USD:如何拉黑加密数字货币？从稳定币（USDC和USDT）黑名单地址说起_USDT

编者按：本文来自闪电HSL，Odaily星球日报经授权转载。加密数字货币是去中心化的存在，币圈一直以币无法被冻结为骄傲。但事实上，币圈最大的两个稳定币USDT和USDC，现在都有一个黑名单地址，在黑名单上的USDT和USDC都无法使用。这是不是打破了加密数字货币不可被冻结的神话？USDC和USDT被冻结

USDC是在以太坊上发行的一个erc20代币，锚定美元的稳定币，使用智能合约发行。合约账户为：usdc合约：0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48近日usdc被新闻报出将一个10万usdc的地址列入黑名单，这意味着这个地址上10万美元的资产将不可被使用。这和银行冻结银行卡是一样的。usdc合约的黑名单地址也是不可以接收新的usdc的。USDT是币圈最著名的稳定币，也有erc20版本的usdt，合约账户为：Usdterc20版合约：0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7目前这个usdterc20合约也有一个黑名单地址，一共有40个以太坊地址，冻结了上百万的usdt。Usdtblacklist:https://explore.duneanalytics.com/usdc官网是明确说明，usdc合约是带有黑名单功能的，见下：TheonlycircumstancewhereatransfermightfailtobeexecutedbytheUSDCsmartcontractiswheneitherthesenderorreceiverwalletaddresshasbeenblacklisted.USDC智能合约维护着一个全球黑名单地址，可以禁止和冻结其接收发送usdc。https://support.usdc.circle.com/使用智能合约规则来禁止和冻结币

路透社：SBF欺诈指控回避了关于美国法律如何看待加密货币的争论:1月9日消息，Sam Bankman-Fried可能会发现很难辩诉应该撤销针对他的欺诈指控，因为美国法律如何对待加密货币存在不确定性，就像涉及数字资产的刑事案件中其他被告一样完成了。法律专家表示，这是因为曼哈顿联邦检察官对现已破产的加密货币交易所 FTX 创始人的指控在很大程度上回避了正在进行的关于加密货币是否应作为证券或商品进行监管的辩论。但据专家称，这种不确定性与针对SBF的大部分指控无关。虽然他面临一项串谋证券欺诈的指控，但该指控称他误导了FTX的股票投资者，并未涉及交易所交易资产的性质。[2023/1/9 11:02:36]

usdt除了erc20版本的代币外，还在其他多条链上均发布了代币。btc上发行了omni版本的usdt，波场上有trc20版的usdt，在bch上有slp版的usdt……usdt的erc20和trc20版本都是采用智能合约来发行，即Tether公司在以太坊上写了一个代码并部署在以太坊网上，波场也一样。智能合约代码就可以定义所有的usdt规则，其中就可以包括黑名单禁用地址。任何usdt-erc20的转账是要依赖于usdt-erc20这个合约代码的执行。这就非常容易在代码里设定黑名单规则。智能合约代码写的规则不是以太坊的共识规则，比如usdt-erc20合约是无法禁止其黑名单地址接受和花费以太币及其他代币。一个合约只能够禁止合约自己的代币。只要你持有一个地址的私钥，那你还是可以花费上面的ETH，哪怕是该地址在usdt-20的黑名单地址上。一个智能合约的规则是由项目方来定义的，这不是以太坊的共识规则。所以一个智能合约发行的代币的信用和价值是要依赖于项目方的。项目方有能力也有权通过合约代码来定义其代币。以太坊上的智能合约是不可篡改的。一个合约发布后，其代币规则就定义好了。usdc和usdt的黑名单功能是在合约发布时定义好的。BTC的omni和BCH的SLP

SWIFT探索如何支持代币化资产市场发展中的互操作性:金色财经报道，银行合作机构SWIFT将与 Clearstream、Northern Trust、SETL 和其他市场参与者合作，探索如何支持代币化资产市场发展中的互操作性。相对于加密货币和稳定币，目前代币化资产的市值很小，但预计到 2027 年，交易量可能会达到约 24 万亿美元。银行和证券公司正竞相通过开发数字资产服务能力来进入这个新兴市场，例如私钥保管和对数字证券全生命周期的支持。Swift 正在探索如何在代币化资产的交易生命周期中提高参与者和系统之间的互操作性。

Swift 首席创新官 Thomas Zschach 表示，这些实验将使用既定的支付形式和中央银行数字货币 (CBDC)。“作为一个中立的合作机构，覆盖 200 多个国家/地区的 11,000 家机构，并受到全球中央银行的监督，Swift 处于独特的位置，可以密切参与证券的未来”。（finextra）[2021/12/23 7:59:31]

Usdt-omni和usdt-slp这两个版本的usdt不是使用智能合约技术，采用的是比特币的Op-return字段附代特殊信息的技术。Op-return是BTC和BCH的交易输出的一种，这是比特币交易的一部分，这是比特币协议的共识规则。Op-retrun在功能上相当于写备注信息的小纸条，就像你在银行转账时的备注信息一样。Omni和slp协议都是在交易的op-return字段里填写信息来实现代币功能的。omni和slp代币的交易都是BTC和BCH交易中的交易。你要发一笔omni代币交易，是要在发一笔比特币交易里内置一笔omni代币交易，slp交易也一样。所以说，omni和slp交易是“交易内的交易”，这些交易都要遵守比特币协议规则。opreturn里的信息具体写的是什么，比特币协议是不管的。使用omni和slp协议来发代币，则是将代币规则写进opreturn里。所以代币规则是受omni和slp协议的约束，而omni和slp协议也是需要写一套代码来追踪和检查代币交易是否遵守规则。理论上，omni和slp协议也可以内置地址黑名单功能，但是这两个协议都已经写好了，并且已经获得了BTC和BCH的共识，协议里不带黑名单功能。所以我们看不到Tether公司推出usdt-omni的黑名单地址。ETH-智能合约和omni\\slp

