加密货币:科普 | 加密项目方“跑路”的各种类型与典型案例_DEFI

作者：CryptoAdventure

原文标题：《SlowRugPulls:TheWildNatureofCryptocurrencyProjects》

编译：麟奇，链捕手

根据Chainalysis的数据，Defi和加密货币行业见证了相当多的者，2021年的各种项目跑路事件造成损失超过20亿美元。在去年发生的总计77亿美元的所有加密货币局中，项目跑路占了近40%。当虚拟资产开发者操纵代币价值时，使其看起来更加有利可图，随即发生事件。之后，开发商放弃该项目，并带走了投资者的资金。

然而，加密爱好者可以避免这种情况发生，但这非常难。加密OG们经常鼓励投资者进行DYOR，但这究竟意味着什么，应该怎么做才能避免被？

欧易OKEx将于3月18日推出DeFi系列科普视频:据欧易OKEx官方消息显示，欧易OKEx将正式推出DeFi系列科普视频《欧易DeFi20讲》，本系列节目由欧易OKEx亚太区CEO马克金主讲。该视频首期将于3月18日11:00(HKT)推出，用户可以在欧易OKEx官方学院、金色财经观看。

《欧易DeFi20讲》主要包含DeFi入门指南、全景解读DeFi生态及如何参与DeFi三个篇章，可以轻松使用户了解DeFi原理，洞察DeFi价值，掌握DeFi热点，更多详情请关注欧易OKEx官方学院。[2021/3/18 18:55:59]

“跑路”是怎么发生的

开发者创建了一个加密货币或Defi项目，并使其对投资者来说非常有利可图。一旦投资者向该项目投入了足够的资金，开发商可能会将其变现并放弃该项目。

IMF今日发布的加密货币科普视频实为两年前旧闻，且存在诸多疏漏:国际货币基金组织IMF今日在推特上发布了一条关于加密货币的科普视频，这段时长两分钟的视频最初发布于2018年6月。该视频称加密货币是“货币进化的下一步”，但没有特别提到DLT、区块链，甚至是代币名称等术语。BTC、XRP和ETH只出现在说明加密交易的图形中。尽管这段视频到目前为止已经获得了超过13.7万的点击量和2900个赞，但来自加密社区的许多反应都是批评的，他们指出了信息中的漏洞和似乎具有误导性的措辞。

Reddit用户nanooverbtc称：“他们犯了很多错误，比如把私钥称为密码。”该视频也没有讨论挖矿或加密货币供应。Kraken策略师Pierre Rochard等知名人士表示：“可证明的稀缺性是比特币有趣的原因，你忘了提这一点。”（Cointelegraph）[2020/8/24]

那些跑路的项目基本上是开发人员几乎没有投入精力的加密项目。他们是由一群以取投机者资金为目标的人所运作。其可以在几天或几个月内完成他们的计划，这具体取决于模式的计划有多“完美”。此外，这些项目中的资产看起来可能与市场上的其他加密货币略有相似。

动态 | 新浪财经：官媒针对区块链的报道从科普宣传转向打假监管:据新浪财经今日消息，“1025新政”满月，一个月间，官媒对区块链的态度风向已转。据11月初的一项统计，七家党媒在新政一周内发布了65篇直接相关报道，当时文章中的关键词是数据、产业、安全、创新等，大量文章偏向于科普区块链的概念以及应用介绍，提醒警惕虚拟货币炒作的仅有3篇。近期，官媒的批评焦点则纷纷指向借区块链之名进行的虚拟货币发行和炒作行为。据统计，新华网、人民网收录转载的，以打击虚拟货币或揭露假借区块链行为主题的文章，自10月25日到11月25日午间，共28篇；其中，11月19日至11月25日的一周内就高达15篇。这些文章主要围绕三个观点展开：厘清区块链和虚拟货币的关系，说明二者概念不等；打击伪“区块链”局，或是虚拟货币局揭露；提醒民众，区块链不能成为炒作的噱头，更不是行的招牌，需警惕此类活动，理性投资。[2019/11/26]

“跑路”类型

声音 | CNBC主持人：加密货币最大的缺点之一就是难以向外行快速科普:CNBC主持人Ran NeuNer近期发推称，加密货币最大的缺点之一就是很难向外行快速解释。当人们要求我向他们解释比特币时，我知道他们至少需要一个小时才能真正理解。[2019/9/10]

窃取流动性

为了使其创建的代币可交易，开发人员需要创建一个流动性池来持有一定数量的代币，以支持投资者进行买卖。从大多数跑路事件来看，开发商提供了一个流动资金池，投资者可以在其中锁仓项目新铸造的代币和另一种加密货币，例如eth。

