CARD:20亿美元不翼而飞？加密货币借记卡发行商Wirecard摊上事了_AREC

编者按：本文来自

巴比特资讯

，作者：YogitaKhatri，译者：Wendy，星球日报经授权发布。

德国支付处理商、Crypto.com和TenX借记卡发行方WirecardAG有麻烦了。

Wirecard的审计方安永未能找到该公司信托账户上存有价值19亿欧元现金余额的证据。Wirecard表示，有第三方可能提供了“虚假”余额，以“审计机构”。

韩国首尔海关自2月以来已查获20亿美元与虚拟资产相关非法外汇交易:8月30日消息，韩国海关总署（KCS）首尔总部今日宣布，该机构通过今年2月以来开展的针对与虚拟资产相关的非法外汇交易的调查，发现了总计2.715万亿韩元（约合20亿美元）的非法外汇交易。在相关案件中，共逮捕16人，7人因过失被处以罚款，送检2人，7人正在接受调查。调查结果发现，多起与虚拟资产购买有关的非法外汇交易发生在位于海外的虚拟资产交易所。（Newspim）[2022/8/30 12:57:43]

也就是说，该公司银行账户的其中一个托管人报告了“虚假余额”，从而在公司真实现金余额方面误导了审计机构。该公司表示：

数据：过去24小时有近20亿美元的比特币多头头寸被清算:在比特币下跌近10%后，加密市场在过去24小时内损失了超过1200亿美元。周日，比特币飙升至6.1万美元以上，随后加密市场的波动导致了数十亿美元的加密货币多头头寸的清算。根据加密分析公司Bybt发布的最新数据，近20亿美元的比特币多头头寸在过去24小时内被平仓。加密货币多头头寸的清算总金额约为25.2亿美元。Bybt.com指出，在一天内共有234300名交易员被清算，最大的比特币清算订单发生在火币上，价值1894万美元。此外还有价值近2.5亿美元的ETH多头头寸被清算。（Finance Magnates）[2021/3/16 18:48:48]

“Wirecard管理委员会正与审计人员密切合作，以澄清这一情况。”

约2120亿美元资金在2019年通过USDT结算或转移:金色财经报道，根据The Block研究分析师John Dantoni进行的研究，2019年通过Tether（USDT）转移或结算了价值约2120亿美元的资金。Dantoni检查了去年通过USDT进行的交易的总价值，发现最大的季度增长是从2019年第一季度到2019年第二季度，当时USDT的结算价值增加了??220％，从174亿美元增至557亿美元。[2020/5/26]

消失的数十亿美元相当于该公司“合并资产负债表的大约四分之一”。

因此，Wirecard第三次推迟了发布2019年年度和合并财务报表。该公司表示：

“如果在2020年6月19日之前无法提供经认证的年度和合并财务报表，那么发放给WirecardAG的约20亿欧元的贷款将被终止。”

消息公布几分钟后，该公司的股价就下跌了50%以上。

Wirecard的子公司WirecardCardSolutions发行了Crypto.com的MCOVisa卡和TenX的Visa借记卡。

Crypto.com首席执行官KrisMarszalek表示，Wirecard为他们发行的借记卡是“完全预先拨款的”，这意味着客户的法币资金由英国金融行为监管局监管的电子货币机构持有，位于独立客户账户中。

换句话说，这些借记卡账户是由EMI持有的，它就像一个支付处理器或数字货币托管人，但在欧盟法规下，它还没有被完全视为银行。

“按照FCA的要求，资金会存放在另一家银行。说清楚点就是，Wirecard对Crypto.com持有的任何加密货币都没有保管权。”

除了加密货币借记卡，Wirecard还运营着多种支付服务，目前还不清楚其账户的财务漏洞出现在哪里。

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