。

不久之后，SBF公开声称FTX不投资客户资产，而且有足够的资金来兑付所有提款，但他随后删除了这一推文。可是，虽然提款被冻结，但Alameda仍然能够从交易所抽走资金。当被问到为什么时，Caroline狡辩说是FTXUS，再次弄巧成拙，反而让人们意识到母公司FTX肯定出现了流动性问题。

2022年11月8日，FTX冻结提款。11月9日，FTX宣布可能被Binance收购。11月10日，Binance宣布放弃收购。

不久之后，FTX似乎恢复了提款，但有人猜测内部人士正在套现，并将他们的提款与其他巴哈马用户混在一起。2022年11月11日，孙宇晨宣布推出一项合作安排，允许FTX的部分用户通过与该项目相关的资产在波场上提取资金。

到目前为止，FTX官方和SBF从未回答有关巴哈马取款以及内部人员是否套现的问题。

宣布破产后，取款终于暂停了，然而数以亿计的资金已经从FTX中流出。

2022年?11月14日，在短暂的沉默之后，SBF开始发布“字母推文”来嘲讽公众。加密投资者@ercwl透露SBF很可能使用这些推文来愚弄旨在检测被删除的推文的机器人，但目前尚未得到证实，且不太可能。

根据来自FTX的内部消息人士透露，整个只有4-5名高级管理人员知道FTX真实情况，这些人分别是：SBF、CarolineEllison、GaryWang、RamnikArora、ConstanceWang、NishadSingh，而普通员工几乎完全不知情。

还有很多有趣的事实——比如SBF所谓的“兴奋剂成瘾”、“办公室狂欢”——但与那些试图了解真相的人无关，但也许《纽约时报》会非常喜欢这些八卦内容。

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