加密货币:美国司法部建议FBI改进虚拟货币支持战略_GeroWallet

编者按：本文来自Cointelegraph中文，作者：ANDREWTHURMAN，Odaily星球日报经授权转载。最近发布的美国司法部对联邦调查局关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论，FBI处于混乱状态，而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。根据周四公布的一份非机密审计报告，FBI目前的“暗网”调查工作也许具有讽刺意味的是受到了一些阻碍，这些阻碍包括“分散的”的行动、政策和培训项目，以及导致“冗余”工作的情报划分。值得注意的是，该审计报告发现有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查，这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。此外，“成本上升和资产没收基金的静态资金导致这两个虚拟货币团队在资源优先上存在分歧”，许多人认为这两个团队的工作存在重叠。资产没收基金通过没收和出售财产和资产获得部分资金，这些财产和资产与刑事调查有关。美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议，其中几条建议侧重于集中程序，以减少“模糊或重叠的调查工作”。其中包括一项建议，“制定时间表来从FBI其他部门获得反馈，并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发”，该报告指出，FBI即将制定这样的时间表。美国司法部提出建议之际，由于新规定，FBI可能很快就会有更多的工作要做。美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出了新规则，要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。

美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控:7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公开发售后进行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同谋共从投资者那里获得了大约 260 万美元。加密货币投资平台 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席执行官和创始人 Michael Alan Stollery 被指控参与涉及 TBIS 首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约 2100 万美元。加密货币投资平台 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺诈方式从投资者那里筹集到约 1200 万美元。[2022/7/1 1:43:40]

美国司法部报告：美国缉局未能充分监管特工对加密货币的处理:金色财经报道，根据美国司法部监察长办公室(IG)的一份新报告，即使在2015年一名特工偷走了70万美元的比特币后，美国缉局(DEA)仍未能充分监管其卧底特工对加密货币的处理。报告写道，由于总部管理不足、政策不足、内部控制程序不完善、监管不足以及缺乏培训，DEA对加密货币相关活动的管理不足。报告称其担心DEA没有实施与涉及虚拟货币的调查特别相关的额外内部控制。[2020/6/18]

动态 | 美国司法部指控加密货币托管公司Volantis负责人欺诈客户700多万美元:据Finance Magnates 7月27日消息，美国司法部已指控加密货币托管公司Volantis的负责人Jon Barry Thompson欺诈多个客户，其欺诈计划涉及700多万美元。[2019/7/27]

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