随着这个局代币价值的增加，投资者资金开始入池，并将其与他们的eth进行划转，该eth会被锁仓在流动性池中一段规定好的时间。然后投资者继续买卖代币，可能有助于其升值。随后，更多的eth被注入流动资金池。

动态 | 浙江卫视节目科普支付宝区块链防伪溯源产品:昨日，在浙江卫视播出的科普综艺栏目《智造将来》现场，支付宝首次展示了支付宝区块链防伪溯源产品，以接地气的方式公开向大众展示区块链在生活中的应用。[2019/3/4]

在某个时间，恶意开发团队将从流动性池中提出eth，只留下毫无价值的代币。因此，投资者不能将其无价值的代币划转回来，相反，项目方则对卷走的eth进行变现或进行其它操作。

禁用销售代币的能力

这种局的结果与窃取流动性几乎相同，但过程不同。这种局中，开发人员会添加一些代码，使投资者无法将他们的代币卖回交易所。

投资者能购买局代币，但只有开发人员可以出售其代币，就因为相关代码是具有欺诈性的。随着价格上涨到人们开始尝试兑现其代币的时候，他们会意识到卖不出去。在某个时候，当局项目方认为价格足够高了，其就会卖掉投资者所有的局代币，卷钱跑路。

开发者兑现

兑现听起来不像是一种自由市场中的局，但它有资格作为其中之一，是因为局项目方会把其作为唯一目的。与前两种局一样，恶意开发人员以一个夸大的价值主张开启了一个项目。并做出某些承诺，通常涉及开发中的代币功能或正在开发的平台，同时指出将很快上线。

但实际上，开发人员铸造或创造了一种毫无价值的代币，从一开始就给留给自己一大部分，或以低成本在市场上购买它们。随着一种“革命性”产品的承诺使投资者购买毫无价值的代币，并且价格上涨，项目方便兑现了其所有的代币。这种兑现可以是一次性的，也可以随时间慢慢兑现，所以这种跑路不那么明显。无论哪种方式，投资者都会看到他们的投资资金被清零，剩下的只有卷钱跑路的项目方所留下来的毫无价值的代币。

加密历史中的跑路事件

OneCoin

OneCoin本质上是一个巨大的庞氏局，是目前已知的最重大的加密，其从投资者那里窃取了大约250亿美元。虽然当局在2017年对OneCoin项目方进行了打击，并逮捕了其负责人，但该项目的一些创始人失踪了，这个局仍在继续。最糟糕的是，这个庞氏局从一开始就没有发行加密货币。

BitClubNetwork

BitClubNetwork被称为最大的加密货币庞氏局之一。该平台利用营销倡导者和可疑的营销策略来吸引资金。根据计划中的口号，投资者将从他们的比特币挖矿中获得有保障的利润。该局头目在2019年12月从投资者那里卷走了大约7.22亿美元。

SquidGameToken

鱿鱼游戏代币是最近较有知名度的跑路事件，其利用Netflix热门剧集“SquidGame”进行炒作。当时，SQUID的价格在几周内飙升了230,000%以上，之后投资者无法出售他们的代币。2021年11月1日，项目方从投资者手中卷走了约340万美元，此代币创纪录的在5分钟内从2861美元跌至0.01美元。

如何避免跑路事件

现在，你已经知道了跑路事件的最重要迹象，然后让我们进行一些分析，可以应用到你的加密研究，以避免此类局。

一些在线工具可以帮助检测跑路事件，TokenSniffer就是其中之一。TokenSniffer不断记录黑客和局代币，因此它列出的每个项目都是跑路项目。

RugDoctor是一个用于分析加密项目的工具，它通过了新启动项目的行为准则，突出分析其跑路策略。一旦RugDoctor发现高风险代币或Defi项目，它就会在其网站上列出，添加风险评分并分解项目中发现的危险信号。

Etherscan或BinanceSmartChainexplorer等区块链浏览器可以探测高级别的操作。用户可以搜索加密货币的代币地址，会有相应跟踪页面。跟踪页面会显示总供应量、实际持有者的数量和转账记录等。

此外，感兴趣的各方还可以在项目开启销售之前查看此项目的历程，并确保他们已经通过可靠平台的安全审计。

对于新的加密货币项目来说，如果排名前10的钱包持有超过20%的代币，或者更糟的是，很大一部分的代币存储在一个钱包中，那么这是一个潜在的跑路危险信号。如果一个或多个“鲸鱼”钱包以退出局的形式兑现所有投资，那么代币的价值就会急剧下降。

总结

这些局的名称可能类似于正常的加密货币。随着区块链行业变得更加突出，跑路事件在加密货币和Defi中变得越来越普遍，并且局也开始进入了NFT领域。但只要仔细研究并寻找明显迹象，投资者就可以避开它们。

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