ALA:合规公司Argus：Alameda涉嫌利用内幕信息在FTX交易18种代币_MEDA价格

Odaily星球日报译者|念银思唐

据合规公司Argus称，SamBankman-Fried的加密交易机构AlamedaResearch利用内幕信息，在FTX上币之前囤积了6000万美元的代币。Argus周二告诉Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上币前抢先交易了18种资产，包括BitDAO、EdenNetwork、TheSandbox、LooksRare和ImmutableX。Argus联合创始人OwenRapaport告诉Decrypt，该公司将Alameda在以太坊网络上的ERC-20代币链上交易与2021年2月至2022年3月间的FTX上币公告进行了比较。AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年创立。他接着在2019年创建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常运营。SBF坚称，两家公司是独立的实体，但上周迫使FTX暂停提款并最终申请破产的银行挤兑，源于Alameda资产负债表的很大一部分是由FTT组成的事实。如今，去年成立的纽约公司Argus表示，上述两家公司正在共享信息，以便Alameda能够抢先交易上线代币。Argus提供反内幕交易和员工合规软件服务。简单来说，这意味着该公司帮助金融机构监控员工的交易活动，以确保内幕信息不会被用来获得在市场上的不公平优势。Argus昨天向《华尔街日报》分享了其分析结果，后者在报道中指出，FTX前首席执行官SBF在2月份告诉《华尔街日报》，Alameda没有获得有关FTX计划上线代币的内幕信息。“与我们目前看到的联邦政府提交的案件相比，Alameda在过去几个月里在FTX上币之前进行抢先交易的规模肯定要大得多，这反映出他们在这个生态系统中是一个更大的参与者，为了在这里赚钱，他们有更多的资本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次电话会议上表示。Alameda在FTX上币之前积累代币的完整列表由Argus提供给Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。不过需要注意的是，Alameda并不总是在FTX上币前购买代币。有时，Alameda在披露其因投资项目获得代币的时间上出现了问题，而这些代币之后才上线FTX。例如，在8月3日，即EDEN代币开始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一个钱包从EDENNetwork私人投资分发钱包收到了250万枚EDEN代币。然后，该钱包将EDEN存入去中心化加密货币交易所Sushi的流动性池中。流动性池是去中心化金融的基本要素。根据定义，DEX或去中心化交易所没有一个促进资产买卖的中心化实体。取而代之的是，他们依靠个人交易员将他们的加密货币资产存入流动性池，并通过奖励来激励他们这样做。一般来说，回报的增加与资金多少和人们愿意在池中保存资产的时间长短有关。Etherscan的数据显示，在21天的时间里，Alameda钱包通过重新配置Sushi上的流动性提供者奖励，将EDEN的储备翻了一番。到8月24日FTX宣布将上线EDEN时，Alameda已经拥有580万枚EDEN代币。就在FTX上线该代币的同一天，最初的Alameda钱包将EDEN拆分至另外两个内部钱包。其中一个钱包收到了480万枚EDEN，在代币上线的同一天将其转移到FTX。一旦代币进入交易所，很难说它们会发生什么。但人们普遍认为，除非有意交易，否则机构是不会将所持资产转移到交易所的。另外100万枚EDEN进入了Alameda的另一个内部钱包，该钱包正在逐步将其转移到FTX，截至周二，除了263枚代币外，它已经转移了其他所有代币。CoinGecko的数据显示，周二EDEN的价格为0.07美元。但去年的情况大不相同。EDEN上线几天后，其价格达到了9.27美元的历史新高，比FTX宣布上线当天上涨了170%。同一天，EdenNetwork宣布获得1740万美元融资，并披露本轮融资由MulticoinCapital领投，AlamedaResearch和JumpCapital参投。在其他情况下，如BitDAO的BIT代币，一个Alameda钱包在2021年10月17日累积了37.7万枚BIT。当BIT在10月18日开始在FTX上交易时，该钱包将其余额转移到另一个内部地址，然后在同一天将资金发送到FTX。BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit创立的，得到了PeterThiel、Thiel创立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。从那以后，它成为了最大的去中心化投资基金之一，财库中拥有20亿美元的资金。但最近，Alameda钱包在BIT转账方面引发了争议。就在上周，BitDAO社区要求Alameda证明它没有出售2021年11月以336万枚FTT购买的1亿枚BIT。这是因为BitDAO与AlamedaResearch有一项协议，该协议规定，在2024年11月之前，该DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。目前还不清楚执法部门是否会对Argus所说的Alameda员工涉嫌内幕交易进行调查或提出指控。但行业内已经有一些先例。今年，美国司法部已经对前OpenSea产品经理NateChastain和前Coinbase产品经理IshanWahi提出了指控，称他们在获取内幕消息的情况下交易NFT和代币。

