DEF:闪电贷攻击频发，黑客「空手套」DeFi_DEFI

编者按：本文来自蜂巢财经News，作者：凯尔，Odaily星球日报经授权转载。半个月内，发生在DeFi协议上的闪电贷攻击一起接着一起，闪电贷成了黑客借来生「金蛋」的鸡。进入11月，ValueDeFi、起源协议OriginProtocol、Akropolis和CheeseBank都遭到了闪电贷攻击，总损失额超过1000万美元。ValueDeFi的前身是被称为「五姨夫」的YFV，它的损失超过540万美元，这还是黑客「归还」了200万美元后的结果。颇有戏剧性的是，在被攻击前一天，该团队曾公开表示Value是最安全的DeFi项目，随后便被黑客「光顾」。成都链安解释，「闪电贷攻击」指利用闪电贷和其他漏洞结合后，进行套利和操纵价格等攻击。「闪电贷本身不是漏洞，不过作恶者可以利用它，以极低的成本撬动巨量资金，在多个协议间进行价格操纵或套利。」区块链开发者小岛美奈子认为，黑客能轻易操纵价格的原因是DeFi协议没有采用安全的预言机策略，即当预言机传达数据失真时，攻击便极易发生。另有行业人士点出本质，DeFi协议在实现本身的功能时，采用单一市场价格反馈的设计极其危险。「因为是新的事物，很多项目在设计时并未充分考虑到这方面风险。」成都链安提示，项目方在业务逻辑设计时，应当考虑这类极端情况，必要时应找专业的审计机构审计。4天内两DeFi协议遭「闪电贷攻击」

安全团队：New free dao攻击者利用闪电贷反复领取空投奖励，获利约4481枚WBNB:9月8日消息，据Beosin EagleEye平台监测显示，New free dao项目遭受黑客攻击，损失约4481.3 WBNB（约125万美元）。Beosin安全团队分析发现攻击者首先利用闪电贷借出WBNB，将其全部换成NFD代币。然后利用攻击合约反复创建多个攻击合约领取（0x8b068e22e9a4a9bca3c321e0ec428abf32691d1e）空投奖励，最后将其兑换为WBNB归还闪电贷套利离场。目前攻击者已将获利的 2000BNB 兑换成55.6w USDT，将其与剩余的2,481BNB均存在攻击者地址上。Beosin trace正在对被盗资金进行实时监控和追踪。[2022/9/8 13:16:48]

11月17日，起源协议OriginProtocol的稳定币OUSD遭闪电贷攻击，价格最低跌至0.13美元。此次攻击使得OriginProtocol共计损失了225万美元的DAI和100万美元的ETH。就在这起安全事故的3天前，DeFi协议ValueDeFi也被黑客「光顾」，里面也涉及到闪电贷这一工具。11月14日23点36分，ValueDeFi的MultiStables机池遭受黑客攻击，损失将近740万美金的DAI。此前，ValueDeFi曾在社交平台宣布自己是最安全的DeFi，结果立马被打脸。黑客在完成攻击后还返还了200万美元，并以「doyoureallyknowflashloan」的提问发出嘲讽。

PeckShield：BSC链上Impossible Finance 遭到闪电贷攻击攻击者获利49.7万美元:北京时间 6 月 21 日，PeckShield “派盾”预警显示，BSC链上DeFi协议Impossible Finance遭到闪电贷攻击，攻击者获利1,510.75WBNB（合计 49.7 万美元）。[2021/6/21 23:53:28]

ValueDeFi的MultiStables机池正常页面闪电贷似乎成了黑客近来最得心应手的工具。今年以来，多起DeFi的安全事故都被安全机构指出利用了「闪电贷攻击」，受害项目方包括bZx、Balaner、Havest、Akropolis、CheeseBank等，以及最近的ValueDeFi和OriginProtocol。「开发者还没有了解以太坊的特性，」区块链开发者小岛美奈子认为，频频发生闪电贷攻击是因为项目开发者对此缺乏了解。闪电贷是什么？利用它的攻击到底是怎么发生的？Jeff是区块链安全公司PeckShied硅谷研发中心负责人，他对蜂巢财经介绍，区块链上的闪电贷是一种「不需要抵押就可以借贷」的贷款方式，但贷方必须在同一区块内还贷，否则这个交易就会失败。所以闪电贷对借款平台来说基本是零成本、零风险。而黑客就可以利用这样的贷款方式，以很小的成本借出大笔资金，然后用这笔资金去造成一些数字资产的价格波动，再从中渔利。根据安全机构的梳理，我们可以清楚地从ValueDeFi的这起攻击中，看到闪电贷攻击的运作方式。当晚，黑客先通过Aave的闪电贷功能借来8万枚ETH，紧接着通过UniswapV2上的闪电贷借来1.16亿枚DAI。借来大把钱后，黑客开始在Curve和ValueDeFi上操纵价格进行套利。选择这两个协议，黑客是利用了它们之间的关联——Curve上有USDC的兑换池，要想在ValueDeFi合成资产3CRV，也需要用到USDC。在Curve上，黑客主要是用闪电贷借来的钱抬高USDC的价格，一度让这个美元稳定币脱锚上涨至1.788美元。而在ValueDeFi上，黑客将一部分DAI存入该协议的机池中，铸造出名为3CRV的合成资产。ValueDeFi机池合约中有3种合成资产，分别是3CRV、bCRV和cCRV，为了方便计价，该协议合约在铸币时会将bCRV、cCRV转换成3CRV进行计价，转换途径需先将bCRV/cCRV换成USDC，再把USDC换成3CRV。问题就出在这里。由于ValueDeFi以Curve的价格作为预言机，而Curve上USDC的价格已经大幅上涨。因此，当攻击者发起3CRV提现时，合约会照常将bCRV、cCRV转换成以3CRV计价，但此时USDC/3CRV的价格被操作拉高，导致用bCRV、cCRV能兑换出更多的3CRV。黑客正是凭此完成了套利，在归集资产、还完闪电贷后，空手套利740万美元。简单来说，整个过程中，闪电贷本身正常运行，但黑客先后利用Aave、UniswapV2的闪电贷功能借出一大笔钱，再通过Curve操纵USDC的价格，影响ValueDeFi的功能，铸币套利。预言机策略失当是风险源头

