DAI:逐梦合约圈，我的带单老师是个演员_ILY

文|秦晓峰编辑|Mandy王梦蝶出品|Odaily星球日报

“你好，我是数字货币交易所的客服，还在做合约吗，邀请你进群学习。”如果你是加密市场的参与者，一定接到过类似这样的电话。摸爬滚打过几番的老韭菜，多半选择无视，直接挂断；懵懂的小白，则可能会试探性地询问「要不要收费」、「有什么好处」……在觉察到对方的口气松动后，客服则会适时抛出诱惑：“不收费的。跟着群里的老师做单，带你赚钱的。”这样的好事会降临到你头上吗？当然绝无可能。当你拿出自己的家底，抱着这些钱即将十倍、百倍的梦，充值到交易所的一刻，很可能，剧本早已写好，你的钱已经落入他人口袋，只是那时的你还不知道而已。接下来的一出大戏，“耐心”的客服、“神准”的带单老师粉墨登场。在环环套路中，你不自知地配合了他们的演出，赔光全副身家，只叹一句自己运气不好。如今，数字货币合约交易正值风口，巨大收益诱惑背后，是巨大的风险和巨大的潜在利润。比起曾经的卷款跑路，如今的山寨交易所早已“高明”了许多，他们设好层层陷阱，只等用户自己步步踏入，血本无归、投诉无门。本文，Odaily星球日报通过亲身调查、采访受害者以及山寨交易所内部人士，力求抽丝剥茧，为读者揭开如今合约交易市场数见不鲜的灰色产业链。入群待割：「韭菜」的隐私只值一毛钱

合约小白进入跟单群，一般是两种途径：一是被动接到电话，「邀请」你进入跟单群；二是主动加入“社群KOL”的行情分析群，跟着做单。实际上，两种方式可能走向“吃人不吐骨头”的结局，我们先说第一种。邀请你进群「客服」，通常自称是一些知名公司或是三大交易所工作人员，来增加用户的信任感。在暗访中，Odaily星球日报记者就遇到冒充中国平安旗下交易所的客服。

然而，进群后你就会发现，这些交易所挂羊头卖狗肉，跟知名品牌毫无关联，都是名不见经传的小交易所。记者所进入的社群，冒充的便是火币交易所，而进群后则发现管理员来自此前已经跑路的柠檬交易所，疑似死灰复燃，换壳继续行。此时，你可能产生疑问：这些小交易所「客服」是如何知道你的电话，并且精准地知道你在关注数字货币呢？答案是灰色产业数据买卖。这些山寨交易所通过灰产，购买曾在其他数字货币交易所以及加密相关应用中注册的手机号，来获取用户。至于数据提供方，则是一些已经倒闭或跑路的交易所内部人员。“3万个电话，给3千块钱，很便宜了。因为我们的信息很精准，转化率很高的。”某灰产信息销售者告诉Odaily星球日报，一条电话信息只要一毛钱，并一再强调其信息非常精准。而后，交易所雇佣兼职充当客服拨打电话，邀请用户入群。“成功邀请一个人，给5元。你们退群就不算工资了。”兼职客服告诉Odaily星球日报，其每天会拨打上千个电话，转换率大概是0.2%～0.3%。

LBank Labs与首尔市政府共同举办“SWF2023”大会:据官方消息，LBank Labs将与首尔市政府，共同举办Seoul Web3 Festival 2023（SWF2023）。在为期三天的活动中，将会邀请韩国主流区块链项目的代表，围绕DeFi、NFTs、元宇宙等热门话题与首尔市政府展开讨论。

此次活动由首尔市政府主办，LBank Labs作为活动的主要发起人，将帮助更多的优质区块链企业进入韩国市场，协助首尔市政府重点布局区块链及其他相关的衍生行业。[2023/6/17 21:43:05]

