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加密货币:巴西一加密欺诈团伙被调查,涉案金额高达近 8 亿美元_COI

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时间:1900/1/1 0:00:00

链捕手消息,巴西联邦警察、美国国土安全调查局和多个执法合作伙伴共同对位于巴西库里提巴的跨国加密货币欺诈团伙进行调查,巴西联邦警察已对该团伙执行20项搜查和扣押令,后者违规行为包括国际、经营犯罪企业、欺诈和针对国家金融体系的犯罪。

巴西联邦税务局要求公民对加密货币交易纳税:金色财经报道,巴西联邦税务局希望投资者为加密货币交易利润纳税。巴西联邦储备委员会(RFB)宣布,巴西加密资产市场的投资者必须为涉及加密货币的同类交易支付所得税。RFB的声明发表在Diário official da Uni?o上,是该国公民向监管机构咨询的结果。去年年底,该组织发表了一份意见,声称加密货币对之间的交易即使没有兑换为雷亚尔(巴西的国家货币)也要征税。它指出,“当一种加密货币被直接用于购买另一种加密货币时,即使购买的加密货币之前没有转换成雷亚尔或其他法定货币,通过出售加密货币计算出的资本利得也由个人所得税征税。”

自2016年以来,巴西加密货币市场的投资者被要求向监管机构申报他们的加密资产。(cointelegraph)[2022/5/26 3:42:41]

2022年1月,该跨国犯罪组织头目从美国迁往巴西后,派驻巴西巴西利亚美国大使馆的HSI特工请求巴西联邦警察协助协调两国的调查工作。巴西当局随后进行的一项调查发现,在巴西正在进行类似的犯罪活动,仅通过巴西银行系统就估计有40亿巴西雷亚尔转移。

阿根廷和巴西是拉美国家 DeFi 使用率最高的国家:根据区块链分析公司 Chainalysis 进行的一项调查,阿根廷和巴西是使用去中心化金融 (DeFi) 协议最多的拉丁美洲国家。在以美国、越南和泰国为首的世界排名中,这两个南美国家分别位列第16和第17位。(criptonoticias)[2021/8/26 22:37:30]

该组织涉嫌十多个国家的投资者,谎称他们已开发出功能齐全的加密货币相关金融产品,但实际上涉嫌宣传欺诈性合作伙伴关系和许可证,用于受害者将数百万美元。

巴西加密交易所Mercado Bitcoin完成3800万美元融资:1月22日消息,周四,巴西比特币交易所Mercado Bitcoin宣布完成2亿巴西雷亚尔(约合3800万美元)的融资,并透露了其国际扩张计划。此次融资由当地私募股权公司GP Investimentos和早期风险投资公司Parallax Ventures牵头,其他几方也参与了此次活动,其中大部分来自本地市场。Mercado Bitcoin首席执行官Reinaldo Rabelo表示,该交易所计划进入智利,墨西哥和阿根廷市场。(Finance Magnates)[2021/1/22 16:47:36]

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