CHA:「链上FBI」Chainalysis的加密生意经_HAI

作者：深链六六；编辑：门人；运营：小石头、风清扬2014年，Mt.Gox暴雷，被盗将近885万枚比特币，并最终宣告破产。作为加密货币行业早期标志性的风险事件，Mt.Gox的暴雷让更多的人们意识到，这个行业，充满机遇的同时也危机四伏。也就在这一年的10月1日，Kraken交易所前COOMichaelGronager等人联合创办了区块链数据追踪平台Chainalysis，并协助美国政府锁定了部分被盗比特币的行踪。正因此，Chainalysis被业内冠以“链上FBI”的称号。近日，Chainalysis以42亿美元的估值完成了1亿美元的E轮融资。作为一家加密货币相关的企业，Chainalysis一直都靠吃政府饭过活，在监管与合规成为大势所趋的当下，Chainalysis也越来越受到资本的瞩目……「9次融资，42亿美元估值」

Chainalysis的融资历史可以追溯到2015年。Crunchbase数据显示，自成立以来，Chainalysis一共完成了九次融资，除了第一轮种子轮的融资金额不详以外，其余8次融资，Chainalysis一共募得了3.66亿美元的资金。九次募资中，参与Chainalysis投资的机构实力不同凡响，既有领投Uber，收获600倍回报的Benchmark、也有接连布局喜茶、滴滴出行、字节跳动等国内知名互联网公司的Coatue，还有广泛布局加密货币行业，投资超过20家初创公司的Paradigm。在1亿美元的E轮融资之前，今年的3月26日，Chainalysis刚以超过20亿美元的估值完成1亿美元的D轮融资。短短3个月，Chainalysis估值翻倍。而目前的估值和2019年的10亿美元相比，则上涨了4倍。

Baker&McKenzie律所合伙人：虽然香港政策利好，但其监管也比其他地区更严格:7月10日消息，Baker&McKenzie律所合伙人Joy Lam表示，香港政府从去年开始颁布了一系列的通知，传递了明确的信号，他们将积极推动整个Web3.0行业稳健、可持续的发展，这是一个长期地区战略，许多企业以及投资人深受鼓舞。尽管如此，这并不意味着拿香港牌照是轻而易举的事情，实际上要经过严格流程，要有高标准授权过程和完整企业合规流程，要确保投资人安全，确保市场安全，确保自由流动市场有长期可持续增长的潜力。香港对加密货币行业的监管比世界上很多国家和地区更严格，香港关注市场完整性和对投资者以及参与方的长期保护，所以要来投资香港市场，需要采取谨慎和稳健态度，达到一种长期的平衡。[2023/7/10 10:12:41]

Chainalysis的9轮融资情况，来源：Crunchbase每融资一次，Chainalysis就会将自己的商业版图进一步扩大。2018年，在完成1600万美元的A轮融资后，Chainalysis顺势推出了一个名为ChainalysisKYT的加密货币合规工具，该工具可以实时提供交易分析。2019年，完成3600万美元的B轮融资之后，便开始了向亚太市场大张旗鼓的进军。此次完成1亿美元的E轮融资后，Chainalysis便同步向全球公开招募数百个新职位，招兵买马扩展团队规模。从业务层面来看，目前，Chainalysis已经形成了完整的区块链服务矩阵，旗下有ChainalysisReactor、ChainalysisKYT、ChainalysisKryptos三款核心产品，并推出了ChainalysisData。其中，ChainalysisReactor是追踪区块链上资金流动的调查软件。通过地址标签，将区块链上的活动与现实世界联合起来，助力对犯罪活动的追踪和调查。而ChainalysisKYT是一款自动化的加密货币交易监测软件。ChainalysisKryptos是一款针对机构服务商提供的行业分析软件。ChainalysisData则可以为用户提供定制化的区块链数据需求服务。通过对自身产品体系的不断搭建，Chainalysis目前的业务范围已经涵盖数据监测和咨询分析等多个方向，其目标客户不仅囊括了政府、商业机构，还包括广大普通用户。2021年，生态不断完善、估值不断上升的Chainalysis和BlcokFi、Paxo等区块链企业共同位列2021福布斯金融科技50强。

