BIT:BitMEX濒危，合约市场格局生变_Bitcointry Token

编者按：本文来自蜂巢财经News，作者：JXkin，Odaily星球日报经授权转载。美国司法部和美国商品期货交易委员会的铁腕，扼住了BitMEX「不合规」的喉头，将这个昔日的加密资产期货市场「王者」推向危墙。10月2日之后，监管机构对BitMEX刑事诉讼产生的不利影响接连而来。2日和7日，两天分别有4.62万和1.06万余BTC从BitMEX流出，折合美元至少6亿。紧接着的10月8日，BitMEX官方发布公告称，多位高管离职。作为创立近6年的老牌加密资产期货平台，这一次的「人财两失」无疑将给BitMEX的运营带来重创。Coingecko数据显示，截至10月11日，BitMEX的24小时未平仓合约金额达7.37亿美元，排名落到第五位，同业竞争者OKEx占榜首。而在24小时交易额这个指标上，王冠戴在了币安的头上。如若BitMEX此次因监管而停摆，这家老牌平台空出的市场份额也将被同业竞争者分而食之。而接棒者也并非无虞，他们需要考虑如何做好合规、避免自己成为第二个被监管盯上的BitMEX。BitMEX两天「出逃」6.4亿美元

美国监管部门对BitMEX出手的连锁反应已经显现。10月10日，Tokenview发布的链上数据监测显示，市场上交易所的BTC净流入量连续两周下降，环比分别下降了21.92%和9.25%。其中，深陷美国司法部和商品期货交易委员会刑事诉讼旋涡的BitMEX，其BTC净流入量两周环比分别下降76.87%和100.29%。从更详细的Glassnode数据看，BitMEX资金大量流出均发生在其CTOSamuelReed于10月1日被捕之后。10月2日，有46256.9BTC从BitMEX流出；5天后的10月7日，该平台内又有10669BTC流出。按照10月11日的BTC价格换算，不到一周内，已经有价值6.4亿美元资金从BitMEX「出逃」。

Sablier已将协议部署至Optimism、Arbitrum和Avalanche:3月18日消息，实时支付协议Sablier已将协议部署至Optimism、Arbitrum和Avalanche网络。Sablier允许用户自定义基于币种、金额、地址和持续时间创建一个流支付方案，并在区块链验证交易后，将生成的链接发给收款人。

此前报道，Sablier被固定利率DeFi借贷协议Mainframe收购。[2022/3/18 14:04:25]

今年以来BitMEX出现两次大量资金外流两次大量资金从BitMEX外流，而回流稀少。数据显示，这家平台仅在10月3日出现了2716BTC流入的情况。伴随资金「大出小进」而来的是BitMEX交易额的下滑。非小号数据显示，10月2日，BitMEX的日交易额为17亿美元，到10月4日，下降到最低为5亿美元。最近两天，随着BTC价格从1万美元反弹回1.1万美元后，BitMEX日交易额萎缩的情况才有所缓解。截至10月11日，这个指标在BitMEX上调到了10亿美元。显然，监管的铁腕手段让BitMEX的用户出现了恐慌甚至不信任的情绪。雪上加霜的是，BitMEX的核心成员正在逐一离开团队。自10月2日爆出美国司法部和CFTC对BitMEX及其所有者、运营商提出刑事诉讼后，先是该平台的首席技术官兼联合创始人SamuelReed在马萨诸塞州被捕；10月9日，他交了500万美元的保证金获释，条件是他出庭参加诉讼，若被定罪，服从审判。10月8日，BitMEX官方发布公告称，多位高管离职，其中就包括同在起诉名单内的BitMEX创始人ArthurHayes、联合创始人BenDelo以及业务发展主管GregDwyer，那位获得保释的CTO已在官方挂出的离职人员序列中。昔日「王者」成交额较年内高点萎缩90%

Bitfinex拒绝冻结未受制裁的普通俄罗斯客户账户:3月11日消息，加密货币交易所Bitfinex一位发言人表示，Bitfinex不会单方面冻结普通俄罗斯客户的账户，作为全球制裁的一部分举措，除非被迫这样做。据悉，Bitfinex是稳定币发行商Tether的关联公司。

该发言人强调，Bitfinex已经对遭受制裁的俄罗斯用户的账户采取了适当的行动。“就像对待我们所有的客户账户一样，我们努力确保没有任何可能违反适用的国际制裁的异常活动或措施。”（Cointelegraph）[2022/3/11 13:51:34]

