在全球反恐领域，对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的重要组成部分，而恐怖分子们也通过各种方式与现代金融监管手段进行周旋，如今，数字货币正成为他们新的募资和工具。就在本月，美国司法部便高调公布了其对若干恐怖组织利用比特币募资和的案件判决结果，并公布了较为详细的信息，或许将有助于我们了解比特币在涉恐事件中扮演的角色。发生了什么？
美国当地时间8月13日，美国司法部在官网披露查处恐怖组织通过数字货币募资和的案件，查获的数字货币涉案超200万美元。根据公布的信息，本次审判的案件中，涉案的恐怖组织包括：al-QassamBrigadesal-QaedaIslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)相信对国际新闻稍有关注的朋友，对这些组织都不会陌生。案件的背景是什么？
声音 | Chainalysis首席经济学家：比特币的价值转移大部分发生在交易所之间:区块链数据分析公司Chainalysis的首席经济学家Philip Gradwell在伦敦的一次会议上表示，过去10年比特币服务中至少一半的价值流向或来自交易所，大部分价值转移发生在交易所之间。（AMBCrypto）[2019/12/11]
此案实际上是美国安全部门对恐怖分子利用数字货币募资行为长期侦查后的阶段性成果，美国司法部也借此进一步介绍了当前恐怖分子利用数字货币募资和的情况。在相关新闻和文档中，美国司法部提供了若干恐怖分子的募资图片以说明其形式，我们对涉及地址的部分做了处理。
动态 | BTC链上发生3217万美元大额转账:2月15日22:22:02，1Ljx、1HAS两个打头地址通过4次转账向1G4o打头地址、1DdT打头地址转入?824.38枚、7567.80枚BTC，合计8392.18枚BTC（约3217万美元）。交易哈希为：47580de4c69676a0367ade52931a4742579572f8a6d60eb41b4c0e4de0aaf35c。[2019/2/26]
美国司法部相关文件也提及，在通过数字货币募资后，恐怖分子往往会进一步进行链上，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。
声音 | 江卓尔预言：在2020-2021年牛市中 BTC主链将继续发生超级拥堵:莱比特矿池江卓尔刚发微博称，我关于闪电网络的一些预言，闪电网络是适用范围很有限的一种支付网络，除非出现极度中心化的超级闪电枢纽，否则无法解决BTC主链拥堵问题。可以预言，在2020-2021年牛市中，BTC主链将继续发生超级拥堵。当然，在Core眼里，这不叫 “拥堵”，叫 “手续费市场”。[2019/2/25]
除了通过数字货币募资和以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行活动募集资金。
分析 | 链塔智库：以太坊已形成较为完善的开发生态圈:据链塔智库，目前，以太坊上的DApp数量多达775个，形成了一个较为完善的开发生态圈，累计交易笔数多达3.0036603亿，累计交易金额超过59亿ETH。以太坊的累计用户已经超过3587万人，日均活跃人数多达20万人。以太坊的热度自8月开始回升，原因一方面是公众对区块链技术的认可，另一方面是监管政策把区块链企业重新拉回对技术本身的思考，对实业落地的规划。[2018/9/4]
美国司法部披露了什么？
除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文件，这份87页的文件记录了相关证据，以及相关违法行为的过程。
就数字货币相关数据信息而言，文件在涉及数字货币交易所部分，有充值地址、用户ID、注册邮箱等多种方式。
从文件披露的地址格式来看，都是比特币地址。但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相关地址对应的机构主体信息，并未提供相关地址的交易和关系的进一步分析信息。还能挖掘出什么信息？
根据本次案件公开信息，北京链安通过Chainsmap链上数据分析系统也做了进一步的分析。从文件披露的地址来看包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。我们发现这12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了数字货币相关非法行为对行业极具广度的影响。从涉恐的独立地址来看，经过关联关系分析，其中很多地址都实质上归属于同一控制人，如我们发现有46个地址归属于一个钱包之下，通常，募资者会通过这些地址分散收取小额的比特币，甚至一个地址只用一次，相关交易甚至可能只是0.00078BTC这样的极小额度。但是，通过持续的积累，依然可以募集可观的资金。从时间来看，相关独立地址主要活动于2019年3月到6月间，从比特币来源来看，除了独立地址外也有诸如coinbase、Xapo等交易所直接转入的交易。对相关涉案比特币进行流向分析，我们也发现一些小额涉恐比特币转账指向的地址，很多在2019年本身也有较大的流水，比如我们发现一批涉恐独立地址的小额比特币便在汇集为0.6BTC后流入到某交易所，对应的用户充币地址在2019年的比特币流水即达40BTC，且活跃时间与相关涉恐地址活跃时间高度匹配。从这个角度来看，本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角，这将是一个长期的技术性工作。而对于交易所来说，作为当前数字货币交易的枢纽，涉案、涉黑、涉恐数字货币的流入几乎是不可避免的，关键是需要进行专业的反工作，在相关数字货币来源上做到尽职调查和备档业务，同时积极配合当地司法部门的调查工作，这也将是全球各地数字货币相关产业合规化的必经之路。
最近大家打开各种区块链媒体网站和大V发言,基本上都是关于DeFi项目和项目代币的内容,这个确实如此,近期的DeFi实在是太火爆了,昨晚随手截了一下DeFi项目的币,涨势很是夸张.
1900/1/1 0:00:00编者按：本文来自小吒闲谈,Odaily星球日报经授权转载。AMPL在1美元以下,已经持续22天,AMPL通缩了22天,如果从8月3日持有到现在,意味着手里的AMPL已经少了46%.
1900/1/1 0:00:00吴说区块链独家获悉,疑似美国挖矿网红公司Layer1近期一份提供给投资人的商业计划书曝光,传闻上百个投资者接到了这份商业计划书.
1900/1/1 0:00:00据媒体报道,字节跳动公司正在新加坡申请数字银行牌照。我认为目前是字节跳动这样的公司进入金融服务领域的非常好的机会。现在的金融市场正在向基于分布式记账技术的生态迁移.
1900/1/1 0:00:00编者按：本文来自知矿大学,Odaily星球日报经授权转载。随着去中心化交易所流动性挖矿的兴起和DeFi代币价格的暴涨,以太坊区块链又双叒叕堵了.
1900/1/1 0:00:00编者按：本文来自白话区块链,作者：木沐,Odaily星球日报经授权转载。DeFi火了,也带来了局部的牛市.
1900/1/1 0:00:00
月亮链