TET:赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么？_Tethereum

吴说作者|火小律本期编辑|ColinWu吴说区块链获悉，据浙江法院网，赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于2021年5月12日开庭。不出意外，中间提到的赵东就是行业熟知的币圈老人、OTC之王赵东。吴说区块链作者火小律曾在多篇文章中科普过这两个罪名，但此处仅用于理论和经验探讨，我们无法获知赵东案的细节，因此该探讨也不针对赵东案。但这两个罪名币圈每个人都需要关注。非法经营罪与地下钱庄

1、2019年初，两高发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，对从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇，以非法经营罪定罪处罚，最高刑期可达有期徒刑15年。

声音 | 赵东：主动联系你，要账号要比特币的一定是子:Dgroup创始人赵东在微博上截图表示，警惕高仿假我-zhaodongI982，挺迷惑人！第二个是真我。 我从来不会主动联系人要账号啥的，主动联系你，要账号要比特币的一定是子。[2019/5/3]

说到地下钱庄，非法买卖外汇、非法资金支付结算，情节严重的，构成非法经营罪。地下钱庄，三大业务之一，买卖外汇。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。场外交易，是违法的。常见的场外套路：1.最简单粗暴——直接兑换型人民币兑换外币，最原始最粗暴的方法，找个黄牛，直接交易。扣除手续费，一手交人民币，一手交外币。现金交割，不留痕。2.常见进阶版——对敲型汇兑不少钱庄采用了“对敲”汇兑的方式，应对大额兑换。A想兑换外币，找到B。A在境内将人民币转移到B指定的境内账户，B则在境外将对应数额的外币转移到A指定的境外账户。

声音 | 赵东：FBI传唤Tether高管为谣言，Tether并没有美国分部:日前有传言称美国FBI介入“纽约检方指控Bitfinet与Tether”一事，并传唤两名Tether高管出庭问询，导致“Tether美国已人去楼空”。有人就该消息询问Bitfinet股东赵东，赵东表示该消息为谣言，表示“Tether并没有美国分部”。[2019/5/3]

在此过程中，资金实际上并没有发生跨境流转，而是分别在境内外单线路收付人民币或外币。在空间上没有交叉，属于平行交割，变相实现资金跨境流入流出。这种汇兑方式更为隐蔽。对敲模式下，一般有2本账簿，一本境内，一本境外，需要定期对账。如果账目不平，则需要轧差。常见的方式有携带现金出入境、虚构进出口交易、虚构股权投资等。地下钱庄正在成为各类违法犯罪活动的“帮凶”。许多犯罪活动都有可能涉及大额资金划转和本外币兑换等，地下钱庄便成了链接上下游犯罪活动重要的一环。如、走私，还包括一些经济犯罪：、逃税、取出口退税、取政府奖励等投机套利行为。币圈爆红的帮助信息网络犯罪活动罪

声音 | 赵东：“合规的”稳定币是个伪命题:赵东今日发朋友圈称：我发现“合规的”稳定币是个伪命题，因为有个简单的悖论：稳定币，本来是用变通的手段解决法币资金出入的合规问题，如果合规了，还要稳定币干嘛？稍加点时间大家就可以验证。[2018/12/5]

帮助信息网络犯罪活动罪，顾名思义，是指向网络犯罪活动提供帮助。谈及“帮助信息网络犯罪活动罪”，可以说是2020年突然“爆红”的一款罪名。惩处的是那些为网络犯罪活动提供帮助的行为，典型的帮助行为是提供银行卡作为转移赃款用。一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。哪些行为属于提供帮助？常见的有技术支持，如互联网接入、服务器托管等；以及支付结算等帮助，如开办银行卡等。案例中的小陈提供的就是典型的“开办银行卡”类帮助。开办银行卡，为什么是帮助？网络黑产，资金流是个很重要的问题。核心犯罪分子为避人耳目，往往不会采用简单的一对一打款，而是逐层分散肢解，一对多，或者多对多打款。这也意味着，需要更多的支付通道。这些通道哪里来？个人或者企业。业内行话，个人“四件套”or企业“八件套”。个人，指身份证号、银行卡、手机卡、U盾；企业，指对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程。

声音 | 赵东：今年比特币行情是秋天 冬天还没来:Dfund创始人赵东刚刚在微博表示：“大家都是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了……我不是说谁，我是说我们圈子所有的人（包括我）”。随后又解释道：“我把比特币的行情周期比喻成春夏秋冬，今年是秋天，寒冷的冬天还没来呢。大家之所以还能撕是因为还没那么冷，冬天来了的话，大家连撕的兴趣都没有了”。[2018/7/7]

只要提供帮助，就构成犯罪吗？并不是。以“主观明知”为前提，即提供帮助者应当明知他人是在利用信息网络实施犯罪。如果正常提供中性的技术支持，却被犯罪分子用来作恶，显然是不能随意追究刑事责任的。正所谓不知者无罪，否则打击面也太广了。但也注意，明知，不需要具体到哪一个罪名，只需要笼统知道是犯罪行为即可。懵懵懂懂，是知道还是不知道？有种知道叫“心知肚明”，法律上叫“推定明知”。以案例中的小陈为例，办套卡，轻轻松松就是1千元，哪有那么好的事！高利背后必有隐情，这个道理，一个正常成年人应该明白。所以，不要揣着明白装糊涂，也不要心存侥幸，事前多想一点，一切为了自己好。众所周知，不少犯罪分子利用虚拟货币交易进行活动，而我国政策也不鼓励普通的虚拟货币交易。导致不少地区、尤其是偏远地区的机关，天然的认为但凡是虚拟货币交易导致银行卡被冻的，不可能不知道是黑钱。但机关办案始终得讲证据，如果说要构成“帮助信息网络犯罪活动罪”，前提是“明知他人利用信息网络实施犯罪”。问题就出在“明知”。如何去证明是明知的，实务中往往很难。于是，法律规定了一种情形，如果经监管部门告知后仍然实施有关行为的，即可以推定是明知。

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