元宇宙:肖飒：all in“元宇宙” 如何不被当作？_国家允许数字货币交易吗

“你朋友投了一万……25号开大会，带点人来……”近日，上观新闻的记者实地探访上海举办的一个“元宇宙沙龙”，听到活动组织者在打电话中有前述语句，隐约涉嫌活动。

从飒姐团队近期接到的问询中，我们发现，打着元宇宙概念进行的活动已有端倪，相关新闻报道也证实了我们的判断。对于活动，《刑法》第224之一规定了组织、领导活动罪。结合各地对于虚拟币的态度进一步紧缩，为了让真正all in元宇宙的创业公司和团队能够避坑，特撰写这篇文章，做几点提示，仅供老友参考。

一、该罪行为方式

根据《刑法》，组织、领导活动罪的客观行为方式为：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的。

肖飒：央行数字货币将重构金融机构实务:中国银行法学研究会理事肖飒在接受采访时表示，央行数字货币的出现与普及使用，或将改变储户与银行之间的法律关系，从而重构金融机构实务。她表示，央行数字货币拥有强大的信用背书，符合当下特定行业需求，只要有策略地推广，应该有机会可以迅速普及。普及之后的数字货币，一定程度上将深刻影响我国金融行业法律体系。（金融1号院）[2020/4/23]

以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，是组织、领导活动罪的核心行为特征。为了将该罪与销售商品中单纯的“团队计酬”进行区分，《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定，以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的活动，应当以组织、领导活动罪定罪处罚。

声音 | 肖飒：区块链技术的违法应用可能涉刑包括四类行为:1月21日，中国银行法学研究会理事肖飒发文《区块链的法律边界》分析区块链法律边界问题。文中提醒炒“币圈”谨防被“割韭菜”；其次，针对“链圈”的法律规制，我国相继颁布了密码法、网络安全法、区块链信息服务管理规定等法律法规来调整相关领域的社会秩序。最后，一般而言，区块链技术的违法应用，可能涉刑的有四类行为即“拒不履行网络安全管理义务罪”“帮助信息网络犯罪活动罪”“侵犯公民信息罪”“危害公共安全类犯罪”。[2020/1/21]

二、该罪主体范围

组织、领导活动罪只处罚活动的组织者、领导者，参加者并不在该罪的处罚范围之内。至于组织者、领导者，指的是在活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在活动实施中起到关键作用的人员。

声音 | 肖飒：使用数字货币代替工资 存在逃税漏税的嫌疑:据核财经消息，近日，中国银行法学研究会理事肖飒表示，无论是“九四公告”还是“风险提示”，既不属于行政法规，也不是法律，其仅是各主管部门联合发布的规范性文件，具有规范效力，但并不是真正的法律文本。使用数字货币代替工资，存在逃税漏税的嫌疑。目前，我们并没有出台专门的法律以规制发币行为，但发币的行为逻辑背后确实违反了我国现有法律法规。涉嫌的罪名包括但不限于非法发售代币票券、非法发行证券、非法集资、金融、组织领导活动等。[2018/9/26]

《意见》中进一步列举了组织、领导者的范围，具体包括：（一）在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

声音 | 肖飒：此次投资者对OKex提供的非法期货交易的指控罪名在中国无法成立:据财新报道，对于此次OKex事件，部分投资者提出该交易所提供非法期货交易的指控，肖飒认为，这一罪名在中国是无法成立的，因为中国《公司法》《证券法》里证券是狭义的“证券”，交易的代币在中国法律内并不会被认可为“证券”（security token），这与美国证券法案里的广义“证券”不同。[2018/9/11]

值得注意的是，以单位名义实施组织、领导活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

三、该罪的追诉标准

对于组织、领导活动罪的追诉标准，《关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定，涉嫌组织、领导的活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

《意见》进一步补充规定：组织、领导多个组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原组织后，继续从原组织获取报酬或者返利的，原组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。

四、具体合规路径

聚焦预防组织领导的法律风险，具体合规路径如下：

原则上，不要设计三层以上的激励模式。

有些创业公司，试图在各地设立子公司来分散“金字塔结构”的法律风险，从实质解释而言，在司法实践中还是会“穿透”来看问题，因此建议从源头上不要想歪招绕过监管，而是要争取自清。

自觉与各类“币”保持距离，尤其不能到海外ICO

关于虚拟币的法律定性，虽然是特定的虚拟商品，但是从9.24到9.4国内政策法规对于虚拟币的态度在收紧。正值各地对于虚拟币涉嫌组织领导活动罪进行打击之时，元宇宙概念的团队切勿凑热闹，谨防误伤。

切莫盯着银发族的荷包

不搞线下酒会等会议营销，不以启蒙为由展开对中老年人的带有“销售目的”的推销。

元宇宙内，避免出现非持牌机构的金融产品

也就是说，元宇宙团队不要自创带有强金融属性的产品。虽然我们知道连鞋子都可以炒作，但鞋子毕竟有很强的实用价值，而虚拟商品（藏品）的实用价值与世俗观念相抵牾。所以，尽量不要“有意无意”形成K线，也不要给C端个人用户或小B用户炒作的“帮助”。

积分可以有，但尽量不要与法币挂钩，尤其是不能由积分兑换成钱。积分兑换物品可以有，但不要超过五万元价值的物品或权益。

写在最后

元宇宙的兴起，必将带来一股风潮，我们处在历史的漩涡里暂不能揣度其全貌。然而，我们在欣喜于新热点兴起的同时，要注意各国法律对于虚拟世界的规制并未放松。

正如几十年前，互联网不是法外之地，元宇宙必然也不是法外之地。想创业创新，我们支持，但必须谨防法律红线。

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