COI:加密公司BitPay因违反美国制裁而受到罚款_kucoinpro

编者按：本文来自Cointelegraph中文，Odaily星球日报经授权转载。BitPay将因向受制裁地区提供加密服务，而不得不向美国财政部外国资产控制办公室支付50多万美元。在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”，OFAC已实施了一系列有力的地理制裁措施。OFAC再次重申，加密货币公司需要与制裁计划保持一致，称：“这一行动强调，OFAC的义务适用于所有美国人，包括那些参与提供数字货币服务的人。”据报道，OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间，OFAC表示，在此期间，提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。尽管在2017年添加了客户的IP地址信息，但OFAC表示，直到很久以后，BitPay才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。OFAC在2020年底与BitGo达成了类似的和解协议。尽管这两家公司都没有被处以巨额罚款，但负责监督美国所有制裁措施的OFAC显然是在向加密领域传递一个信息。尽管许多受制裁的司法管辖区表示有兴趣使用加密货币来规避它们，但委内瑞拉的Petro代币等项目还没有流行起来。

美国SEC提案可能禁止投资顾问在加密公司托管资产:2月15日消息，美国证券交易委员会（SEC）将提出一项规则，该规则将有效地要求注册投资顾问在加密货币行业之外存储数字资产。定于周三由美国SEC提出的规则将扩大该机构的现有规定，即投资顾问需要将客户的资金和证券交给“合格的托管人”保管。新版本如果获得批准，将增加对投资顾问委托的任何资产（包括加密货币）的保护要求。

目前，加密货币交易和借贷平台通常会为加密货币客户提供托管服务，但根据该规则，他们不是“合格托管人”。根据SEC的规定，适当的托管人通常是指特许银行或信托公司、在SEC注册的经纪自营商或在商品期货交易委员会 (CFTC) 注册的期货佣金商。

SEC的提案还表示，合格的托管人将接受独立审计、定期披露，并且需要将客户资产隔离到客户身份下的账户。（CoinDesk）[2023/2/15 12:09:01]

尼日利亚暂停金融科技公司的身份验证政府服务 加密公司或无法招募新客户:尼日利亚政府上周五暂停了金融科技公司的身份验证系统。在等待政府安装修改后的身份系统的过程中，金融科技公司无法合法地招募新客户，或者必须切换到不需要身份检查的服务。对于加密公司来说，这是又一个障碍。分析人士称，这很可能与政府有关简化身份验证的愿望有关。（Decrypt）[2021/4/12 20:08:59]

动态 | 安大略省证券委员会与加密公司CoinLaunch Corp将于7月24日举行公开和解听证会:据cointelegraph消息，此前，安大略省证券委员会（OSC）指控加密公司CoinLaunch提供了许多与加密相关的服务，其中包括证券交易，但该公司没有遵守OSC的正确注册要求。 OSC执法部门的高级诉讼律师Katrina Gustafson表示，CoinLaunch参与并从事证券交易业务，未经安大略证券法注册，且无法获得注册要求的豁免。”截至7月22日，安大略省证券委员会（OSC）已与加密公司CoinLaunch Corp达成和解协议。根据OSC 的公告，将于7月24日举行公开和解听证会，以确定该协议是否符合公众利益。[2019/7/23]

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