COM:警惕新型黑客手法：3Commas API KEY泄露事件始末_MMA

21日一名杭州用户向吴说爆料：他的FTX账户在19日晚突然“疯狂”地进行交易达5000多次，账户资产160万美金接近归零，包括10几个BTC、上百个ETH以及几千个FTT等，全部通过交易小币DMG对敲盗走。用户1年前开始使用量化机器人3Commas，FTX的API不需要更新，所以从来没动过也没保存过API。FTX反馈是由于有能够访问APIKEY的人通过RESTAPI完成，可能是泄露了用户APIKEY。FTX表示需要拿到立案通知书才能配合相关例如冻结等工作，但在用户提交报案回执后暂无回复。3Commas则表示没有发生任何的泄露。

Stellar提醒用户警惕网络钓鱼:Stellar官方刚刚发推称，“请注意，SDF绝不会要求提供密钥。SDF无法重置帐户，并且永远不会发送有关用户帐户的通知。如果你收到提示上述内容的电子邮件，则表明它是网络钓鱼的一种尝试，我们目前正在调查中。”[2020/11/30 22:31:13]

值得注意的是，FTX客服在最初回复中表示，“受影响的并非只有你”，可随后FTX客服就不再联系，并且表示这是个误会。问题来到了3Commas这边，它在吴说报道后连忙回应称：目前，3Commas将此事视为重中之重。我们在登录时使用2FA和OTP等具有最高安全性，以确保用户帐户始终安全。我们与用户保持联系，以确保他们获得所需的所有支持。随后3Commas发布了一个公告：10月20日，3Commas团队接到警报，发生一起事件，其中一些合作伙伴交换API密钥连接到3Commas，并用于在合作伙伴账户上对DMG加密货币交易对进行未经授权的交易。在3Commas和我们的合作伙伴交易所进行的合作调查中，发现许多APIKEY与新的3Commas帐户相关联，这些帐户首次创建并用于在合作伙伴交易所对DMG交易对执行未经授权的交易。API密钥不是从3Commas获取的，而是从3Commas平台外部获取的。我们扩大了调查范围，发现了几个假冒的3Commas网站，这些网站通过复制3Commas网络界面的设计并从3Commas用户那里捕获API密钥来“钓鱼”3Commas用户，这些用户不小心使用假冒网站尝试连接他们的交易账户.API密钥随后由虚假网站存储，随后用于在合作伙伴交易所的DMG交易对上进行未经授权的交易。由于攻击的规模和复杂性，我们还怀疑可能还使用了3rd方浏览器扩展或恶意软件。作为预防措施，合作伙伴交易所和3Commas已识别出可能存在可疑活动的帐户，并禁用了可能已泄露的API密钥。如果您有一个连接到3Commas的交易所帐户，并且显示API“无效”或“需要更新”，那么您的API详细信息可能已被泄露，并且API密钥已被合作伙伴交易所删除。我们敦促您在该交易所创建新的API密钥。https://3commas.io/blog/3commas-security-update-october-20然而在公告发布后，更多的受害者开始出现。一名来自巴拉圭的受害者告诉吴说：他在攻击中损失了近104比特币，他强调FTX自10月19日以来就知道该漏洞，两天后我遭到了攻击！3Commas说是网络钓鱼攻击，但我从未使用我的3Commas帐户来设置机器人，而且该帐户甚至已过期并已降级为免费帐户。我已经有一年多没有进入该帐户，我从未将密钥或API密钥保存到任何文档中，但仅在一年多前使用它来建立FTX连接。我也是一名IT工程师，我的笔记本电脑和智能手机由Norton360和其他积极防止任何网络钓鱼或病攻击的机制保护。另一名来自中国的量化交易的受害者也表示，从未使用过3Commas。在他的截图中，19、20、21日均发生了关于DMG的对敲盗币，但FTX竟然没有对此做预防措施。https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456

动态 | 银保监：警惕打着“虚拟货币”“区块链”旗号的非法集资:10月17日，中国银行保险监督管理委员会消费者权益保护局就防范非法集资等问题发布风险提示，并表示，非法集资花样繁多，社会公众要提高警惕。近年来，非法集资又呈现“上网跨域”新特点，打着“虚拟货币”“区块链”“以房养老”等旗号，面向老年人、农村居民等社会公众进行非法集资活动。[2019/10/18]

随着舆论发酵，10月24日SBF终于回应，表示将赔偿600万美金，但“这是一次性的事件，我们不会养成补偿被其他公司的假冒版本钓鱼使用的习惯”。目前用户已经收到了赔偿的金额。FTX对敲盗币事件攻击者已将所获取利润转移至Binance和FixedFloat交易所。SBF表示若攻击者在24小时内归还95%的被盗资金，则免除其法律责任。目前来看，FTX与3Commas都坚称是用户登陆了虚假钓鱼网站而泄露了APIKEY。受害者当然对此并不同意。但事件核心确实是APIKEY泄露。由于数据都掌握在3Commas与FTX内部，披露的信息目前也非常稀少，所以真相究竟如何，外界可能也无法完全了解。总而言之，对APIKEY的授权与管理需要更加谨慎。24日晚，据@x_explore_eth最新研究，因为APIKEY泄露，除了FTX用户因为对敲遭到数百万美金的损失，BinanceUS和Bittres的交易所也遭到类似的攻击，使用的小币种分别为SYS/USD与NXT/BTC，损失分别达到1053ETH和301ETH。FTX的DMG/USD当攻击发生时，交易量增加千倍币价波动2-3倍，属于重大异常交易事件，但FTX并没有即时阻止，问题后续持续多次发生，因此也需要承担一定的责任，其他交易所也应该对此多加关注。阅读更多原地址

动态 | 警惕平台luckxrolls，只能充值无法提现:据CoinHunter监测，平台luckxrolls在Telegram平台进行频繁推广活动，不法分子私聊用户谎称自己是平台内部员工，宣称“只赢不输”。该平台打着区块链名义允许用户使用数字货币（BTC、ETH、LTC）进行充值下注，但实际是一个“非公开、中心化”的平台，资金管理和游戏规则完全不透明。此外，平台会根据用户账户余额不断设限提高用户提现门槛，导致用户在平台只能充值无法提现，CoinHunter在此提醒广大用户保持警惕，避免上当受。[2019/8/15]

动态 | 警惕以“区块链”名义实施非法集资行为 长沙市天心区端掉一窝点:据湖南日报消息，长沙市天心区端掉一个打着“区块链”旗号从事虚拟货币宣传的非法集资窝点，以“Plus Token区块链钱包”为噱头开展宣讲活动，疑似通过此方式引诱群众投资。该团队来自韩国，宣称投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。投资者除保本外，每月还能获得10%到30%的收益，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层各奖励10%，具备的典型特征。建议广大群众对此类非法金融宣讲活动保持警惕。[2019/3/8]

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