TWEE:调查“最年轻千倍币”TWEE，暴跌95%投资者报警，BITMART限制账户_bitmart怎么下载

币圈再次上演魔幻一幕。9月4日官方自己口中的千倍币“TWEE”突然暴跌超过95%。一时间群魔乱舞，交易所开始限制账户，项目方指责“不良势力”，投资者正在四处报警。

币圈很常见的所谓“推土机”模式：短时间暴力拉盘——辅之大规模媒体宣发、投资社区合作，吸引散户批量入场——快速出货套现——币价瞬间暴跌——散户恐慌割肉离场——操盘者继续出货，价格继续下跌，最高能瞬间跌去90%——上演超级马里奥崩盘。这一段文字出自8月10日TWEE的软文，来反驳TWEE不可能会发生如此情况。就在文章发出不到一个月后，这一场景出现了。根据TWEE网站与白皮书，TWEE是Tweebaa推易吧APP的token，推易吧类似于一个平台，可以发布各自商品并进行销售，似乎是一个“微信+微店”。白皮书中，推易吧表示自己的竞品是：微信、脸书、喜马拉雅、知乎和微店，预计2020年覆盖1亿用户。吴说区块链登录这个APP后，发现基本全是疑似机器人账号在发布类似各地风景的图片。创始token分配中，49.5%掌握在创始团队，0.5%市场流通，50%用于挖矿。项目宣称获得了2000多万美金融资，但没有披露任何一个投资方。某种程度上，项目方几乎100%掌握全部token。白皮书中称创始人王蕾毕业于吉林大学、中南财经大学，2002年移民加拿大从事电视购物等工作。给这个空气币背书的还有所谓的“洛克菲勒家族第五代掌门人史蒂文·洛克菲勒”。顾问中我们看到了熟悉的井通公司联合创始人武源文。井通系因疯狂发空气币遭到舆论批评与维权。

土耳其金融犯罪调查局正在调查FTX:金色财经报道，根据周一发布的官方通知，土耳其金融犯罪调查局正在调查FTX，该通知称，该机构将调查与FTX相关的人员、机构、银行和加密服务提供商。这可能包括当地子公司FTX Turkey，这是与Sam Bankman-Fried的FTX.com相关的134家实体之一，这些实体目前正在美国寻求破产保护。[2022/11/15 13:05:00]

毋庸置疑TWEE是一个空气币，而空气币一般只选择上1-2个交易所，因为方便控盘。TWEE在2019年12月19日正式登陆交易所BITMART，形成了一些反差。因为BITMART在行业内口碑不错，获得了中国加密货币第一VC的分布式资本投资，拥有美国多个牌照，创始人夏尔特毕业于美国史蒂文斯理工学院，是币圈老人，自2013年便开始接触区块链技术。BITMART回应称，项目方在上币时提供了完整的法律意见书、公司信息和由知道创宇提供的智能合约安全审计。但根据TWEE的白皮书，稍有常识即可判断这是一个项目方高度控盘的空气项目。我们无法得知BITMART上线TWEE的理由，可能是私交，也可能是二三线交易所运营情况艰难，不得不放下身段。2019年12月TWEE上线时，价格仅为0.06美金。2020年2月，TWEE登录满币时，价格大约翻了10倍，来到0.7美金左右。项目方高度控盘下，TWEE上涨曲线也非常平滑，每天大约1%左右的上涨幅度。但是在2020年7月17日，满币突然宣布下架TWEE，当时价格是3美金。关于下架原因，双方各执一词。满币方面说，认为该项目“过于空气”，担忧项目方砸盘；而项目方表示，是满币印制假币，他们主动下架。满币对吴说区块链表示，因为下架，他们主动向项目方退还了最高点价值数千万人民币的TWEE。诡异的是，在下架满币后，TWEE逐渐脱离原先每天约1%的涨幅，突然开始进行疯狂的拉盘，在一个半月内从3美金拉到了81美金。8月30日，TWEE官方骄傲地宣称：仅用时258天，我们是史上最年轻的千倍币。然而，在没有任何利好因素的情况下项目方如此操盘，稍有经验的人应该已经有所警觉，马里奥已经蹦到了最高点。崩盘在官宣“最年轻千倍币的”5天后、9月4日发生。TWEE从81美金瞬间跌到5美金，9月6日最低只有1.6美金。后续项目方往回拉到4美金左右。BITMART当下立即限制了十余个交易账户的提现。项目方则发布了一份正能量满满的公告，称官方已经花了3000万USDT来护盘，此次恶意事件的不良势力，并不是一个大户，而是一群蓄谋已久的团伙。一般来说，砸盘者来自于外部是不可能的，没法办法进行如此精准的操作。目前的可能性无非两种，一种是项目方自身砸盘，另一种传闻是项目方内部团队分裂，分裂后的团队砸盘，这也符合上述“蓄谋已久的团伙”之说。第三种可能是满币或BITMART砸盘，但前者自述已交还所有代币，后者一直维持相对合规的形象，所以可能性不大。目前的价格仍然高于一个半月前，与早期的价格也有数十倍的涨幅。事实上也有一些投资者对吴说区块链表示，确实赚到了不少钱。但作为一个跑得快的空气币，所有人都不会长期持有，本质上依然是一个“庞氏”。BITMART表示会稳妥处理这一事件。但没有在高位套现的一些中国投资者，开始在各地报警，要求项目方赔付到之前最高点的金额。行业人士感慨，虽然这是空气币，但投资者的嘴脸也是非常无赖。据悉，TWEE正在筹备推出第二个币BUCK，号称DeFi去中心化治理币，这位自称来自加拿大的马里奥，又开始了新的游戏。

Furucombo：资金现已安全 正调查被盗资金并组织后续行动:刚刚，DeFi聚合平台Furucombo官方发布推文称：“更新：已找到根本原因，漏洞已打补丁。资金现在已安全。我们正在调查被盗资金并组织后续行动。后续将继续更新。”此前消息，DeFi平台Furucombo代理遭攻击，被盗金额达1400万美元以上。[2021/2/28 17:59:55]

调查：三分之一美国散户投资者认为自己被ICO蒙:12月1日消息，研究机构Xangle的调查发现，在抽样的600位美国散户投资者中，有三分之一的人认为自己被ICO“蒙”，或者项目向他们隐瞒了信息。大多数受访者认为，ICO运营商应对宣传的欺诈性项目承担刑事责任。 但结果也显示近56％的人表示，他们将来会再次投资ICO项目，但会更彻底地调查发行的产品。（cointelegraph）[2020/12/1 22:43:53]

交易平台Kraken CEO：不在纽约州运营 不会回应总检察长发起的调查:Kraken交易平台是周二收到纽约总检察长施耐德曼一封信的交易所之一。该平台的CEO Jesse Powell在周三的电子邮件中表示，Kraken2015年因为纽约的加密货币监管框架BitLicense而离开了纽约，现在意识到这是明智的选择。Kraken总的来说很乐意与政府机构合作，但批评了纽约总检察长的做法，表示其应该从实际在纽约州运营的交易所要求信息。[2018/4/19]

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