在加密资产期货市场驰骋了6年的BitMEX，这次因面临美国监管指控而遭遇了前所未有的「人财两失」。而在这以前，它的王者地位也因后来的竞争者出现而遭到威胁。自2014年成立以来，BitMEX一直主打主流加密资产的期货合约交易，包括永续合约和交割合约。2016年，多币种的永续合约在该平台上线。在这之前，加密资产市场上还未出现永续合约产品的头部平台，BitMEX率先占据了山头。截至目前，BitMEX上共有BTC、ADA、BCH、EOS、LINK、LTC、TRX、XRP和XTZ八个主流资产的期货交易，支持这些资产的永续合约和交割合约服务，而前者是BitMEX最受欢迎的服务。Coingecko显示，截至10月11日，为BitMEX贡献交易量的主要是永续合约，其中，BTC的交易量占57.6%，ETH的交易量占14.5%。永续合约这块期货交易的细分市场，在2019年后出现了市场份额的重新分配。当时，币安等一线平台接连上线永续合约，OKEx凭借交割合约老大的市场地位也加入永续赛道。到了2020年，Bybit、FTX、Bingbon等这类和BitMEX一样专做期货交易的新锐平台也冒出头来。如果说，上述这些平台是在全球监管对加密资产尚未明确的夹缝地带求生、搏杀。那么，去年11月芝商所旗下Bakkt的上线，便是手持合规「宝剑」来明争市场。尽管因为合规限制，在Bakkt上做交易有诸多门槛，甚至它也因此不被币圈看好，但合规这张「王牌」为大资金和传统机构资本免去了诸多后顾之忧。今年9月18日，Bakkt的日交易额突破2亿美元。如今的加密资产期货市场，已是红海一片，早已不似BitMEX白手起家时清净，昔日可以独揽的市场渐渐被分食。自2019年6月开始，BitMEX的日交易额就出现了萎缩的迹象。非小号显示，去年6月29日，该平台日交易额最高达到了140亿美元，紧接着的半年里已经不到100亿美元。

Upbit宣布3月25日起用户将无法提现至海外交易所:2月25日消息，韩国最大的加密货币交易所Upbit宣布，将从3月25日开始履行Travel Rule（资金移动规则）义务。实施之初，仅支持向兼容Lambda 256解决方案VerifyVASP的韩国国内虚拟资产提供商提现。Upbit印度尼西亚和新加坡的“直接提现”暂时将受到限制。 未来，Upbit计划将充提支持的对象扩大到应用了Travel Rule解决方案的海外交易所，但目前还没有公开在国内外的几家交易所可以提现。Travel Rule，是指虚拟资产经营者在发生100万韩元以上的虚拟资产交易时，掌握发件人和收件人的身份信息后，向金融当局报告的制度。Cryptoquant CEO Ki Young Ju在推特上对此事评论道，这意味着所有韩国交易所只允许在韩国交易所之间进行交易，而不是MetaMask或币安。（CoinDesk Korea）[2022/2/25 10:14:38]

BitMEX的日成交额变化屋漏偏逢连阴雨，币市「3·12」黑天鹅事件也让BitMEX遭遇了一次重创，由于其标记价格调整出现了偏颇，导致爆仓资金量巨大。当日，BitMEX清算了价值10亿美元的多头合约，导致平台出现宕机，很快就有31707BTC从该平台流出。或许，用户对BitMEX不信任的情绪已经积蓄已久，这次，美国监管又推了一把。到今年的10月10日，BitMEX的日交易额下降到10亿美元，相比去年同期萎缩了近一半，对比今年高点的100亿美元左右，降幅约90%。而在BitMEX交易量持续下滑期间。去年6月入局期货市场的币安后来居上，一个月后的日交易额一度达128亿美元。截至今年10月10日，币安的日交易额为50亿美元，是BitMEX体量的5倍。Coingecko数据显示，截至10月10日，BitMEX上24小时未平仓合约资金额为7.43亿美元，排在同业的第五位，OKEx以13.6亿美元排在榜首。同一时间，BitMEX的24小时交易额为14.7亿美元，排名第四，冠军宝座上是币安，其日交易额为59.9亿美元。接棒BitMEX者需忌监管之剑

