数字货币:假外汇平台杀入币圈：反向喊单，篡改数据，股民成最大受害者_CUST

编者按：本文来自一本区块链，作者：比萨??，链捕手经授权发布。

继币、资金盘之后，币圈又出现了新套路——虚假交易所。

拉群获客、反向喊单、定向收割、篡改数据……虚假交易所的一系列操作，让投资者防不胜防。

而这些黑平台背后的运营者，则是在虚假外汇平台市场摸爬滚打多年的“高手”。他们把假外汇平台的模式搬到币圈，以此牟利。

远离币圈的股民们，成了这些黑平台的收割对象。子们打着荐股的旗号，将股民拉入币市，再借黑平台实现收割。

有受害者表示，在一个三四十人的微信群中，只有她一人是真实用户，其他人全是托。

黑平台

在币圈，假项目、假专家、假站台一直层出不穷。但许多人想不到的是，现在，连交易所都可能是假的。

今年年初，一个名为“恒展国际数字货币交易平台”的交易所横空出世。该平台宣称，投资者可以在平台上投资各类数字货币，客服24小时在线服务。

但令投资者意想不到的是，在这个平台，所有数据都可以在后台随意更改。

它凭借虚假的交易数据收割了大量用户。据受害者不完全统计，仅仅在这一家平台，投资者的亏损总资金就高达千万级别。

Custodia Bank CEO：美联储在推出即时支付服务FedNow时违反了法律:金色财经报道，加密银行Custodia Bank首席执行官Caitlin Long在社交媒体表示，美联储在推出即时支付服务FedNow时违反了法律，Long一直在为Custodia争取联邦主账户资格，主账户将为Custodia提供对FedWire网络的访问权限，但据Long称，有关机构如何有资格访问该网络的规则一直很模糊。她声称，Custodia多次被拒绝获得主账户，她称这不仅非法，而且“不符合美国精神”。[2023/7/22 15:51:50]

“黑平台”，是投资者们对这类交易所的惯称。

“现在一想，这个黑平台全是漏洞，只是我当时被洗脑了，失去了判断。”受害者陈玉丽告诉一本区块链。

今年年初，一位自称“金戈老师”的人找到陈玉丽。在其指点下，陈玉丽在恒展国际平台注册了账户。

“注册好之后，就有自称恒展国际的客服加我微信好友，并把我拉入了一个炒币群。”陈玉丽表示。

这个微信群有三十余人。除了“金戈老师”外，其他人似乎都是像陈玉丽一样的普通投资者。

但直到赔光全部本金，她才知道，这个群里除了她自己，都是平台的“托”。

去中心化社交平台Zion完成600万美元融资:金色财经报道，总部位于迈阿密的去中心化社交平台公司Zion完成600万美元融资，XBTO Humla Ventures领投，Kingsway Capital、Bitcoiner Ventures、UTXO Management、Tony Robbins等知名投资者参投。

Zion协议旨在让创作者拥有自己的社区，而用户可以控制自己的在线身份，它基于Jack Dorsey的Block的Web5标准和比特币闪电网络。根据发布的消息，Zion的v2应用程序有超过60,000名用户的等候名单，估值为5300万美元。[2023/2/16 12:09:20]

事实上，这个黑平台早已露出破绽。

与其他主流数字货币交易所不同，在恒展国际上炒币，投资者可以用人民币直接购买数字货币。就连平台的入金账户，用的都是个人账户的银行卡。

“恒展国际的客服说，VIP入金通道都是个人账户。充值之后，会有专职客服将资金转至用户的操作账户。”陈玉丽表示。

除了诡异的入金渠道外，恒展国际平台的投资标的也与众不同。这一平台上线的币，大多是很少有人听过的冷门币种，比如YLB、GLB。

Folius Ventures创始人：对于X-to-earn游戏来说需要大量的实验来弄清代币的经济性:金色财经联合Coinlive现场报道，“Token 2049”峰会活动在新加坡举办，在题为 \"洞察整个亚洲加密货币格局 \"的圆桌讨论中，Folius Ventures创始人Jason Kam当被问及对 \"x-to-earn \"游戏的看法时，Jason Kam表示，他们学到了一些东西，因为他是STEPN的早期投资者，STEPN最终的问题是现金流从何而来。现金流必须与出去的东西相匹配。他认为现在这个行业还为时过早。对于X-to-earn游戏来说，更谨慎和受限制的方法是必要的。需要进行大量的实验来弄清代币的经济性。[2022/9/29 6:02:03]

