比特币:禁止交易，围堵挖矿，对加密货币的监管已严阵以待_BAR

监管的利刃再一次从天而降，央行对加密资产交易的管制来得如此猝不及防。6月21日，人民银行官网发文称，已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝网络技术有限公司等部分银行和支付机构。人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、等违法犯罪活动风险。央行明确指出要「完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力」，「坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。」随后，工商银行、建设银行、支付宝等机构接连发布《关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明》。种种迹象或表明，针对虚拟货币炒作，监管已严阵以待。

泰国证交会：泰国将禁止持牌公司从事加密货币存款和贷款业务:9月15日消息，泰国证交会：泰国将禁止持牌公司从事加密货币存款和贷款业务。（金十）[2022/9/15 6:57:40]

律动快讯已被监管「刷屏」近日以来，比特币等虚拟货币已连续多日下跌。CoinMarketCap数据显示，截止至今日下午18时，比特币现报33236美元，24小时下跌5.07%，7日下跌15%，已较此前历史最高跌去一半。央媒发声批评，主流媒体频频刊文

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作。官方文件称,将打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。这是国务院层级第一次明确要打击虚拟货币挖矿。此前，「监管将至」的声音甚嚣尘上，消息一出，监管终于落地。随后，主流媒体持续发声，上月起新华社曾10天之内连发6文紧盯「币圈」，从挖矿到交易再到融资，涉及挖矿、交易、「发币」、碳排放等众多领域，引发广泛关注。五月底，证券时报曾发文《比特币挖矿与「碳达峰」目标背道而驰》，对「挖矿」环节产生的碳排放及能源问题表示了批评。这并非是唯一一家对此事做出报道的主流媒体，其他媒体也多有类型选题的报道。比特币的能源问题，在业内早已被关注。事实上，业内早已致力于碳排放问题的解决，清洁能源在挖矿中的运用并不罕见。在马斯克因此暂停特斯拉的比特币支付功能后，比特币能耗问题一时间也成为业内热议话题。矿业开始大规模对挖矿的能源与环保问题进行探讨，试图彻底改变外界对矿业的偏见。矿业备受打击，比特币完成「去中国化」

俄罗斯财政部禁止石油出口接受比特币支付:6月21日消息，俄罗斯财政部表示，俄罗斯政府认为比特币是小型商业交易的一种支付方式，而不是适用于石油出口。

俄罗斯财政部金融政策局局长Ivan Chebeskov表示，在国际交易方面，加密货币支付被莫斯科当局视为小型私人商业合同的另一种选择，但这不会影响俄罗斯的石油交付。财政部提议将加密货币作为一种资产，而不是一种支付手段。 他解释说，这意味着数字货币可以用于易货交易，即买家正式用比特币或其他加密货币交换产品或服务。（Bitcoin.com）[2022/6/21 4:42:36]

与舆论伴生的，还有针对矿场的监管政策。在监管方面，中国国务院以及多个地方政府都明确表态要打击比特币挖矿，部分地区已经在开始清退比特币矿场，由此比特币的算力「去中国化」进一步加速。5月18日，内蒙古自治区发展和改革委员会发布了《关于设立虚拟货币「挖矿」企业举报平台的公告》，内蒙古打出了第一。25日晚，后续又出台了《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币「挖矿」行为八项措施》，要求全面清理关停虚拟货币「挖矿」项目。在内蒙古的大规模清退后，新疆、青海、云南，相继推出监管措施，各地矿工开始「大迁徙」。直至6月18日，《四川省发展和改革委员会、四川省能源局关于清理关停虚拟货币「挖矿」项目的通知》彻底断绝了中国矿工的希望，打击挖矿的最后一只靴子也落地了。中国比特币矿工自此面临历史最严峻的挑战，除谋求出海、矿场迁移外，似乎已无其他维持矿场运转的方式，矿工开启大流浪时代。自此，中国比特币矿场全部关停。区块链运转依旧，但理论上，已不再有一枚比特币产自中国，曾经占比特币全网总算力超过70%的中国算力在地图上彻底消失。监管落地，持续打击交易

英国关于禁止向散户出售加密货币衍生品的禁令于今日正式生效:据官方消息，英国金融行为监管局（FCA）关于禁止向零售用户出售加密货币衍生品和交易所交易票据的禁令于今日（1 月 6 日）正式生效。此前报道，英国金融行为监管局于 2018 年 11 月份进行公众意见征求，以探讨是否禁止向散户投资者出售加密货币相关衍生产品，于 2020 年 10 月份正式宣布该禁令。FCA 表示，由于加密货币的波动性较高等因素，衍生品不适合零售消费者。该禁令适用于在英国境内或在英国境内开展业务的所有公司。[2021/1/6 16:31:25]

此次监管落地，已在众多币圈人士的预料之内。有人认为，本次央行监管或为对金融委第五十一次会议的贯彻落实，并非出乎意外的黑天鹅。此前，金融委会议后，金融机构并未出台具体落实方法。6月初，继打击挖矿之后，百度、搜狗等搜索引擎、知乎微博等社交媒体陆续屏蔽虚拟币交易平台关键词。在微博上，一大批比特币、加密货币等领域自媒体大V接连遭到封禁，点开其主页显示，「该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。」6月9日，央行旗下中国支付清算协会向全行业发布风险提示，「警惕利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源。」「各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。」6月10日，有媒体报道称，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，23个省区市机关同步收网。对利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。在一系列涉及多领域的监管政策下，金融机构对资金渠道的监管并非意料之外。这并非有关部门第一次针对虚拟币做出监管。在加密货币十余年的发展历史中，监管时有发生。早在2017年，七部委就曾发文称，要准确认识代币发行融资活动的本质属性。代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。2018年8月，五部委联合发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》。文件称，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。对比特币来说，挖矿属于一级市场，交易属于二级市场，此轮监管同时将一二级市场同时覆盖，已超过此前的监管范围。相比于4年前的「九四」，2021年的「621」似乎更加严厉。加密货币至暗时刻，再度来临。

动态 | 美国司法部拟推行法案禁止加密处理，或威胁加密货币行业:美国立法者和司法部长WilliamBarr领导下的司法部正考虑全面禁止加密处理（cryptography）。在美国白宫举行的“人口走私”峰会上，Barr称反对端到端加密。他表示，“军事级别”的安全功能使通过封闭网络进行人口贩运成为可能。Barr和参议员LindseyGraham（RS.C.）的目标是通过一项关于加密的草案——即“消除对交互式技术的滥用和过度忽视（EARNIT）法案”。该法案旨在禁止网站和社交媒体上发布的关于儿童的不良内容。其意图是积极的，然而，它要求政府官员通过后门获取所有个人的隐私。此外，禁止或限制加密不仅会影响个人数据，还会影响加密货币，因为许多区块链网络的价值和信息交换具备匿名性。（CoinGape）[2020/2/5]

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