Quadrata与Polygon合作集成Web3 Passport网络，以提供身份和合规解决方案:9月29日消息，将身份和合规层引入区块链的护照网络Quadrata正在将其护照身份技术与Polygon集成，该合作关系将为在Polygon上构建的应用程序提供身份和合规性解决方案的访问权限。Quadrata还计划在所有与以太坊虚拟机（EVM）兼容的链上部署其身份和合规技术。（businesswire）[2022/9/30 6:03:20]

Facebook稳定币项目Diem Networks US就建立金融犯罪合规框架与K2 Integrity达成合作:金色财经报道，K2 Integrity宣布与Diem Networks US达成合作，以支持、初步领导并继续为Diem Networks US的金融情报部门FIF构建创新解决方案。 据悉，FIF旨在保护Diem支付网络(DPN) 免受非法金融活动的影响。Diem Networks US首席执行官Stuart Levey表示，设计一个设定了高金融犯罪合规标准的框架一直是Diem项目的首要任务之一，K2 Integrity的团队在该领域拥有丰富的经验。[2021/8/12 1:49:48]

合规稳定币HUSD流通量创10亿美金新高 在HECO流通量破6亿:据最新链上数据，合规稳定币HUSD流通量创下10亿美金新高，累计发行量超83亿美金。此外，由HECO支持的HRC20 HUSD代币(Heco-Peg HUSD Token)流通量超过6亿，已成为HECO链上最活跃、挖矿用途最多的资产之一。

HUSD广泛应用于流动性挖矿、交易、借贷、机池、衍生品、合成资产抵押等多重DeFi场景。在HECO链上，HUSD目前已获得MDEX、CoinWind、LendHub、FilDA、Channels、BXH、Booster、Pilot、Depth等热门Heco项目支持。此外，以太坊链上的Curve、Uniswap、Harvest、CREAM等平台也均支持了HUSD。HUSD也成为HECO、BSC、以太坊等公链中跨链资产流通的重要通道。

HUSD是由Stable Universal 发行的合规稳定币，与美元1:1锚定。HUSD已经在数字资产交易、支付、DeFi等应用中落地。[2021/5/21 22:29:21]

聚币CEO ：聚币已做好合规与创新全面布局:据官方消息，聚币Jubi CEO Jeff在直播访谈中表示，聚币Jubi已做好合规与创新的全面布局。聚币Jubi是最早在新加坡做合规布局的数字资产及衍生品交易平台，其与母公司Uniweb集团一样，在金融产品的合规、风控、管理上都有完善的流程体系。合规发展是交易所的必经之路，是成为行业雄狮的前提，只有站在安全和监管视角下的交易所，才能保护用户的资产，真正长期、有效地服务好每一个用户。

聚币Jubi作为领先的数字资产及衍生品交易平台，创办于2013年。2020年2月聚币网被新加坡Uniweb集团全资收购，已在新加坡申请牌照并获得多项豁免经营权。[2020/10/27]

标签：ALAEDAMEDMEDAGalaxy DogeDOGEDAO币MEDAI币MEDA价格

fil币价格今日行情热门资讯