BIT:Bybit每年10亿美金注入DAO，建立DeFi王国还是转移资产？_DEF

吴说作者|ColinWu本期编辑|ColinWu全球最大的专业衍生品交易所ByBit面临严厉监管，这家以保守著称的公司，选择激进地全面入局DeFi。每年十亿美金的加密货币正在注入智能合约，它正在新加坡、上海等地大量招人。它究竟是有宏伟的DeFi志向再造一个BSC，还是仅仅为了转移资产？

6月6日，全球最大的专业衍生品交易所Bybit宣布，旨在推动开放式金融发展的去中心化自治组织BitDAO宣布完成2.3亿美元融资，PeterThiel、FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital领投。Bybit已承诺将其期货合约交易量的0.025%收入贡献到BitDAO的财库中，按今年1月至5月的收入作为参考，预计每年将超过10亿美元。Bybit的捐赠已经开始，7月26日宣布捐款约1930万美元，8月9日宣布捐款约4720万美元。在BitDAO网站上，实际捐款是每天发生的，以ETH为主，其次是USDC与USDT。Bybit的费率为0.075%，但一般都会给予用户或带单者返利，因此可以说Bybit近乎把接近一半的利润注入了这个所谓的“去中心化”组织。8月10日BitDAO终于启动了DeFi生态的第一步，它宣布与SushiMISO合作发布平台TokenBIT，以荷兰拍的方式拍出2亿枚。这某程度可以视为Bybit的平台通证。Bybit的目标是？BybitCEO在接受Decrypt采访时有些神秘地解释：“如果我们想把我们的业务从数十亿变成万亿，我们不能以公司形式存在，而是以'社会现象形式'存在。”他也坦陈，我们真的无能为力，但这也说明了去中心化交易的重要性。”PaulVeradittakit，PanteraCapital创始合伙人则撰文表示，DAO使用公共区块链上的智能合约来自动执行关键组织规则，如今，加密世界里一些最流行的加密协议都开始使用DAO治理模式。BitDAO的工作包括：与加密项目的合作：BitDAO计划与现有及新兴DeFi项目启动通证互换；构建各种DeFi产品：BitDAO还打算自己推出各种DeFi产品，包括一个加密期货交易所、一个社区门户网站，以及用于治理和资金库管理的程序化实施。BitDAO的治理基于其原生通证BIT，而且是完全去中心化的。BIT的通证总供应量固定为100亿个通证，分配比例如下：30%将由资金库持有以促进生态系统互换5%将通过私人销售分配5%将作为奖励提供给项目启动时的初始合作伙伴60%将分配给Bybit建立研发中心，以支持BitDAO并支持Bybit增长。其中，15%的通证供应量可立即使用，其余45%的通证供应量将被锁定1年并在锁定期结束后的2年内逐步释放。从中可以看出，BitDAO超过80%的通证，将由Bybit控制，所谓的“完全去中心化”自然也是不可能的。在华丽的词藻之下，Bybit的目的非常简单，第一条就是建立“去中心化版本的Bybit”，这将类似于BSC的去中心化交易所Pancake，众所周知Pancake就是币安的内部产品。另外一种主流猜测是，Bybit将巨额利润释出到一个自我控制的、非公司实体的DAO中，也许可以避免很多未来的税务、财务、法律上纷争。如果所在地对衍生品交易所征收重税，这种捐赠的形式在财务上可以一定程度避税或逃避监管。Bybit能躲避监管吗？Bybit早期由上海的外汇团队创立，依靠像素级模仿BitMEX，配合以高额的返佣，由海外KOL带单，主打海外散户市场。随着BitMEX应对监管不力，遭到美国监管部门“重锤”。Bybit也借势兴起。目前衍生品交易量稳居前五，年利润达到数十亿美金。可是，衍生品的暴利绝非长久之计，其针对散户的“”属性，更是受到各国监管当局严厉打击。目前为止日本、英国、加拿大已经纷纷对Bybit发出警告。虽然Binance高调在前，承担了更多的压力，但Binance在现货领域的优势，使得其仍然可以走合规化路线，而Bybit衍生品的合规化路线几乎是不可能实现的，因此试图通过全面DeFi化，找到另一条新的路径。但是问题在于，转型为所谓的DeFi真的可以躲避监管吗？行业人士普遍对此感到悲观。美国以及其他国家对于DeFi的监管正在加剧。8月6日美国SEC首次对DeFi项目发出指控，指控两名佛罗里达男子及其开曼群岛公司使用智能合约和所谓的“去中心化金融”技术未经注册销售超过3000万美元的证券，并在运营和盈利能力方面误导投资者他们的业务DeFi货币市场。根据美国SEC官方网站，GregoryKeough、DerekAcree及其公司BlockchainCreditPartners在2020年2月至2021年2月期间通过DeFiMoneyMarket以未注册的方式发行和出售证券，发现他们使用智能合约出售两种类型的代币：可以使用指定的加密货币购买并支付6.25%利息的mToken，以及据称赋予持有者某些投票权、超额利润份额以及从DMG治理代币转售中获利的能力的DMG治理代币。美国商品期货交易委员会委员伯克维茨的言辞就更加犀利：我不仅认为未经许可的DeFi衍生品市场是个‘坏主意’，我甚至认为它们在下是非法的。参考Uniswap下架部分Token引发巨大争议或意味“DeFi监管”开始据悉目前Bybit正在海内外招聘大量员工进军DeFi，未来BitDAO会有更多的动作，第一步平台通证的发行已经开始，做出下一个Pancake或者BSC也是情理之中。但是理性而言，中心化交易所“化妆后”的DeFi与DEX，似乎也并非法外之地。更何况Bybit公开巨额资金的转入，也使得这个BitDAO似乎在监管眼中，与中心化交易所并无区别。另一个问题，在于中心化与去中心化的矛盾。Bybit发行平台币，中间的法律关联是否能否厘清，会否引发监管层的注意；如此巨额资金的转入避税，是否会存在税务、法务上的风险；未来BitDAO如何证明，在Bybit的掌控下仍然是一个去中心化组织？甚至回到问题的起点，伪装的去中心化是否是真的去中心化？如果不是真的去中心化，那么和中心化交易所又有什么区别？国际反金融行动工作组最新草案指出，如果一项服务提供虚拟资产服务，那么即使此项服务未来可以脱离该组织独立运行，该组织仍然属于虚拟资产服务提供商，需要接受监管。意思是，哪怕一个组织仅仅创造了智能合约的代码，那么也应当作为虚拟资产服务提供商接受监管。具体到Defi而言，需要对每个参与Defi交易的用户进行KYC。当然这一草案也有很大争议。无论如何，Bybit这回没有再重复早期保守、模仿的路线，而是选择了一个激进的方向，虽然目前只是像一个体外金库，方向如何落地还非常模糊，但平台币的发布还是启动了第一步。Bybit团队由于外汇行业的经验，对监管往往做提前应对，在2020年宣布全面退出中国就是一例。此时无论是转移资产还是投入DeFi，似乎也是在为即将到来的“风暴”未雨绸缪。参考1、独家：Bybit将禁封全部中国IP将上期权产品2、https://www.chainnews.com/articles/567371060997.htm