MetaMask将支持通过Lido和Rocket Pool进行流动性质押:金色财经报道，ConsenSys 周五宣布，加密钱包提供商 MetaMask 现在将支持通过 Lido 和 Rocket Pool 进行流动性质押。在该协议的公开测试版中，想要质押 ETH 并因对网络共识做出贡献而获得奖励的用户可以直接在 MetaMask 的 web3 应用程序中进行，方法是选择所需的质押提供商并确认要分配的 ETH 数量并签署交易，希望将在 Lido 或 Rocket Pool 上质押而收到的 stETH 或 rETH 换回 ETH 的用户可以在 MetaMask 中付费进行。

MetaMask 高级产品经理 Abad Mian 解释道：“重要的是要注意 MetaMask Staking 不提供质押服务，我们只需将用户连接到 Lido 和 Rocket Pool 以质押他们的 ETH 并直接从质押提供商那里接收流动性质押代币。”[2023/1/14 11:11:13]

BlockFi CEO：我可以100%确认不会以2500万美元的价格出售:金色财经消息，加密货币交易和借贷平台BlockFi CEO发推表示，我可以100%确认我们不会以2500万美元的价格出售。我鼓励大家只相信直接从BlockFi听到的细节，我们将尽快与您分享更多信息。

此前消息，知情人士称，FTX接近敲定以2500万美元收购BlockFi。[2022/7/1 1:43:23]

而Chainalysis的创始人之一JonathanLevin也在去年当选《财富》全球40位40以下金融精英榜名单。“我们总是高估未来两年将发生的变化，低估未来十年发生的变化。”这是Chainalysis的联合创始人JonathanLevin非常推崇的一句话。加密货币市场气象万千，在Jonathan看来，似乎最终都要不可避免走向合规和监管。这也是Chainalysis创立的初衷。2014年10月1日Chainalysis成立，当时公司的业务主要涵盖：政府、金融机构、加密货币交易所，提供比特币交易分析软件，帮助客户遵守合规要求，评估风险，并且识别非法活动等服务。由于Chainalysis在Mt.Gox被盗事件中，表现突出，追踪到部分被黑客盗窃的比特币，并由此成为了美国政府官方授权的协助机构。在此之后，Chainalysis接连在打击加密货币犯罪层面上，屡创新功，使得这家成立于2014年的区块链分析公司，越发地受到政府和资本的青睐。「政府信赖，资本青睐」

外媒：Do Kwon疑似每月可从Terra 2.0获得约32万美元的质押收益:6月21日消息，多个加密分析师称，通过链上追踪，持有1969万枚LUNA 2代币的钱包为Do Kwon所有或与Do Kwon有非常密切的关系，这相当于全体LUNA 2代币总量的2%，这个钱包为Terra 2.0的第三大巨鲸账户。据专家推测，根据目前的市价，该钱包每月可获得相当于4亿韩元（约32万美元）的质押收益。与Do Kwon所说的“不关心钱”的说法相反，其通过这些代币获得了巨额收益。

分析师发现该钱包至少进行了两笔与Do Kwon相关的重要数据， 据Terra finder交易明细显示，上述钱包早在Terra暴跌之前的去年8月11日进行了约Luna Classic（LUNC）价格的交易。此次交易是为了对Agora相关提案投票而进行的，提案的发起人Do Kwon。

此前，Do Kwon声称Terraform Labs没有在Terra 2.0获得LUNA 2代币空投。（京乡新闻）[2022/6/21 4:42:08]

