“杀猪盘”,原本是一种利用网络交友名义,诱导别人进行股票投资、等类型的方式。近期,PeckShield旗下数字资产追踪平台CoinHolmes,收到多起杀猪盘相关案件侦破取证需求,发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产领域,且相较传统领域的杀猪盘案件侦破环境更复杂,难度更大。这类杀猪盘案件,者往往以年轻貌美的女性为诱导对象,通过交友工具伪造身份,隔着网线陪在你身边,聊天,倾诉,培养感情,在博得受害者的充分信任后,然后在将受害者引向提前埋伏好的投资局中。此前,经新闻媒体曝光,微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在内的社交软件无一例外不是分子的“养猪根据地”。那么,蔓延至数字资产领域的“杀猪盘”案件又有哪些特征呢?CoinHolmes团队通过追踪发现,一些分子开始制造虚假交易所,用本地化数据库制造虚假理财数据,并恶意控制K线,给受害者制造短期收益很大的假象,诱导受害者进行更大额资产投资,进而完成一次性收割。以CoinHolmes经手的其中一个“杀猪盘”案件为例:2020年08月,王女士报警称她在Soul社交App上认识一名男子,与该男子接触过程中,渐渐取得了信任,后在该男子推荐的一个交易平台上,买卖USDT,初次获利了5千元。之后,王女士便放松了警惕,又陆续购买了价值30万元的USDT,但在重大投入之后,对方要求王女士继续缴纳25万元的税费才能正常交易,王女士觉察不对,遂选择报警。CoinHolmes团队协助对该案件进行了侦查,通过深入分析发现,截至2020年8月底,该团伙总共受害人247人,涉案金额数千万元。目前该案件正在持续侦办中。
西班牙一家国家博物馆将发行以梵高杰作为特色的独家NFT:金色财经报道,西班牙一家国家博物馆将发行以梵高杰作为特色的独家NFT,Metaverse平台Olyverse的首席执行官Carlos Grenoir表示,这些艺术品使用区块链技术转换成高清NFT,并由国家博物馆Thyssen-Bornemisza National Museum认证。[2023/7/15 10:57:00]
加密交易所Crypto.com集成CoinRoutes智能订单路由系统:6月8日消息,加密货币交易所Crypto.com与订单执行系统CoinRoutes集成,以促进机构获得流动性。[2023/6/8 21:24:24]
如上图所示,我们对王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802开头的两个地址进行技术溯源分析发现:1、该平台的充币地址共计和243个交易所地址产生了交互,用户在主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内;2、分子提供的充值地址有大量,每一条线都可能存在很多关联的资金流入;3、分子在收到受害者款项后,随即会展开复杂的次转移和混淆以逃避追踪;CoinHolmes团队分析认为,“杀猪盘”等局之所以能够频频得逞,主要原因是分子打着“高收益”的噱头诱导投资者,往往投资早期还会让投资者尝一些甜头。分子会开设各类虚假小交易所,引导投资者前来投资,并通过操纵K线或本地化更改数据等方式,给投资者可以赚钱的假象,进而诱导其扩大投入实施。无独有偶,CoinHolmes团队目前已经收到多起杀猪盘案件侦查请求,正在协助相关进行案件侦破。值得一提的是,CoinHolmes通过技术溯源分析不仅可以梳理清楚当前追踪资金的流向情况,还能通过赃款地址的交互行为,查询到其他关联案件,甚至直捣黄龙,查到分子老巢。之所以,杀猪盘能辐射到数字资产领域,主要是因为:1、数字资产领域的财富效应已经深入人心,一些人妄想通过数字资产投资实现一夜暴富;2、数字资产领域认知门槛比较高,很多人对小型交易所的伎俩缺乏基本判断,常见的有K线操控,本地模拟数据等手段等;3、杀猪盘走传统法币渠道侦破效率已经很成熟,而数字资产领域存在复杂,资金混淆以及OTC入金等多个复杂的取证环节;4、利用数字资产投资的高波动性,分子会给投资者制造二级市场投资亏空的假象,一些受害者索性认栽。CoinHolmes团队在此提醒广大用户,务必留意一些利用小型交易所高收益的理财行为。需要提醒用户的是,杀猪盘案件,证据明显,是典型的电信行为,很容易进行立案侦破。有参与类似杀猪盘案件受的用户,可以向我们提供价值线索,投诉入口:https://forms.coinholmes.com/cn。
徐明星:OKBChain将于2023年Q1季度上线,完全独立于OKXChain:金色财经报道,徐明星发推表示,新的OKB Chain将于第一季度上线,独立于现有的 OKX Chain(OKC),将开始构建 OKB 去中心化生态,“需要说明的是,OKX Chain(OKC)是一条完全开放的社区共建的 PoS 链,OKB Chain则由OKX公司开发运营,这两条链是完全分开的”。
受此消息影响,据欧易行情显示,OKB持续拉升,突破49美元,连续创下历史新高。[2023/2/16 12:10:17]
区块链证书验证平台TheRollNumber完成16.5万美元种子轮融资:金色财经报道,区块链证书验证平台TheRollNumber 宣布完成 16.5 万美元种子轮融资,Inflection Point Ventures 领投,该公司旨在为个人提供基于区块链的证书管理系统,该系统不仅可以实现证书数字化和验证,还可以让用户或个人知道在什么时间、什么人、以及如何使用凭证,继而解决身份和凭证盗窃问题。(financialexpress )[2023/2/9 11:57:36]
编者按:本文来自深潮TechFlow,作者:宋小丸,Odaily星球日报经授权转载。自9月17日Uniswap宣布上线治理代币以来,围绕UNI的争议从未消失.
1900/1/1 0:00:00Overview概述本文将讨论商业银行体系的缺陷及DeFi的死局。Report报告商业银行体系的缺陷商业银行是市场经济的产物,它是为适应市场经济发展和社会化大生产需要而形成的一种金融组织.
1900/1/1 0:00:009月15日上午,詹克团召开全员大会,针对北京法人再次变更发表以下观点。他表示已经马上提起了行政复议,理论上还能变回来。同时北京奥北科技园、深圳工厂两地正在紧急转移物资。1、非常意外,完全非法.
1900/1/1 0:00:00编者按:本文来自威廉闲谈,作者:陳威廉,Odaily星球日报经授权转载。一这几天挺多币跌的很凶,甚至开始出现了热门币种距离最高点下跌了90%的戏码。熟悉不?非常熟悉.
1900/1/1 0:00:00头条支付宝于外滩大会展示新产品“蚂蚁链数字商品协作网络”支付宝昨日于外滩大会上展示了一款名为“蚂蚁链数字商品协作网络”的新产品.
1900/1/1 0:00:00分析师|Carol编辑|Tong出品|PANews部分数据来源于数据合作伙伴DAppTotal过去三个月,DeFi的野蛮生长,尤其是与YieldFarming天然契合的AMMDEX的崛起.
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