恒展国际交易数字货币交易平台截图

“我当时对数字货币并不了解，只是跟着群里的老师操作。”陈玉丽透露，在“金戈老师”的指点下，她在平台上的前几单都有盈利，并且可以随时提现。

这让陈玉丽对平台产生了信任。很快，她开始加大投入，并逐渐落入局。

第二次入金，陈玉丽投入了7万元人民币。但不到一天时间，资金就爆仓归零了。

“我当时心里很慌，赶紧问群里的助理、分析师。平时单独与我聊天的人，这次没有一个回复，群里也没有人理我。”陈玉丽表示。

Transit Swap最大黑客从Tornado Cash中提取9985 BNB:金色财经报道，派盾监测数据显示，Transit Swap攻击事件的最大黑客0x75F2ab...D46已经从混币器Tornado Cash中提取约9985 BNB（约275万美元）。

据此前报道，Transit Swap表示，经过与白帽黑客#1（最大黑客）的友好沟通，双方已达成共识。白帽黑客#1表示将在今天内尽快归还用户的6,500 BNB，并承诺当Transit Swap官方启动第二轮退款时再退还3,500 BNB。最终白帽黑客#1将保留2,500 BNB作为本次事件的赏金。官方对白帽黑客#1归还资金的行为表示感谢，并承诺如果最终白帽黑客#1按照约定退还剩余的3,500 BNB，官方将不再追究其任何法律责任。[2022/10/10 10:29:55]

这时，她才明白过来，这个群里只有她一个人爆仓了。而所有的群友，都是平台的“托”。

陈玉丽开始在网络上寻找恒展国际的信息。她发现，这家平台的受害者遍布全国各地。与其他受害者接触后，她确定，自己遭遇了黑平台。

“恒展国际平台上的数据，背后都是可操控的。现在我联系到了全国五十多位受害者，他们的经历都和我一样，就连买的数字币都是一样的。”陈玉丽表示。

NFT数据平台NFTGo上新“蓝筹指标”和“持有者趋势”指标功能:5月26日消息，NFT数据平台NFTGo上新“蓝筹指标”（Blue-Chip Metric）和“持有者趋势指标”（Holder Trends Metric）功能。

通过NFTGo的蓝筹指标，辅之以巨鲸用户的数据（含鲸量），用户可以从多维层面了解不同Collection的持有者情况。通过“蓝筹项目持有者”板块，用户可在同一界面内综合分析巨鲸、蓝筹项目持有者及一般持有者数据。[2022/5/26 3:43:35]

