ERG:做空Curve、USDT，攻击Mango，Eisenberg何许人也_Liberta Financial

11月22日，社区发现有巨鲸正在尝试做空Curve，这个显示为ponzishorter.eth的地址通过Aave抵押借出了大量CRV进行抛售，链上链下一起卖，成功让CRV价格一路从0.6美元跌到了0.4美元附近，有数据统计，这个地址一共卖出了CRV流通量的5%左右。不过Curve团队很快回应，由于仓位价格明确，直接把CRV拉到了巨鲸的清算价格，最终巨鲸爆仓，在Aave留下了160万美元的坏帐。这不是ponzishorter这个地址第一次出现在大家视线中，不久前的MangoMarket攻击事件的发起方也是这个地址，不仅让Mango损失了1亿美元，还通过DAO攻击让社区目瞪口呆。随后ponzishorter还尝试过做空USDT，不过尚未成功。连续的攻击和做空事件让ponzishorter地址背后控制人、化名为「AvrahamEisenberg」的巨鲸浮出水面。Eisenberg到底何许人也？BlockBeats编译了protos的一篇关于他的文章如下：独立调查人员ChrisBrunet披露了10月最大损失之一的幕后推手真身，发布了一篇指控AvrahamEisenberg的文章，其中包含了一段Discord对话的截图——账号AvrahamEisenberg#5541讨论了攻击发生前几天的细节。当另一个用户提示他披露该漏洞时，他拒绝了，因为他认为这个项目的资金太少，无法支付大量的漏洞赏金。事实上，在攻击发生后，黑客利用新窃取的资金创建了一项治理提案，并对其进行了投票，该提案将奖励他们被黑金额一半以上的赏金。Eisenberg对该截图的回应也发表在同一篇文章中，他声称自己「正在探索一些低市值token的借贷平台」，但并没具体提到MangoMarkets。这不是Eisenberg第一次被指控进行DeFi违规行为

做空机构J Capital 沽空比特数字(BTBT)：加密货币业务实为局，前身“点牛金融”非法集资4200万美元:1月11日，美国做空机构J Capital Research(以下简称“JCAP”)沽空中概股比特数字(BTBT.US)，其前身为“中国车贷第一股”点牛金融。

JCAP指出，比特数字通过其P2P业务非法集资4200万美元。此外，公司宣布投资了1880万美元的挖矿业务实为局，声称的比特币矿机卖方否认与其有交易；有报道称，其为开展加密货币业务而收购的香港公司XMAX及名下XMX加密货币乃是局，且XMAX公司的加密货币业务已从去年5月停止运营。

其前身点牛金融（Golden Bull Limited）于2020年9月宣布更名为“比特数字”（Bit Digital, Inc.)，股票代码由“DNJR”改为“BTBT”。值得注意的是，2019年7月，包括时任CFO在内的17名BTBT高管在上海被捕，其中五人目前仍在狱中。其VIE已被正式指控非法集资，并被冻结银行账户，目前仍有4200万美元未偿债务。（智通财经）[2021/1/15 16:15:43]

今年2月，他被指控从FortressDAO上挪用了1400万美元。据称，Eisenberg滥用了该项目的资金赎回机制，在FortressDAO停止运营时将剩余资金重新分配给token持有者；今年4月份，一个与ponzishorter.eth账户相关的地址被用于操纵借贷协议Fuse的清算机制。

分析 | 市场对后市预期整体偏悲观 OKB合约遭遇规模做空:期货平台BFX.NU研究成员表示，比特币近日持续在7100至7300美元区间震荡，上方7500-7600美元一线阻力较强。由于交易量持续缩小，多次出现短时急涨急跌行情，近期市场情绪维持在“极度恐惧”或“恐惧”范围内，表明大部分交易者对后市并不乐观。或受利好消息刺激，近期ATOM、QTUM、XTZ表现较为强势，反弹明显。

期货市场上，全网多空比方面，比特币多方短时溢出约3.81%。其中，CKB合约日内涨幅4.06%，涨幅领先；BTM合约日内跌幅3.8%，跌幅突出；主流币期货板块，ETH、ALGO、EOS等10类合约早间呈现增仓状态，而BTC、LTC、BCH等17类合约则呈现减仓状态；平台币期货板块，OKB合约减仓较为明显，短时减仓约5.5万，整体空头持仓为主，而BNB、HT合约则为多头占优。[2019/12/14]

分析 | XRP期货合约持仓情况 做空主力优势明显:金色盘面分析：据OKEX数据显示，目前做多账户42%，做空账户57%，多头平均持仓比例22.05%，空头平均持仓比例21.05%，从数据看，做空主力账户优势明显，短线做多压力较大。截至发稿时，XRP季度1228合约价格为0.571美元，现货价格为0.569美元，升水0.002美元，虽然升水不大，但是反映出市场乐观情绪。提醒投资者理想看到价格波动，市场有风险，需要做好风险控制。[2018/9/24]

然而，正如Kleros创始人ClmentLesaege所说，Eisenberg试图利用「去中心化仲裁协议」完成索赔过程时并不总是这么顺风顺水。Eisenberg不仅满足于基于区块链的纠纷，甚至在一次操作失败后起诉了纽约州的一个小镇。他可能是一个专业的市场操纵者，但似乎没有人能逃脱他的手腕。执法部门总是望尘莫及

降低做空比特币难度的新期货合约隆重登场 但未足以妨碍其升向20,000美元大关:降低做空比特币难度的新期货合约隆重登场，但未足以妨碍其升向20,000美元的征程。做空仍然面临障碍。作为全球最大期货交易所的芝商所对比特币合约的初始保证金比例要求为47%，将近50,000美元，每个合约包含5个比特币。结算条款令部分参与者质疑，该期货的走势是否能够完全反映标的资产的走势。[2017/12/19]

链上侦查工作通常是一项吃力不讨好的任务，与加密货币、NFT和DeFi相关的大量黑幕行为意味着披露往往会被迅速淹没。没有什么能阻止子建立一个新的链上地址和Twitter资料，化名重新开始。执法部门认真对待索赔所需的必要技术知识也可能阻碍将责任人绳之以法，但也有一些例外，著名的「链上侦探」ZachXBT此前曾表示，在他8月份的曝光后，一对法国加密钓鱼子被起诉。在Eisenberg的案例中，特别是对于一个明显是加密专家的人来说，这些疏忽相比之下很简单，他似乎认同黑客们普遍的信念——「代码即法律」，但面对链上证据和FTX声称正在调查MangoMarkets，他可能很快就有机会在法庭上检测自己的信念。10月13日本文发布后，Eisenberg已联系过Protos，以解决有关MangoMarkets的指控以及Kleros创始人ClmentLesaege的评论。关于MangoMarkets，Eisenberg通过推特发布了一份详细声明：

针对Lesaege的评论，他声称：「今年2月，FortressDAO投票支持全面赎回国库，我帮助实施了这一计划，到3月底，赎回计划已经完成，任何Forttoken持有者都可以退出，并获得相应的资金比例份额。」「ClmentLesaeg对自己的Kleros发动了51%攻击，他将数百万美元投入了Unslashedinsurancepool里，随后在索赔时，他利用自己持有的大量PNKtoken，拒绝了数百万美元的合法索赔，并收入囊中，我在DeepFiValueblog上发表了一篇名为《Kleros实验失败了》的文章，详细记录了这一欺诈行为。」原地址

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