比特币:虚拟币“两重天”：境外如火如荼 境内有序清退_区块链

虚拟货币在境内外的发展正经历“冰火两重天”。

近期，多只比特币期货ETF被批准上市交易，国际市场上，虚拟货币交易热情再度被点燃，比特币一度大涨6%，突破历史最高点，最高达到66998美元。

10月20日，美国首只通过SEC审批的ProShares 比特币期货ETF BITO在纽交所正式交易的第二天，资产管理巨头VanEck申请的比特币期货ETF也通过SEC批准，该比特币期货ETF将于10月23日后推出；另外，加密资产管理机构Valkyrie Investments推出的Valkyrie Bitcoin Strategy ETF计划本周五在纳斯达克上市。

央视财经频道公布400亿规模Plus Token虚拟币案侦破最新细节:4月8日，CCTV-2财经频道《经济半小时》栏目播出《告破：400亿“币圈”局》，介绍了国内告破的第一起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国网络组织PlusToken，抓捕主要犯罪嫌疑人27名，骨干82名。

其中，央视公布了跟踪、抓捕PlusToken联合创始人Leo，与背后主要人员陆某龙、陈某的细节。[2021/4/8 19:59:26]

摩根大通策略师表示，推动比特币价格创下历史新高的不是对美国首只比特币期货ETF的热情高涨，而是通胀担忧。就其本身而言，BITO的推出不太可能引发更多新资本进入比特币。自9月以来便有从黄金ETF转向比特币基金的趋势。

声音 | 国家区块链经济课题研究组秘书长：虚拟币涨价是表象，监管不会放松还会加强:工信部指导的中国移动通信联合会区块链专业委员会主任陈晓华教授表示，虚拟币的涨价只是一种暂时现象，是表象。事实上，国内并没有放松对虚拟货币、对互联网金融的专项整治，而且我认为还会继续加强。此外，未来三到五年，区块链行业肯定会有一轮洗牌，因为越来越多的机构正在进入到这个行业中，市场竞争会越来越强。要想实现健康的、可持续的发展，一是要做好技术研发，拥有足够的技术储备；另一方面就是要跟实际产业进行结合，这样才能获得比较长久的发展。（新京报）[2019/10/28]

虽然虚拟货币投资在国外仍受热捧，但从国内的情况看，却呈现出迥异的发展态势。一方面，央行等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，并将虚拟货币相关业务活动列为非法金融活动；另一方面，发改委等部门要求全面整治虚拟货币“挖矿”活动，全面梳理排查虚拟货币“挖矿”项目，严禁新增项目投资建设，并加快存量项目有序退出。

动态 | 蚂蚁金服将严密监控排查涉及虚拟币场外交易 对重点网站和账户建立巡查制度:据新京报消息，蚂蚁金服方面表示，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来，支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度。[2018/8/24]

据证券时报记者了解，自5月份以来，内蒙、云南、四川、新疆等地的比特币矿场基本已关闭。此前重点排查的矿场基本分布于中西部省份，近期，江苏、浙江两东部地区省份也公开全面排查虚拟货币“挖矿”行为。

近期，浙江省开展联合专项整治行动，全面打击利用公共资源参与虚拟货币挖矿和交易行为。据“浙江网信”，今年9月上旬，浙江省委、省政府对整治利用公共资源参与虚拟货币挖矿与交易行为进行了专项部署，针对利用党政机关、国有企事业和科研院校等单位公共资源参与“挖矿”的行为，在全省范围内开展专项整治工作。

新华社：虚拟币炒作乱象扎堆 呼唤监管加码:新华社发文称，业内认为，即将到来的监管加码，将是对去年９月央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》政策的延续。尽管政策在当时对抑制数字货币投机起到了明显效果，但随之出现的乱象依然扎堆。对比特币投资采取降温措施，长远看有助于区块链企业将精力聚焦于技术上，真正推动应用落地。从这个意义而言，采取强有力措施，继续抑制虚拟货币投机炒作，势在必行。[2018/2/9]

专项行动对浙江省涉嫌参与虚拟货币挖矿的4699个IP地址进行了全面筛查，梳理排查出77家单位的184个IP地址存在涉嫌利用公共资源从事挖矿行为。省纪委、省委网信办联合省通信管理局、省厅、国家安全中心浙江分中心组成的专项检查组通过远程监测、现场检查，技术核查等方式，重点核查了20家单位的119个IP地址，涉及比特币、以太币、涂鸦币、尔格币等10余种虚拟货币，查处了一批违纪人员，并对违规所得进行了追缴。

江苏省通信管理局近日发布工作动态称，近日全面排查省内虚拟货币“挖矿”行为，监测发现开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77Mbps，参与“挖矿”的互联网IP地址总数4502个，消耗算力资源超10PH/s，耗能26万度/天。

以江苏省内虚拟货币“挖矿”活动较多的以太坊和比特币为例，“挖矿”较多的地市有苏州、徐州、南京。从IP地址归属和性质看，归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币“挖矿”行为的占比约21%。

江苏省通信管理局表示，下一步将持续开展虚拟货币“挖矿”态势分析，并进一步联合各相关部门，形成“多维度、多层次”的处置体系，依法处置相关网站和移动应用程序，配合做好违法虚拟货币交易的溯源与打击。

在多重打击下，中国境内的虚拟货币业务正在经历“大撤退”。国庆前后，已有30余家涉币机构宣布，为响应监管要求，将关闭中国用户服务业务。其中知名交易平台OKEX表示，将继续保持退出市场的政策，不在地区设立办公室和团队。币安则表示，将于2021年12月31日下架人民币交易区，同时将清查大陆用户，切换至只允许提现模式。比特大陆则于10月11日起停止向地区发货。

“浙江作为能源输入大省，虚拟货币挖矿消耗电力巨大，挖矿硬件迅速升级和算力激烈竞争带来大量能源消耗，与全省碳达峰碳中和目标背道而驰。同时，虚拟货币炒作交易扰乱经济金融秩序，带来非法交易、、金融等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。”浙江的通报如是表示，这在一定程度上代表了官方对虚拟币相关业务的态度。

在近日举办的第三届“外滩金融峰会”上，诺贝尔经济学奖得主Michael SPENCE表示，区块链本身是一个非常有用的技术，在供应链中尤其能够发挥巨大作用。但除此之外，目前所见到的基于区块链的数字货币并不稳定，不是有效的支付手段，也不是有效的价值存储手段，它的主要用途似乎是为那些进行跨境非法交易的人员提供工具。

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