现在回想起来，最令陈玉丽觉得可笑的，是在她完成注册的第二天，平台上有一个币种的价格一直在上下波动。她靠着低买高卖，竟然把账户上的资金从1万元滚到了460多万元。

“但第三天，这个币的交易记录就全部被删除了，我账户里的币也没了。”陈玉丽表示。

在陈玉丽爆仓后不久，恒展国际的官网就无法访问，平台自此宣告跑路。

收割股民

在黑平台的带动下，币圈开启了新一轮“割韭行动”。

与币、资金盘不同，这一轮的行动，操盘手们瞄准的是股民这个更广大的群体。

“一方面，股民大多拥有一定资金，对投资并不排斥；另一方面，最近一年股市总体横盘，但币市概念火热，股民们也蠢蠢欲动。”受害者张康告诉一本区块链。

更重要的一点是，许多股民们对币圈并不熟悉。他们很难鉴别交易所是否靠谱，甚至不知道币圈主流的投资币种。

这让他们成为最佳钓鱼对象。

在模式上，黑平台的获客手段大同小异，大多沿袭股票时代的“荐股群”模式，即以推荐股票的形式，吸引投资者入局。

“今年3月，突然有个陌生人加我微信好友。他会在朋友圈晒一些股票分析图，也常常在手机上和我聊天，嘘寒问暖。”受害者张康告诉一本区块链。

在子的诱惑下，大部分受害者会同意被拉入一个股票学习群。群内有老师讲课。

起初，老师会打着教授股票知识的幌子，推荐几只涨停的股票，博取大家的信任。

之后，老师会开始改口，称股市收益低、回本慢，号召大家投资数字货币，并直接推荐交易所。

毫无疑问，他们推荐的交易所，多是像恒展国际一样的黑平台。

“4月初，群里老师说股市将会有一轮大跌，号召大家把资金全部转出股市，并由他们指导转入币市，把在股市上亏的钱赚回来。”张康告诉一本区块链。

群里宣传说，区块链即将有“1000点资金翻番行情”。老师们开始按照投资者的资金多少，将他们加入“至尊翻番战队”“核心波段翻番战队”“超短打板翻番战队”。

“老师说，‘等股市行情好了，我们再回来炒股。’”张康表示，“本来我也不怎么相信，但是群里人都说赚钱了，还每天发盈利截图。我在他们的洗脑诱下，也加入了所谓的战队。”

在这些“战队”中，所谓的“跟着老师投资数字货币”，就是老师在直播间喊单，指导投资者操作。

然而，当投资者投入资金后，老师的喊单却变成了反向的——说这个币会跌，这个币却会大涨。

“开始亏损的时候，我以为是自己运气不好。”张康表示，“后来，老师和他的首席弟子就叫我继续加大投入，一对一带我操作，把亏的钱赚回来。”

一旦微信群内的投资者产生顾虑，老师就会单独给他发私信，让他们不要担心。群内的“托”也会在这时安抚用户的情绪。

“老师跟我发微信说，一切趋势都在他的掌控中，让我顺势加仓。可实际上，币价一路上涨，与老师说的全是反的。”张康告诉一本区块链。

四天之内，张康投入的30万人民币全部赔光。

幕后黑手

“这种虚假数字货币交易所的幕后黑手，与做当年做虚假外汇平台的，是同一波人。”受害者陈良才表示。

一直以来，外汇都是许多投资者热衷的投资品种。与此同时，外汇市场也是黑平台的重灾区。

在网上搜索“虚假外汇平台”不难发现，近年来，全国多地均有类似案件发生。其中涉案资金最高的一个案件，金额高达1.2亿元。

这一次，子把数字货币的概念，引入虚假外汇平台，假数字货币交易所由此诞生。

“这些黑平台用的交易所系统，叫MetaTrader4。”陈良告诉一本区块链。

这一系统在业界俗称“MT4”，曾风靡于期货、外汇、贵金属交易等行业。

“MT4是俄罗斯人开发的交易所系统，一套售价20万，后台数据完全可以自己控制。”有业内人士对一本区块链表示，“如果用盗版的MT4，成本更低，只需要几万块钱。”

这意味着，仅需不到10万元启动资金，分子就能搭建起一家虚假的数字货币交易平台，并以此牟利。

在模式上，子也照搬虚假外汇平台模式，打出了“高收益、稳赚不赔”的口号，一步一步将投资者套牢。

具体而言，即初期先让投资者盈利，尝到甜头，后期再利用老师恶意喊单，并操控后台价格，令投资者亏损，直至榨干其全部本金。

最终，投资者的资金，全部落入黑平台的口袋。

值得一提的是，这些投资者投入的资金，自始至终都没有真正流入数字货币市场。

“投资者使用的交易平台，本质上都是‘内盘’和‘伪盘’。”陈良才告诉一本区块链。

也就是说，交易软件里的数字货币行情和价格走势，都可以由操盘手自行设置。只要投资者下单，操盘手就反向操作。

“投资者买涨，币价就跌，让投资者亏钱。”陈良才透露。

即便出现意外，投资者在平台上盈利了，黑平台也会冻结投资者账户，令其不能正常卖出。这时，操盘手再反向拉盘，让投资者亏损。

一些黑平台还会在交易平台中设置虚拟账户，对该账户大量虚拟注资，控制交易行情，甚至直接在后台篡改数据，将投资者账户清零。

投资者想要跑赢平台，完全没有希望。

今年年初，这种黑平台层出不穷。恒展国际、锦平国际、嘉华国际等平台，相继登场、收割、跑路。

与资金盘相比，黑平台的收网周期更短。一旦钓到大鱼，平台往往直接跑路，在更名之后继续行。

币、资金盘、黑平台……币圈局层出不穷。

越来越多的分子与投机者杀入币圈，搞得乌烟瘴气。

整个行业，正亟待净化。

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