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比特币:分析七大交易所资产储备明细,谁暴露了潜在风险?_Liquid Staked ETH

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时间:1900/1/1 0:00:00

随着FTX事件持续发酵,中心化交易所的储备资产成为加密市场关注的焦点,每一个普通用户都在日夜忧虑:谁有可能下一个暴雷?过去一周,多个平台相继进行透明度公示,披露了部分储备资金钱包地址。加密数据网站Nansen对包括Binance、OKX在内的七家加密交易平台的钱包地址数据进行了归集,Odaily星球日报进行分析,并从中发现了一些值得注意的信息。

从总体来看,目前公布储备资产最多是币安,公示了646.5亿美元资产,Bitfinex以及OKX分别位列第二、第三位;储备资产最少的是Deribit,为14.5亿美元——该平台主打加密期权衍生品交易,储备资产不及大平台为意料之中。值得注意的是,通过模糊的“资产总价值”判定交易所储备资产的健康状况可能是不准确的,毕竟FTX储备资产的账面价值也曾远远高于负债规模,但我们都知道,例如FTT、SOL、SRM等流动性存在问题,且FTX和Almeada持币比例过高,出现踩踏下跌时,流动性可能被短时抽干,最终随着价格崩塌形成连环踩踏。因此,对于交易平台而言,非波动性资产的比例越高,显然越值得信赖,流动性更高主流资产也相对较为安全,而其它小币种占比过高则显然需要警惕。币安创始人CZ在11月14日晚间的AMA中也有提到这点,他认为“在熊市之中,若交易所公布的储备金中没有相当比例的稳定币,可能存在潜在风险”。从单项储备资产来看,Binance储备最多的是BUSD,达到216.4亿美元;USDT排名第二,达到136.6亿美元;BTC以及ETH位列第三、第四,占比之和为20.45%;Binance平台币BNB排名第五,达到59.8亿美元。总的来说,Binance稳定币总资产占比达到57.79%,储备资产状态健康。另外一个稳定币储备占比超过50%的是OKX,稳定币资产规模为29.7亿美元,占比为50.83%;并且其单项储备资产最高的也是USDT,达到26.3亿美元;BTC与ETH资产之和占比达到48.2%,整体而言储备状况良好。不过,OKX公布的资产储备中并没有其平台币OKB,可能是其钱包地址并没有完全公示。Bitfinex储备最多的资产是BTC,占比42.11%;ETH储备排名第三,达到21.45%;稳定币USDT以及EURT占比达到4.51%;几项资产之和达到68.07%。不过,该平台上另有30.15%的储备资产是其平台币LEO。Huobi目前公布的资产储备情况值得注意,该平台上储备资产最多的是其平台币HT,达到29.14%;此外,波场原生代币TRX位列Huobi储备资产第五,占比14.73%;二者之和达到43.87%。BTC、ETH以及USDT占比之和为43.16%。另外,根据Nansen监测,标记为Huobi34的地址在Huobi进行资产快照时持有14858枚ETH;快照后,该地址在曾将1万枚ETH分别转移至币安和OKX存款钱包。Kucoin的资产储备中最多的单项资产是USDT,占比27.88%,其稳定币总资产占比38.08%;再加上BTC以及ETH储备,总占比达到57.37%。此外,该交易所平台币KCS储备占比达到19.55%,位列第二。Deribit主要聚焦期权衍生品交易,且主要交易量来自币本位期权交易,因此储备资产中最多的是BTC、ETH,二者之和达到98%。需要重点关注的是Crypto.com,近期关于其潜在「爆雷」风险的讨论不绝于耳。从资产储备来看,其排名第一、第二的资产是BTC,和ETH,第三名则是MEME币SHIB,储备占比达到20.91%,稳定币USDC占比9.9%,USDT占比5.26%,确实存在一定潜在风险。最后,Odaily星球日报需要提醒广大用户的是,这些链上资产储备公示并不能完全代表交易平台的偿付能力,第三方机构出具的专业的审计报告有一定的权威性,但也无法表资产是否长期无转移和变化。CZ提到正在与Vitalik合作构建一个新的储备金证明协议,衷心希望此类产品能早日上线,黑箱操作伤害最深的总是普通的投资者。当然,此次链上资产储备公示也算是行业的一次进步。如果连第一步都不愿意做到的平台,谈何获得用户的长期信任?

开源投资组合分析工具Rotki发布v1.16.0版本,接入FTX交易所:4月27日消息,开源投资组合跟踪与分析工具Rotki发布v1.16.0版本,接入FTX交易所。用户可以通过导入API密钥,在Rotki中显示其在FTX交易所的数据,包括资产余额、盈利报告、存款、交易、取款等。其他新增功能主要有:支持用户添加任何类型的自定义资产、动态更新本地资产清单、可读的历史交易视图等。[2021/4/27 21:04:28]

分析 | 暴风雨前的宁静 比特币波动率达四个月来最低:据Forbes报道,根据资产管理公司Blockforce Capital的研究,使用来自不同交易所的价格数据计算的数字货币的30天波动率为53.5%。这是自5月11日以来的最低点,当时加密货币交易价格接近7000美元。数据显示,市值最高的加密货币比特币的价格已经在9000美元到11000美元之间盘整数周,这导致其整体波动性大幅下降。 有人认为比特币市场最近的相对疲软可能只是暴风雨前的平静。一些分析师强调比特币强劲的基本面,强调比特币的区间震荡未能真实反映这些潜在的影响因素。 对冲基金BitBull Capital的加密货币基金首席执行官Joe DiPasquale认为这是一个 “好兆头”。他表示比特币目前正在盘整,想要吸引个人投资者新的兴趣并拉升价格,比特币必须要有所突破。[2019/9/11]

分析 | 彭博:GTI VERA技术指标在近两个月内首次出现卖出信号:据彭博消息,,随着比特币价格逼近5000美元,彭博对比特币的价格走势发出了新的警告。GTI VERA收敛发散技术指标自3月中旬以来出现了首个卖出信号。这一转变可能表明,未来价格可能还会进一步下跌。总部位于伦敦的区块链投资公司KR1 Plc首席执行官George McDonaugh称,比特币下跌是很自然的。“当比特币在几周前大幅上涨时,交易量足以突破主要阻力位进入一个新交易区间。目前的走势是在交易区间内的自然市场周期,只是市场在寻找下限,有关竞争产品的消息(Bitfinex事件)在市场上引发了一些戏剧性事件和不确定性。”[2019/4/30]

分析 | TokenInsight:BTC转帐数与活跃地址数均创近90日新高:据 TokenInsight 数据显示,反映区块链行业整体表现的 TI 指数北京时间 11 月 08 日 8 时报 623.18 点,较昨日同期下跌 2.57 点,跌幅为 0.41%。此外,在 TokenInsight 密切关注的 28 个细分行业板块中,24 小时内涨幅最高的为能源与采矿应用版块,涨幅为 5.75%;24 小时内跌幅最高的为特殊支付通证版块,跌幅为 2.56%。另据监测显示,BTC 转账数与活跃地址数均创近 90 日新高,至 29.15 万和 61.19 万。BCtrend 分析师 Jeffrey 认为,BTC 价格已站稳 50 日均线,小幅回调后延续轮动上涨行情可期。[2018/11/8]

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