Bybit 宣布设立 1 亿美元基金以支持机构客户:11月24日消息，Bybit 宣布设立 1 亿美元基金以支持机构客户，将向其平台上的现有和新做市商以及专业客户经理提供最高 1000 万美元的资金支持。[2022/11/24 8:04:29]

加密货币交易所Bybit在巴西停止衍生品交易:金色财经报道，加密货币交易所Bybit将于周四停止在巴西提供加密货币期货和期权交易。在一份声明中，Bybit表示，它正在与巴西证券交易委员会（CVM）讨论解决这个问题。该公司补充说，“从目前来看，它正在限制衍生品交易”。

Bybit平台目前显示了一条关于这一变化的警告信息，并建议用户在周四之前“管理他们的头寸或订单”。该公司补充说，该措施“不会意味着对我们的交易者存入的衍生品资产进行任何形式的封锁”。（CoinDesk）[2022/9/15 6:57:11]

MEXC Global宣布与Bybit达成战略合作:据官方消息，MEXC Global和Bybit已建立战略合作伙伴关系。MEXC Global是一家国际数字资产交易平台，已获得美国、加拿大、澳大利亚、爱沙尼亚等国家政府颁发的合规许可证。

MEXC Global和Bybit将结合双方在传统金融和数字资产方面的优势，通过密切合作，为全球用户提供更安全、更人性化、透明和专业的数字资产交易体验，创建创新、开放、互利的区块链生态系统。[2021/10/20 20:44:25]

Bybit向去中心化自治组织BitDAO财库捐款约1930万美元:加密货币衍生品交易所Bybit宣布已向去中心化自治组织BitDAO的财库提供了约1930万美元的捐款（以 ETH、USDT 和 USDC 的方式），该笔资金相当于7月15日至7月24日期间期货交易量的0.025%，Bybit承诺在可预见的未来定期捐款。

旨在推动开放式金融发展的去中心化自治组织BitDAO于6月完成2.3亿美元融资，Bybit已承诺将其期货合约交易量的0.025%收入贡献到BitDAO的财库中。[2021/7/26 1:15:48]

掌柜调查署 | 深耕衍生品领域 Bybit战略版图再添“新军”:3月26日下午14:00，金色财经合伙人佟扬邀请Bybit创始人兼CEO Ben Zhou做客掌柜调查署，一起聊聊Bybit的战略版图“新军”，扫码添加小助手进群或点击原文链接查看详情。[2020/3/26]

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