SBF:路透社：币安对活动的检查力度仍很薄弱_MEDA价格

链捕手消息，路透社的一项调查发现，尽管币安公开表示欢迎监管，但向监管机构隐瞒了有关其财务状况和公司结构的信息，其中至少有八家监管机构已就使用该交易平台的风险向消费者发出警告。尽管公司高层人士提出了担忧，但币安对客户的检查力度仍很薄弱，并违背了公司合规部门的建议。

路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易:12月31日消息，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与SBF相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认SBF是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和SBF律师均未回应置评请求。（路透社）

此前报道，SBF发推澄清，在他保释后，从Alameda Research钱包转出的资金与他无关。他表示，“这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。”（路透社）[2022/12/31 22:17:52]

币安发言人在给路透社的一份声明中表示：“作为领先的加密货币和区块链生态系统，我们在引领和投资未来的技术和立法，这将使加密货币行业成为一个监管良好、安全的行业。”该公司未就具体问题置评。

SBF用三个问号回应路透社针对丢失用户资金的评论请求:金色财经报道，外媒路透社针对 FTX 丢失用户资金一事请求 SBF 评论，据称 SBF 的回应是三个问号“？？？”，FTX公司发言人目前没有对此事回复置评请求。据路透社披露，此前 FTX 几个高管在巴哈马首都拿骚举行的会议上，SBF 披露了一张电子表格，其中显示 FTX 大约将100 亿美元的客户资金转移到了姊妹公司 Alameda Research，现在这些资金中可能有高达 20 亿美元的用户资金已经“消失”了。（blockworks）[2022/11/15 13:05:03]

路透社对币安的前高级员工、顾问和业务合作伙伴进行了数十次采访，并审查了数百份文件，包括币安与国家监管机构之间的机密通信以及公司内部消息。

路透社：交易机器人和算法在动荡的市场中越来越受欢迎:尽管新冠病疫情爆发导致市场处于高度波动时期，但根路透社报道，新的数据显示，各种交易机器人和算法在外汇市场上越来越受欢迎。法国巴黎银行（BNP Paribas）全球外汇自动客户执行主管Asif Razaq表示：“在市场波动非常大的时候，大多数人都不推荐使用算法。然而我们观察到的情况却恰恰相反。我们的算法量每天平均增长150%到200%，如此大的增长是始料未及的。”文章指出，机器人使用量的增加部分是由于一些交易员（比如基金经理）在家工作面临困难。因此，他们试图使这个过程自动化。据报道，今年3月，外汇算法在高盛平台上的使用量较日均水平跃升了约50%。德意志银行、法国兴业银行和摩根大通的高管对路透社表示，交易机器人的使用也出现激增。一些专家去年也曾提出，交易机器人可能对加密货币交易所有害，无论是集中式的还是去中心化式的。他们表示，数字资产固有的波动性使它们更容易受到操纵。那么，在当前的经济危机中，为什么算法对外汇市场来说是可行的呢？市场人士表示，由于这种极端波动通常不会持续太久，只要交易机器人能够学习并适应新环境，调整可接受的参数并恢复交易。（Decrypt）[2020/4/18]

报告显示，币安在管理传统金融公司和许多加密货币竞争对手的规则之外运作。不透明的公司结构使其能够提供许多国家监管机构不允许本地注册公司销售的产品。

币安一再拒绝具体说明其主要在线交易平台位于哪个司法管辖区，这使监管机构对其活动的监督工作变得复杂。它还最大限度地减少了昂贵的客户背景调查成本。

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