Genesis Mining运营主管：无论交易费用如何，比特币都是很好的价值存储手段:针对比特币及其区块链网络是否能在不需要第二层解决方案的情况下作为一种价值储存手段被主流采用，比特币采矿公司Genesis Mining运营主管Philip Salter表示，无论交易费用如何，比特币都是一种很好的价值存储手段。费用越高，能够有效转移的最小价值也就越大。然而，如今比特币被更多地视为一种价值储存手段，而非数字现金。Philip Salter认为，这种观念的转变仍可能引发一些问题。他说：“几年前，由于交易费用实际上为零，所以1美元的存储和传输是可行的。目前，发送一笔交易很容易花费15美元，所以再发送1美元是不明智的。如果这一趋势继续下去，由于更多的比特币使用和更高的比特币价格，它将禁止普通金额的价值转移，它将只会成为非常大金额的有效价值存储。”Salter补充道：“这就是为什么我认为第二层解决方案不仅对于比特币作为货币的使用是必要的，而且对于比特币作为价值储存手段的长期可行性也是必要的。”（Cointelegraph）[2021/1/22 16:48:07]

以太坊的智能合约是由第三方书写并发布的，合约代码规则是由项目方决定。使用智能合约发行代币，项目方有权有能力决定代币的功能，包括黑名单。而omni和slp协议，是btc和bch的第二层协议，协议已经定义好了，已经成了网络共识的一部分。使用omni和slp协议来发代币，绝大多数功能是受到了协议的约束，远不如智能合约那么灵活。所以你看omni和slp，本质上就只有孤零零的发币功能。虽然理论上omni定义好了交易功能，但我们根本看不到产品。理论上slp协议也定义好了非同质化代币功能，但我们也没看到产品。这都是因为协议定死了，留给开发者的发挥空间太窄。而反观智能合约，允许开发者使用代码实现任何想象。这也是我们看到了以太坊上什么乱七八糟的项目都有，如dapp，defi这些名类繁多的产品。但同时也意味着和智能合约代币对比，omni和slp协议的代币，发行方的权力更小，代币用户的权力更大。用户使用omni和slp代币不用担心被列入黑名单。矿工黑名单

大咖零距离 | 面对312极端行情应该如何调整心态？:4月17日16:00，金色盘面邀请eos柚子公主做客金色财经《大咖零距离》直播间，将分享《面对312极端行情应该如何调整心态？》，敬请关注，欲观看直播扫描下图二维码即可！[2020/4/17]

这是不是意味着usdt-omni和usdt-slp绝对不可能被拉黑呢？理论上不是的。比特币和以太币，任何转账，包括BTC交易，ETH交易转账，以及各种代币的转账，所有的转账都是由矿工挖矿发布区块来打包，最终确认交易完成。用户可以构建交易，将自己的币发给任何地址，但矿工如果不打包的话，那这笔交易就会被作废。所以如果想拉黑usdt-omni和usdt-slp，就可以通过矿工体系来拉黑。让矿工全体维持一个黑名单地址。但比特币和以太坊的挖矿是开放的，是去中心化的，而且是匿名的，很难有一个办法让全体矿工共同维持一个黑名单。哪怕是联合国出面并执法，都很难行的通。币安交易所曾经被黑客盗走7000个BTC，老板赵长鹏发推特希望比特币矿池帮忙冻结并回滚黑客的交易。结果是得到了全体币圈的嘲笑。改协议建黑名单

动态 | Block.one 总裁发文阐述区块链如何解决银行的 KYC 和 AML 问题:据 IMEOS 报道，Block.one 总裁 Rob Jesudason 十分钟前发文《How Blockchain Offers an Answer to Banks’ KYC and AML Issues 》阐述区块链如何解决银行的 KYC 和 AML 问题。他认为区块链不是官僚或新闻中想象的监管雷区; 相反，它可以成为监管机构的资产。

文中提及在过去十年中，许多世界领先的银行都因反问题而被罚款，罚款总数达260亿美元之多。而在过去12个月中，监管机构如何考虑如何鼓励使用区块链技术方面取得了进展。区块链技术可以减轻数据模糊性并减少欺诈的可能性。如果所有银行都在区块链上，那么KYC和AML数据可以以安全，透明和无缝的方式在金融机构之间共享。[2018/10/16]

还有一种办法冻结币，改协议。以太坊在2016年的TheDao硬分叉，本质上也是通过改协议来实现对币的所有权的更改。想要改协议，不但要征得开发者的同意写代码，还得征得矿工的同意来更新软件，还要征得交易所来配合，还要用户最终还能接受新的协议。对于一个成功去中心化的币，想通过改协议来实现币的冻结是太难了，只存在理论上的可能性。usdt借助omni协议非常成功，一个重大的特性就是匿名化。usdt-erc20可以被冻结了，不知道会不会引发用户对usdt的不信任。作为usdt用户，我觉得还是优先接受不可被冻结的版本为好。

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