加密货币:英国推进加密监管进程，有意借鉴传统金融制度_AND

Odaily星球日报译者|念银思唐

摘要：

-英国财政部表示，加密货币交易所需要定义上币要求；-拟议的规则包括加密货币托管、借贷、市场滥用。英国打算在与传统金融服务相同的制度下监管加密资产活动，包括交易、借贷和托管。该国财政部周二在一份声明中表示，政府正在就加密行业的一系列全面新规则展开咨询。拟议的指导方针将包括要求交易所在上线新资产时对代币发行方的准入标准和披露提出详细要求。一名知情人士表示，这些计划将使加密货币交易所类似于LMAXGroup和TPICAP运营的多边交易设施——这是一种另类资产交易场所。该人士未获授权公开讨论此事。英国还计划加强围绕金融中介机构和数字资产托管方的规则，要求所有公司在数据报告、消费者保护和运营弹性方面满足审慎监管和标准。咨询文件将于周三发布，征求意见的截止日期为4月30日。英国推动实施更严格的规则之际，正值加密行业动荡时期，该行业发生了一系列令人震惊的倒闭、破产和丑闻。去年，代币价格暴跌和平台倒闭导致投资者损失数十亿美元，全球各地的监管机构都加强了对这一资产类别的审查。最近对主要加密货币交易所FTX前首席执行官SamBankman-Fried的刑事指控进一步加剧了人们对加密公司是否提供足够的客户保障的担忧。据称，SBF允许FTX的姊妹交易平台AlamedaResearch处于自身目的不受限制地访问客户资产，同时还为了其个人利益从该公司借款。该人士表示，英国财政部的提案将包括要求加密资产托管方满足旨在避免客户和企业资产混合的标准，以及对记账和公司治理的传统市场预期。与此同时，加密货币借贷机构将需要向用户提供明确的服务合同条款。该人士补充说，新的“加密市场滥用制度”将要求中介机构证明他们能够防止利益冲突，并执行足够的流程来检测加密资产交易中的市场滥用，并向该监管机构提交可疑交易指令报告。这将试图抵消加密货币公司内部所谓的“pumpanddump”欺诈和内幕交易的风险，这一问题在2022年出现了更大规模——当时CoinbaseGlobalInc.和OpenSea等交易公司的前员工被指控或被判有罪。英国政府监管加密货币的举措是首相里什·苏纳克为吸引更多加密货币企业和投资而努力的一部分。长期以来，加密货币公司一直哀叹监管缺乏透明度，使他们难以在那里开展业务——自英国金融行为监管局2020年开始监控注册以来，只有15%的申请人成功满足了反要求。财政部经济部长安德鲁·格里菲斯在声明中表示，加密货币可以通过技术创新助力国家经济增长，但它“也必须保护接受这种新技术的消费者——确保稳健、透明和公平的标准。”运营欧易OKX交易所的加密货币公司OKGroup政府关系主管TimByun表示，英国的提议标志着一个“从‘观望’方式转向更全面框架”的受欢迎的转变。政府已经在2022年提出了几项新的加密监管提案，但在加密市场和英国政府本身努力保持稳定的同时，几乎没有取得任何进展。格里菲斯本月早些时候告诉议员们，英国至少在2024年之前不太可能通过任何关于加密资产的立法。这些建议包括限制加密资产广告只针对高净值个人或专业投资者，并在现有的电子货币规则下引入稳定币。作为《金融服务与市场法案》的一部分，英国FCA将被赋予更广泛的职权，以监管加密货币公司。该法案目前正在上议院审议。加密公司对政府去年关于加密资产推广的提议表示担忧，认为已经达到FCA标准的公司应该能够发布自己的广告，而不需要授权的第三方签字。英国财政部表示，它将对这一规定实行有时限的豁免，允许那些在FCA注册的公司发布自己的宣传广告，直到更广泛的制度出台为止。然而，税务咨询公司AndersenLLP合伙人兼加密货币业务主管ZoeWyatt表示，这一变化对大量未注册的加密货币公司“没有任何帮助”。过去几年，加密货币公司一直难以获得FCA的批准，导致一些公司转而迁往海外。她补充说：“在英国注册困难与政府宣称的保护客户的雄心背道而驰，因为可能需要在英国法院体系之外寻求行动。”Wyatt指出，FTX和Celsius等海外公司破产已经凸显了这一问题。其他国家的政府也在推进自己的立法。欧盟将于4月对其广泛的加密资产市场法案进行最终投票，而白宫最近也呼吁美国国会“加大努力”，在去年年底几项法案陷入僵局后，为加密货币建立护栏。“政府自己承认，待到英国加密资产监管制度发生任何有意义的变化起码还需要两年时间，我们担心英国成为全球加密中心的愿望将被另一个行动更快的司法管辖区取代。”Wyatt表示，“英国正在迈出一小步，而欧盟和美国则在大步向前。”

英国高等法院裁定撤销针对币安的临时专有禁令:金色财经报道，英国一家高等法院最近撤销了针对加密货币交易所 Binance 发布的专有禁令。币安在其对禁令提出质疑的申请中表示，该行动是在没有通知的情况下采取的。币安还表示，它无法遵守该禁令，因为该禁令是在以欺诈方式获得的相关加密资产被转移后授予的。[2023/5/8 14:49:43]

英国国家反犯罪局（NCA）:加密技术的广泛采用帮助犯罪分子猖獗:英国国家反犯罪局（NCA）在对严重和有组织犯罪的评估中阐述了对加密技术的关注。英国国家反犯罪局在本周早些时候公布的《严重有组织犯罪年度国家战略评估》中说：“犯罪分子使用技术的情况正在增加，使用加密资产的情况在几种犯罪类型中都有所增加。”在加密方面，NCA担心的是勒索、制裁和暗网市场。NCA在报告中说：“主流金融服务机构更广泛地采用加密资产技术，将有可能为犯罪剥削和犯罪资金流动提供更大的市场。”NCA补充说，COVID-19的流行已经影响并加速了罪犯使用技术的方式。“在英国封锁期间，加密资产（例如比特币）和暗网的使用增加了严重的有组织犯罪。”

去年，区块链调查公司chainanalysis报告称，2020年，暗网市场带来的收入比以往任何一年都多。这些收入是由包括比特币在内的几种加密货币产生的。（decrypt）[2021/5/28 22:53:29]

动态 | 英国和荷兰逮捕了六名涉嫌盗窃价值2400万欧元加密货币的嫌疑人:据thenextweb报道，英国和荷兰逮捕了六名涉嫌盗窃价值2400万欧元(2700万美元)加密货币的嫌疑人。该团伙从12个国家的至少4000名受害者手中窃取了比特币，经过14个月的调查，这5名男子和1名女子昨天在英格兰南部、阿姆斯特丹和鹿特丹的家中被逮捕。[2019/6/26]

动态 | 英国极右翼团体通过加密货币接受捐赠支持:据eandt消息，英国皇家联合服务研究所（RUSI）最近一项报告表明，该国极右翼组织正在回避主流支付手段，使用加密货币以相对匿名的方式接收资金，报告呼吁英国政府应对这些威胁。英国新纳粹恐怖组织的Yaxley-Lennon’s是从这些国际支持网络中获利的极右翼英国演员之一，在去年因藐视法庭而被短暂监禁期间，他获得了近2万英镑的比特币捐款。[2019/5/31]

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