FTX:FTX倒下后，几家欢喜几家忧？_MED

11月10日早间，币安官方发文宣布，根据尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和所谓美国机构调查的新闻报道，决定不再寻求对FTX.com的潜在收购。

这就意味着，如果不再有外部资金的介入，FTX的倒下几乎已是定局。作为业界曾经最大的“巨无霸”机构之一，FTX的倒下势必会给不同方向、赛道的机构和项目们造成一定正面或负面的影响，进而带来行业格局的巨变。那么，究竟是谁获了利，谁受了损呢？受损一方

总体来看，FTX倒下后最直接的受损方大致可分为三个群体：一是直接投资了FTX的资方；二是与FTX存在资金牵涉的机构，包括在平台尚有余额的客户，以及拥有FTX债务的借贷平台；三则是Solana等与FTX牵涉较深的“嫡系项目”们。FTX的投资方FTX最近的一轮融资完成于今年1月，当时FTX曾以320亿美元估值完成了4亿美元的C轮融资，参投机构包括软银、Paradigm、TigerGlobal以及加拿大安大略省教师养老金计划委员会。而在此前不久，FTX还曾以240亿美元估值完成了4.2亿美元的B-1轮融资，BlackRock、TigerGlobal、加拿大安大略省教师养老基金、新加坡投资公司淡马锡控股、红杉资本、海洋资本、国际创投IVP、ICONIQGrowth等69家机构参投。

美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人已认罪:12月22日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）今日在官网发布其指控Alameda前首席执行官Caroline Ellison以及Alameda和FTX联合创始人Gary Wang及其公司采取欺诈行动，修改后的起诉书指控Caroline Ellison在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述，并指控Gary Wang在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。

此前今日早些时候消息，Caroline Ellison和Gary Wang对美国纽约南区检察官Damian Williams对他们的刑事指控认罪，且美国证券交易委员会也对两人提起民事诉讼，指控他们欺诈投资者。[2022/12/22 22:00:33]

《经济学人》最新一期关注FTX 封面文章为“加密货币的陨落”:金色财经报道，《经济学人》杂志最新一期关注FTX，发布封面文章为“加密货币的陨落”。文章表示，就在两周前SBF的加密货币交易所FTX还是当时的第三大交易所，价值320亿美元，SBF的财富估计为160亿美元。对于硅谷风头正劲的风险投资家来说，他是可以一边玩电子游戏一边让投资者惊叹不已的金融天才，也许注定要成为世界上第一个万亿富翁。在华盛顿，他是加密货币的代言人，与立法者交流并资助影响其监管的努力。

如今，除了100万愤怒的债权人、数十家摇摇欲坠的加密公司以及大量的监管和刑事调查之外，什么都没有了。FTX的高速内爆对这个有着失败和丑闻历史的行业造成了灾难性的打击。加密货币从未像现在这样犯罪、浪费和无用。[2022/11/18 13:18:59]

伴随着FTX的倒下，这些机构用真金白银换来的股份大概率也将化为泡影。今日早间，红杉资本向LP发布了其全球增长基金III关于FTX的声明，称该基金共向FTX与FTXUS投资2.135亿美元，目前已减值至0。其它机构的情况大体上也应与红杉类似。与FTX存在资金牵涉的机构随着FTX关停提现通道，在FTX内尚存有资金的客户短时间内大概率是提款无望了。目前，已有多家机构及项目出面声明了自身与FTX相关的敞口情况，部分则已承认确实会因该事件而产生一定的非预期损失。其中，MulticoinCapital的情况相对较为严重，其管理合伙人KyleSamani和TusharJain周二向该基金LP发出的信中表示，该基金资产管理规模(AUM)中约有10%仍在FTX上等待提款。此外，做市机构AmberGroup和Wintermute均表示虽已减少了对FTX的风险敞口，但仍有一部分平台内资产的提现尚未处理。至于借贷机构，目前尚不清楚有哪些机构向FTX提供过贷款。头部借贷机构方面，Nexo已澄清未向FTX或Alameda提供贷款，且已提出在该交易所内的所有资金；GenesisTrading则表示与FTX没有借贷关系，但由于市场剧烈波动，在对冲和出售抵押品后仍出现了700万美元的损失。FTX的“嫡系项目”们毫无疑问，本轮受FTX事件冲击最大的项目就是Solana，这一曾经的明星项目在过去数天内已经历了腰斩，目前仍有大量质押中的SOL正处于质押解锁的等待期，预计未来一段时间抛压仍不会消退。此外，Solana生态内上的其他诸多项目也与FTX及Alameda存在较多牵涉，其中许多更是由这他们直接投资或孵化，比如Serum、MAPS、Bonfida等等。关于FTX及Alameda究竟都投了哪些项目，社区之内也有朋友进行过整理，感兴趣的朋友可以点击了解。不过，需要说明的是并非所有FTX及Alameda投资的项目都必定会受到严重波及，其中一些项目只是获得了少额跟投，具体还是要看牵涉程度。获利一方

