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OTC:币圈冻卡潮:许多比特币矿工银行卡被冻,什么原因?_OTC币

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时间:1900/1/1 0:00:00

近期币圈“冻卡潮”惹得人心惶惶。吴说区块链发现,除了场外OTC交易商,比特币矿工成为被冻卡的主要群体。一名四川的矿工告诉吴说区块链,他工商银行的卡4日突然被冻,向银行查询后发现是东莞第四大队冻结。随后就吴说区块链提供的电话向对方咨询,对方是东莞市局安排接待的某区县分局,态度较好,表示市局正在严查电信大案,过几日会有工作人员主动联系,提供资料证明与黑钱没有关系就可以解冻。事实上,多名矿工、OTC商对吴说区块链表示不少矿工的银行卡被冻。在这一波冻卡潮中,不少矿工的银行卡遭到冻结,原因是什么?第一,核心原因还是因为矿工需要卖加密货币兑换法币交电费,有天然的兑换法币的刚需。而加密货币兑换法币,是最容易收到“黑钱”的。冻卡最常见的理由就是收到赃款。第二,矿工入行时间早,大多有熟悉的场外OTC渠道。此次据传是某个OTC交易商出事,再向周围扩散,因此可能涉及到专门从事矿工业务的一些OTC。相比之下,主流平台的OTC交易倒不如传闻中那么恐怖。主流平台与都有密切合作,甚至会主动截断一些黑钱与禁封商家,避免黑钱扩散造成更大的影响。例如,火币18年就开始研发占星系统,火币称推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反、反工作。吴说区块链认为,主流交易平台与监管更密切地合作,才能有效控制黑钱流入加密货币市场。相反,线下OTC的风险缺乏监管的风险在不断升高,此次冻卡事件就可见一斑。OTC交易商对吴说区块链表示,这一波严打追溯时间很长,一些交易账户已经多个月没有交易,但依然被冻,导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队,因为与其产生关联的商户纷纷被冻。此前吴说区块链曾独家披露:确有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查,尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻,场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。相关阅读:币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”还原6月“冻卡潮”来龙去脉:东莞冻数千张卡,币圈人心惶惶

币情观察室 | 回购销毁会成为币圈牛市推手吗?:3月4日10:00,金色盘面邀请保罗大帝、币姥爷、币圈花哥、安迪、曹守正、币圈仲达、仓公子AKG、币圈古大师、比特币道、荀森森、琛实投资、@老俞说币、币业生等十多位行情大咖做客金色财经《币情观察室》,共同讨论《回购销毁,会成为币圈牛市推手吗?》,敬请关注!扫描下图二维码即可观看直播![2020/3/4]

不仅仅属于币圈 徐明星控股新三板公司:不为人知的是,徐明星在数字货币上赚了钱,然而他其实并不满足于此,几年间,徐明星也有很多其它领域的尝试,最近还把触手伸向了新三板,控股了新三板公司华证联。[2018/3/15]

韩国对币圈态度日渐明朗:无意禁止交易所 监管加强势在必行:数月以来,投资者一直以来对于韩国官方对待数字货币的态度揣摩不定,今天韩国财长的一席表态终于明确了基调。韩国副总理兼财政部长金东渊今天表示,韩国政府并没有关停数字货币交易的计划。“并没有禁止或压制数字货币市场的意向,目前最为紧迫的任务是对交易所进行监管。”但他同时也表示,“我不建议使用‘货币’这个词,也不想接受它作为法定货币。”韩国央行行长李炬烈当被问及虚拟货币的定义时,他解释说:这种被发行的虚拟货币没有法律实质,也不能保证其价值。[2018/1/31]

标签:OTC区块链数字货币加密货币OTC币数字人民币与区块链数字货币和加密货币的区别是什么今天加密货币为何暴跌

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