2000万枚USDT从未知钱包转至Bitfinex:Whale Alert数据显示，北京时间20:34，2000万枚USDT从TRg4p开头未知钱包地址转移至Bitfinex交易所，按当前价格计算，价值约2003.5万美元，交易哈希为：7a39eecd54b82ccabc33d2f5aa450d6ef95cab30c8c07c2851d1f59b440dbbba。[2020/7/27]

激烈的加密资产期货市场竞争中，尽管BitMEX今年大有日薄西山之势，但依然凭8个币种居于市场头部地位，除了它的先发优势之外，或许还要「归功」于它接纳用户时的低门槛——只需要一个邮箱就可以注册使用服务。而这也为它埋下了隐患。此次，美国司法部和CFTC对BitMEX刑事起诉，理由正是该平台服务美国客户时没有履行KYC和反义务。40多页的诉讼书中还提到，BitMEX涉嫌为美国制裁下的国家伊朗的用户提供交易服务。另一份美国联邦调查局的一份声明显示，涉事BitMEX的被告之一还曾贿赂海外监管机构，此举违反了美国《反海外腐败法》，该法律明确禁止美国人贿赂海外官员。因为合规问题，BitMEX被美国监管盯上也并非首次。去年，彭博社多次报道BitMEX在接受美国商品期货交易委员会调查的消息，调查核心问题依然是BitMEX是否违法向美国用户提供交易服务及是否存在大规模的行为。当时，这家平台的CEOArthurHayes曾失联数周。但对于美国监管部门的调查，BitMEX态度一贯强硬。此前，ArthurHayes在谈到银行批评「比特币是者首选」时就毫不客气地反诘，「者难道不更喜欢美元吗？」他甚至举例说，2012年，汇丰银行承认自己反计划存在漏洞，导致墨西哥贩集团成功8.81亿美元，「我认为银行没有立足之本。」ArthurHayes解释将BitMEX主体搬到的塞舌尔原因称，就是为了躲避美国监管，他相当大胆地表示，「行贿塞舌尔监管机构所花的钱仅仅是椰子价，比贿赂美国官员要少得多。」如今，BitMEX直接被刑事诉讼后，似乎也没有要「投诚」的意思。10月1日，官方发布强硬的公告表示，「坚决不同意美国政府对这些指控作出笨拙的决定，并打算大力抵制这些指控。BitMEX从成立之初起，就一直力求遵守适用的美国法律。」双方的剑拔弩张已经波及到BitMEX的正常运营，资金外逃，高管离职，也让用户的恐慌情绪到了极点。一旦BitMEX因监管而停摆，用户和资金的彻底逃离便成必然之势。假如这种情形发生，对于同业竞争者来说，横亘在眼前的一座大山就将轰然倒塌，加密资产期货市场的份额和格局也将生变。光从产品上看，接住BitMEX的用户对于其他竞争者来说或许并不难。目前BitMEX提供的永续和交割合约服务，资产标的数量不多。市场上做同类产品的交易平台并不少，HBO的标的资产更为丰富，只涉足主流币期货交易的Bybit、Bingbon这类平台也早就跟上了。若论期货交易最看重的交易深度，HBO更是日趋完善，OKEx和币安的日交易额甚至早就在BitMEX之上。真正的难点依然是BitMEX现在面对的困境——如何合规经营。目前，市场上能合法为美国用户提供服务的仅有芝商所旗下的Bakkt。专注币市群体的主流期货交易平台中，OKEx、币安、火币均公开提示过不为美国用户提供服务。若有平台冒险为美国用户提供期货服务，不排除会招来BitMEX经历的厄运。面对BitMEX可能空出的市场份额，真正考验竞争者的是如何谋求合规，避免成为第二个BitMEX。

BitSG币星杠杆ETF每日行情播报:截至5月25日10:00（GMT+8），杠杆ETF专区BTC3S/USDT当前净值0.29美元，涨幅9.75%；

ETH3S/USDT当前净值0.33美元，涨幅5.87%；

TRX3S/USDT当前净值0.11美元，涨幅8.74%；

XTZ3S/USDT当前净值0.04美元，涨幅8.01%；

LTC3S/USDT当前净值0.60美元，涨幅5.93%；

LINK3S/USDT当前净值0.02美元，涨幅5.33%；

DASH3S/USDT当前净值1.11美元，涨幅6.02%；

ETF全称为Exchange Traded Fund，目前BitSG币星已经上线BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、BSV、LTC、ETC等多个币种。[2020/5/25]

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