知情人士：FTX审计公司Armanino和Prager Metis或将面临审查:金色财经报道，据英国金融时报披露，两家与FTX有关的审计公司Armanino和Prager Metis或将面临审查，这两家审计公司均对FTX账簿进行过审计。SBF去年在社交媒体宣布其财务报表通过审计，但相关账目并未公开，而审计公司名称只有其破产前才被公开，目前两家会计师事务所均未就其在FTX的工作范围或上次发表审计意见的时间发表评论。英国金融时报披露，美国审计行业监管机构上市公司会计监督委员会（PCAOB）在今年八月曾发布报告称，通过检查Prager Metis的审计报告发现其对四家上市公司的审计都存在缺陷。[2022/11/14 13:00:12]

与受损方类似，FTX倒下后最直接的获利方大致也可分为三个群体：一是以币安为代表的中心化交易所；二是以dYdX为代表的去中心化交易所；三则是与一些FTX“嫡系项目”们存在直接竞争关系的其它项目。CEXCEX方面，币安自然是最大赢家。至此，除了在一些局部区域可能还有些竞争压力之外，币安在全球范围内的“头号玩家”地位已无可撼动。除了币安之外，FTX原有的一些市场份额预计也会部分流向其他一些口碑较好的二线交易所，当前OKX、BitMEX、Crypto.com等多家都在争相公布自己的储备金情况，这即是为了安抚现有用户，也是为了吸引潜在的FTX外逃流量。DEX，尤其是衍生品市场FTX这次的暴雷严重冲击了CEX在用户心中的信誉及形象，预计此役之后，也会有部分用户选择告别永远都存在黑箱风险的CEX，转而投奔去中心化的怀抱。由于FTX主营业务为永续合约交易，因此诸多DEX之中，衍生品市场预计会迎来最大的流量增长。这一预期也已反映在了盘面之上，头部去中心化衍生品交易所dYdX逆势上涨，截至发文暂报1.526USDT，24小时涨幅11.88%。

OKX CEO：OKX对FTX、FTT 或Alameda Research没有任何债务敞口:11月9日消息，OKX首席执行官（@star_okx）发布推文称，“同情每一个受FTX影响的人，受影响的社区恢复只是时间问题。OKX对FTX、FTT或Alameda Research没有任何债务敞口。我们一直保持1:1的准备金，从不将客户的存款用于其他业务。计划在未来几周内（小于30天）发布我们的储备证明。”

此外，其补充道，“OKX的核心是一家科技公司，而不是金融公司。我们不使用交易作为一种产生利润的方式。对于真正的建设者和信奉者来说，Crypto从未离去。”[2022/11/9 12:37:53]

与FTX“嫡系项目”存在直接竞争关系的项目们与FTX本身的情况类似，一些FTX“嫡系项目”的没落势必也会释放出一定的市场份额，这些外逃的流量必然会找到新的承接地，但究竟会是哪里暂时仍不明晰。又或许，大家都是输家

虽然从表态上看，随着FTX及其相关项目的没落，蛋糕得以被重新划分，但考虑到本已千疮百孔的市场信心再次严重受挫，这块蛋糕的尺寸或许也将面临缩水。如此一来，大家可能都是输家。此外，FTX一事已受到了多家监管机构的注意，这势必会招来新一轮的监管压力。可能有人会说，长线看来合规才是最终出路，监管节奏的提前或许并不是坏事，我同意前半句的表述，但却倾向于认为循序渐进式的监管介入才是对行业摩擦最小、损害最少的路径，如此恶性事件招来的只会是“狂风暴雨”，一旦矫枉过正，或许会招致无法修复的后果。

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