链捕手消息，近日，首尔高等法院刑事第一科对包括董事长宋智亨在内的三名Upbit高管进行了审判，他们根据《特定经济犯罪加重处罚法》等以欺诈罪受审。在一审中，检方对宋智亨判处有期徒刑7年，罚款10亿韩元。据悉，这次的审判，检方考虑增加宋智亨的刑期。
知情人士：美国检方在调查银行股的做空交易:金色财经报道，一位匿名知情人士称，美国检方在调查银行股的做空交易。 该知情人士表示，监管机构称围绕银行业危机的交易活动是司法部的“关注领域”；司法部在调查潜在的操纵证券市场的行为。[2023/5/10 14:55:08]
一位律师解释说：“考虑到去年开始生效的特别法，以及最近因Terra/Luna事件导致Upbit被扣押和搜查等各种情况，检方似乎更重视对其管理层的指控。”特别是基检察官所属的首尔南区检察厅，由金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课的部分检察官组成的小组，对Terra-Luna事件进行调查。这也是为什么南区检察院在涉及虚拟资产的案件中对宋智亨的标准会更加严格。另一位不愿透露姓名的律师也预测，“检方对修改量刑的审查并不常见”，“这意味着他们将花费更多时间，增加量刑”。
韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin:11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。
据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。
首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast）
据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。[2022/11/28 21:07:19]
动态 | 炒作区块链概念涉嫌集资，两男子被检方提起公诉:据澎湃新闻报道，江苏省盐城市盐都区人民检察院在人民检察院信息公开网公布了被告人付某某、姜某某非法集资一案的起诉书。起诉书显示，付某某、姜某某在互联网非法设立虚拟币交易平台，炒作区块链概念，发行虚拟货币，非法集资人民币948961元，涉嫌集资罪。[2019/8/16]
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原标题：《KevinRose’sProof:FromNFTDroptoGrowingWeb3Biz,WithaCC0Twist》作者：AndrewHayward,Decrypt编译：饼干.
1900/1/1 0:00:00作者：D/Bond来源：吴说近日,由去中心化债券生态平台D/Bond提交的《EIP-3475:AbstractStorageBonds》提案获得以太坊基金会通过.
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1900/1/1 0:00:00链捕手消息,据CoinDesk报道,币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所、恐怖主义融资和负面新闻的措施,并表示币安已花费数十亿美元在KYC和反政策上以阻止犯罪活动.
1900/1/1 0:00:00作者：Ting程天一,海外独角兽Palantir在十几年前帮助CIA追踪到本拉登的位置,Chainalysis则让FBI、IRS等政府部门将调查和执法能力拓展到区块链上.
1900/1/1 0:00:00
月亮链