Belt Finance 已修补闪电贷相关攻击向量，将在 48 小时内恢复存取款并发布补偿计划:针对上周遭到的闪电贷攻击，币安智能链上DeFi协议BeltFinance发布分析报告称：此次攻击，Belt共损失6,234,753BUSD，BeltBUSDVault用户遭受了21.36%池子比例的损失，而4BeltPool用户遭受了5.51%池子比例的损失。[2021/5/31 22:58:30]

从ValueDeFi的失窃案例看，它被攻击主要是由于预言机出了问题。实际上，被攻击时只是Curve上的USDC价格出现了短暂偏差，其他市场的USDC价格并没变。但由于ValueDeFi采用的是Curve现货价格作为预言机，才导致了套利空间的出现。小岛美奈子认为，防范闪电贷攻击，需要协议开发者使用安全的预言机策略。但怎样才算得上是安全的预言机策略？这正是目前开发者需要持续探索的难题。由于闪电贷攻击频频发生，这个功能被一些人贴上了黑标签。有人认为，闪电贷是危险的工具；还有人觉得，它只是让协议的漏洞更早暴露出来，对协议的安全提升有益。Chainlink的CMOAdelynZhou便是带着发展的眼光来看待闪电贷的两面性。他认为，闪电贷的新奇之处在于，它可以让世界上任何一个人短暂地成为资金充裕的交易者，当然，这也让这个人具备了突然操纵市场的可能性。但本质上，「闪电贷攻击」这个词并没有抓住问题的全部。闪电贷本身不是漏洞，它只是揭示了DeFi存在已久的系统性风险。AdelynZhou与小岛美奈子的观点一致，即闪电贷攻击往往只是对价格预言机的攻击，「DeFi生态系统中真正的系统性风险是围绕着中心化的Oracle，而不是闪电贷。」因此，AdelynZhou认为，「闪电贷攻击」这种说法分散了关注点，一些拥有数亿美元TVL的DeFi协议仍然依赖于单一交易所的价格反馈Oracle，这才是导致价格容易被操纵的根源。这其实与一些中心化交易所合约市场被操纵的情况类似。去年5月，Bitstamp交易所BTC现货价格闪崩，导致合约交易平台Bitmex短时爆仓2万个比特币，时值1.5亿美元。这是因为，Bitmex的BTC合约指数成分中采用了Bitstamp的BTC现货价格，且权重达50%。而在OKEx的合约指数成分中，采用了4个以上的交易所现货价格，且权重分散，因此受到的影响较小。这或许能给予DeFi开发者们一些启示——要在价格预言机这一源头上下功夫，才能避免因预言机传达失真数据而带来的价格操纵风险。Jeff则提供了另一种预防方案，他介绍，根据闪电贷的特性，借贷和取款都要在一个区块内完成，所以对DeFi协议开发方来说，更稳妥的设计是不允许在同一个区块内存款和取款，这样试图利用闪电贷的黑客便无计可施。作为一种新的、不存在于传统金融世界的借贷模式，闪电贷通过区块链被创造，颇有创新意义，但它不应成为黑客的帮凶。DeFi协议开发者理应在频频发生的「闪电贷攻击」中吸取教训。成都链安提示，项目方在业务逻辑设计时，应当考虑这类极端情况。如果对此不了解，应找专业的审计机构进行审计和研究，防范各种可能的风险。

Bogged Finance 团队确认因闪电贷攻击损失 300 万美元，目前漏洞已被封锁:DeFi 协议 Bogged Finance 官方表示，黑客对 BOG 代币合约质押功能漏洞进行了闪电贷攻击，从流动性池中抽出了 300 万美元资金，黑客利用 Pancake Pair Swap 代码，在合约验证完成前即提取了质押收益。官方团队表示，目前流动性池中剩余的 800 万美元是安全的，黑客利用的漏洞已经被封锁，目前已无法被重复利用，Bogged Finance 所提供的工具仍可安全使用，团队正在修复前端显示问题。[2021/5/23 22:33:49]

MakerDAO发起有关缓解闪电贷风险的执行投票:金色财经报道，据官方博客消息，治理促进者和Maker Foundation智能合约团队已将一系列执行投票纳入投票系统。其中包括：1.增加GSM暂停延迟，从12小时增加到72小时；2.取消对Oracle Freeze模块的授权；3.取消清算断路器的授权。这些更改是对闪电贷风险增加的紧急应对措施。[2020/10/31 11:16:55]

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