为什么资本会选择Chainalysis？“当我第一次与Chainalysis的CEOMichael交谈时，便意识到Chainalysis所做的事情比我之前预想的要大很多。”在Quora上，关于Chainalysis的一个问题里，A轮融资的领投机构Benchmark解释了自己选择Chainalysis的原因：必须解决合规问题才能实现成长。现如今，越来越多的传统机构希望参与当下不断发展的加密货币生态系统，但又害怕监管的不确定性。而这一痛点，恰恰就是Chainalysis发展的契机，通过在自由的加密货币世界和受监管的法币世界中间搭建一座桥梁，从而让更多的人员、财富、资本能够安心地进入加密货币领域。此外，Chainalysis的团队构成也向外界展现出了其在加密货币、金融风控等方面的实力。ChainalysisCEOMichael此前是Kraken交易所的COO，CTOJanMoller早先担任加密货币钱包Mycelium的首席工程师。此外，在2019年6月加入Chainalysis团队的技术顾问，拥有在美国司法部、美国财政部金融犯罪执法网络、财政部外国资产控制办公室等岗位工作的履历。而负责Chainalysis全球政策的负责人JesseSpiro，同样长期供职于各种金融投资与风控公司。来自各个领域的团队成员，从天南海北聚到一起，同时也将各自的经验和人脉带到了Chainalysis。2015年，Chainalysis与美国联邦调查局签约，拿下了第一单生意，合同金额仅为9000美元。在随后的五年时间里，Chainalysis一步一个脚印，凭借几次出色的调查追踪，逐渐获得了政府机构的信任。2017年，一名佛罗里达妇女因为过量吸食从暗网上购买的芬太尼类药物而死亡。由此引起了美国缉局的注意，并对这一案件展开调查。由于暗网上的贩子大多都使用加密货币来交易，美国当局选择使用Chainalysis来进行追踪，并最终确定了犯罪分子的真实身份将其抓获。无独有偶，2019年10月，美国司法部使用Chainalysis的服务最终关闭了WTV这个世界上最大的儿童网站之一，抓获了数百个犯罪分子并解救了23名儿童。近年来，随着加密货币行业的迅速发展，加密货币的触手正在整个世界伸展，与之相关的违法犯罪活动也变得越来越多。而Chainalysis在打击借助加密货币的走私、贩、经济等方面的重要性越来越凸显，这使得Chainalysis越来越受到政府部门的青睐。有资料统计，美国政府与Chainalysis的合作金额，在2019年的时候超过了500万美元，相较于2018年时，增加了20%，但相较于2015年，增加了22558%。现如今，Chainalysis的美国政府客户不仅囊括FBI、SEC、CFTC等平时我们耳熟能详的部门，还有美国执法局、美国运输安全管理局以及美国空军等等。甚至连全球四大通讯社中的路透社、彭博社，在报道中也开始频繁引用Chainalysis的数据。总之，良好的业务能力，完善的产品体系以及与政府部门的亲密关系，Chainalysis被资本看好并不奇怪。「监管与合规背景下，Chainalysis的发展前景」

RSS3宣布多项更新，将推出信息资本化平台 Crossbell:6月6日消息，去中心化内容分发和社交协议 RSS3 发布项目更新进展，RSS3表示，Web3 内容分发的四个特征包括专属来源、内容有价值、可读性以及行为可解释性。根据这些特征，RSS3引入了全新的 API，将 rss3.io 改版为地址追踪器和开发入口，并将探索 RSS3 代币的相关用例。此外，信息资本化平台Crossbell也将准备就绪。[2022/6/6 4:05:11]

Chainalysis在发展壮大的同时也面临着诟病。在一些人看来，作为加密货币原生的企业，Chainalysis业务本身以及和政府的亲密关系多少与区块链精神有些背道而驰。“这样的公司是不道德的。”今年4月28日，比特币安全专家AndreasAntonopoulos就公开批评Chainalysis正在直接或间接向世界上最糟糕的独裁者和政权提供数百万公民的信息。此外，2019年，Chainalysis还被曝光涉嫌与Coinbase共享用户个人数据，受到加密社区的指责。尽管Chainalysis后续回应表示只能接触到用户的交易数据，并没有接触到用户的个人信息。但这一解释，在当时，并没有得到太多人的接受。今时不同往日。近两年，整个加密货币领域步入了发展的快车道。在全球大放水，通胀严重的当下，不少机构和资本都将比特币列入资产负债表，来多元化资产配置、对抗通胀。前有微策略、特斯拉逢低抄底，后有美图、Nexon高位接盘，更有甚者，美国养老金提供商也将投资组合的5%用于投资加密货币，甚至原先股市基金、大宗商品、期货原油领域的投资者纷纷入场，加入到这场浪潮之中。然而，与此同时，行业内各种各样的安全事件呈指数级暴增，无论是DeFi领域频发黑客事件，还是前不久轰动世界的美国东海岸输油管道系统被黑客攻击并勒索比特币的事件。种种安全事件都在严重威胁着入场加密货币的机构和企业的资产安全。有数据显示，截至目前行业内发生过426起安全事件，损失近150亿美元。仅2020年区块链生态被公开的安全事件就有122起：其中智能合约及代币安全事件54起，交易所安全事件29起，公链攻击事件12起，钱包攻击事件12起，其他攻击事件15起。再加上全球监管的收紧。作为一个靠与政府合作起家，致力于拥抱合规，协助打击犯罪的区块链分析公司，在监管与合规成为行业趋势的当下与未来，Chainalysis或许还会有更大的发展空间。

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