PLU:PlusToken案件落幕：加密世界资金盘整治潮才刚刚开始？_STO

最近，江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导活动罪，对5名PlusToken特大犯罪团伙骨干人员提起公诉，而早在今年3月份，机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。PlusToken这个成立于2018年5月，曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品，如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。从一朝繁华，到落花散尽，仅仅用了不到两年时间。如今看PlusToken已经不仅仅是一个局那么简单了。它是立案打击涉及数字货币的首个特大型案件；它掀起了万千资金盘跑路潮的开端；它悬而未决的数百亿资产令二级市场心惊胆战；它的链上行为周密复杂，凸显了打击数字时代犯罪的难度和挑战；它也暴露了大多数用户面对数字时代转型存在的认知偏差等等。PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，打着数字时代余额宝的旗号，帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错，但为了吸引投资者，PlusToken很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息，然后设计了层级激励体系，高额的奖励机制推着层级不断发展，最高达到了3,000多层。凭借诱人的利益诱导和层级激励体系，很快PlusToken就集聚了包括20万枚BTC，78万枚ETH，和2,600万EOS等在内价值不菲的数字资产，涉及资金达到400多亿人民币，涉及参与人员超200余万人，影响范围非常广且危害巨大。PlusToken案之后，我们不得不思考目前加密世界面临的头号难题：AML反。接下来还是以PlusToken为例，来探讨下三个问题：1、在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？2、侦破链上跑路资产有何技术难点？3、下一步AML反行业趋势走向。在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？

Cardano已完成旨在提高网络安全性和Plutus跨链互操作性的网络升级:2月15日消息，Cardano已完成旨在提高网络安全性和Plutus跨链互操作性的网络升级，本次升级增强了了加密功能，并允许开发人员基于Cardano智能合约平台Plutus开发跨链应用。

此前报道，Cardano开发公司Input Output与Cardano基金会提交将Cardano主网升级到协议V8更新提案，并计划于北京时间2023年2月15日5:44:51生效。[2023/2/15 12:08:27]

目前，资金盘案件侦破普遍存在如下几个问题：1、法律条令在涉及数字资产层面监管比较模糊，普通报警很难被快速立案侦查；2、PlusToken只是冰山一角，还有成千上万个类似的资金盘项目等待肃清查办；3、不同资金盘项目在模式设计差异较大，有的直接可以定义为，有的只是打了擦边球；4、有的用户一开始只是参与者，但后期下线发展速度过快也被动成了组织者。PlusToken只是目前立案被侦查为数不多的几个资金盘之一，由于其涉案资金量巨大且参与人员众多，且其模式层级特征与刑法二百二十四条之一的组织、领导活动罪的法条表述相同。因此在收到投诉举报后，机关即刻展开了立案侦查，最终在一年时间内抓捕了核心犯案人员。而大部分资金盘项目，目前在法律层面还存在监管断层和无力监管的局面，例如，woToken、TokenStore、OneCoin等成千上百个形式各样的理财钱包，有的还在打着擦边球肆意，有的崩盘正在维权纠纷当中，更多的项目在投诉无果之后，投资者也选择倒霉认栽了。总之，由于存在法律监管盲区，形形色色的资金盘案例实在太多，打击的资源重心有限，目前资金盘法令监管环境和系统并不是很成熟。侦破链上跑路资产有何技术难点？

NFT Investments寻求以9600万英镑收购加密技术公司Pluto:1月24日消息，NFT市场孵化器NFT Investments已提议以9600万英镑的对价收购加密技术和风险投资公司Pluto Digital PLC。

此次收购以股东批准为条件，将创建一家全球元宇宙公司，并推动NFT领域的投资，因为Pluto Ventures部门已“大量”投资NFT和NFT游戏。

根据拟议收购的条款，NFT Investments将收购Pluto100%的已发行股本，以通过发行24亿股NFT Investments普通新股来支付对价（每股NFT新股4便士，对Pluto Digital PLC的估值为9600万英镑）。

NFT Investments将有90天的排他期对Pluto进行尽职调查。在完成收购的同时，作为完成收购的条件，三名Pluto团队成员将加入公司担任董事，Jonathan Bixby将继续担任执行董事长。

NFT Investments还将在签署意向书时向Pluto提供500万英镑贷款，所得款项将用于完成对元宇宙领域多家科技公司的战略收购。（Bdaily）[2022/1/24 9:09:52]

IOHK宣布即将推出Plutus dAppStore，供开发者上传DApp:9月24日消息，IOHK官方近日发文称，随着Cardano区块链现在支持智能合约功能，开发者将很快能够上传他们的DApps，并通过Plutus dAppStore将其提供给其他人。IOHK产品主管Shruti Appiah写道：“这个商店将为开发者提供一个可信赖的、民主化的环境，让他们在发布DApp时不用面对审查。”Plutus dAppStore旨在解决DApp缺乏正式发现流程的问题，并为用户提供一个给定生态系统中可用的所有DApp的统一视图。用户可以使用网页浏览器访问Plutus dAppStore，其预览将在Cardano峰会期间展示。

此外，Plutus dAppStore还将引入一个认证程序，通过自动逻辑检查、手动智能合约审计和智能合约的正式验证，防止代码级安全漏洞。文章称：“任何DApp都可以存在于该商店中，无论是认证的还是未认证的，但我们将向用户提供特定DApp认证状态的明确信息。dAppStore寻求的不是充当看门人（或法官），而是提供一个透明的用户评估平台。”[2021/9/24 17:04:06]

在PlusToken被用户反映无法提币之后，PeckShield第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查，并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用PeckShield研发的数字资产追踪工具CoinHolmes，对PlusTokenETH部分资产进行复盘和资金流向追踪图。如上图，我们发现，整个链上资产的转移路径是比较复杂的，大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构，甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道，一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网，加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址，这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。整体而言，链上资产转移路径比较复杂，技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield正在对其相关地址进行持续监控，并联合区块链生态各方力量进行追踪标记，同时协助追踪在逃数字资产。下一步AML反行业趋势走向？

加密金融应用程序Plutus否认遭到黑客攻击:金色财经报道，加密金融应用程序Plutus否认了有关其数据库遭受黑客攻击的说法。据悉，以色列威胁情报公司Sixgill于7月9日发出警告称，黑客自7月7日起一直在分享从Plutus窃取的数据库信息。对此，Plutus发布声明称：“我们调查了几个可能的攻击载体，但并没有发现任何黑客入侵的证据。”[2020/7/11]

近两个月以来，全球各国开始加大AML反政策监管要求，FATF也通过会议进一步推进对VASP的监管，一些法令政策在涉及数字资产的监管层面也逐步清晰：比如，美国联邦法院将比特币定义成货币；俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位等等；各大数字资产交易所也开始布局做AML反方面的风控举措，比如，火币就于上月做了反风控策略升级，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。从全球AML反形势和数字资产市场的整体发展趋势来看，未来链上资产追踪服务将会成加密世界的必需。其不仅可以帮助加大，加快对泛滥资金盘市场的打击力度，还能倒逼数字资产交易所巩固风控策略，在KYT入金筛查、OTC渠道管理、交易所资产透明度等方面都有所改进。总体而言，PlusToken案件的成功落幕，才是加密世界肃清整治资金盘的热潮的开始。

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