值得注意的是，这类交易所基本以合约交易为主。当客服询问你是否正在进行或者有意进行合约交易时，如果获得否定答案，便不会再「纠缠」；如果获得肯定回答，则会卖力邀请用户进入社群，也正式宣告用户进入了小交易所的「待割名单」中。而你的数据隐私，只值一毛钱，如果你上钩了，恭喜你，你值五块了。步步收割：你是如何被套路的？

入群是第一步，接下来自然是引导用户进行充值交易，这里的连环套路更是层出不穷。1、充值才能进实盘群一开始客服宣称交易群会免费提供交易策略，但实际当然并非如此。在用户进群后，群内交易所工作人员会立即添加用户为好友，并鼓励用户在该交易所充值。随后，交易所的工作人员会暗示你充值，以获取更快、更好的交易指导。“你现在所在的只是最低级的社群，带单老师的策略更新可能会不及时。必须充值，才能进入我们的实盘群。”实际上，在这个初级群里，你基本就是被大量兼职客服包围的，他们会不断发出一些“赚钱的好消息”吸引眼球。

为了增加实盘群对散户的吸引力，工作人员会分享带单老师在实盘群中的点位策略以及其他用户收益截图，“跟着老师做的都已经赚钱了。”在这样的刺激下，不少散户开始向该交易所充值。如果充值金额低，交易所工作人员会继续诱惑用户充值更多资金，以进入更高等级的VIP社群，“对于VIP用户，老师会提供一对一的指导，点位策略也会比其他群更有效。”有些用户可能会持观望态度，不立刻充值，工作人员就会进行轮番息轰炸，发出大幅盈利的截图。“也有些「冥顽不灵」的顽固分子始终不去充值，最后放弃踢掉就行了。”一名交易所内部人士X透露。Odaily星球日报记者曾试图进行少量充值，将之PS成大额充值图片发给交易所客服，企图进入VIP实盘社群。神奇的是，截图中根本没有任何账户信息或UID，但该客服还是发现了记者的真实充值金额并将记者踢出群。这只能说明他们在实时监控后台，你的任何操作他们了如指掌，甚至这钱到底是真的进入了交易平台，还是已经进入了团队的腰包，也未可知。另外，记者在调查时发现，BThot、LemonEx等交易所必须填写邀请码方能注册。

Web3娱乐技术开发商Sortium完成775万美元种子轮融资:金色财经报道，提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件显示，Web3 娱乐技术开发商 Sortium 在种子轮融资中筹集了 775 万美元，投资者包括加密货币对冲基金 Arca。Sortium 首席执行官 Marc Seal 对Coindesk表示，本轮还有其他投资方参投，但没有透露具体名称。

Sortium 专注于展示其技术框架，以帮助潜在合作伙伴和客户了解生成式人工智能系统、区块链和动态私营经济系统可以实现的目标，这家初创公司还准备推出其首款玩赚游戏。在资金方面，Sortium 仍在考虑从对种子轮感兴趣的投资者那里再接受最多 200 万美元的资金，该公司还在制定如何以及何时进行 A 轮融资的战略。[2023/1/14 11:11:39]

“有点类似于CX，一对一拉人进来，这样外面对于交易所内部交易情况就很难了解。”X解释说，这样的交易所从一开始就不是面向所有投资者开放的，“你也可以叫它「杀猪盘」。”2、实盘群就是“无底洞”用户进入实盘群，可能以为自己口袋里的钱即将十倍百倍，而实际上，充值的一刻，你的钱很可能已经进了山寨交易所团队的口袋，后面的一出大戏，只是为了让你给的心服口服。被“神话“的带单老师为了让合约用户信任带单老师，跟着点位操作，一般会选择将其包装成无往不利的“交易大神”。然而，这些社群中所谓的带单老师，其实不过是交易所的普通工作人员。常见的套路就是晒收益率。Odaily星球日报调查发现，无论是微博上还是社群中，绝大多数带单老师晒出的都只是收益率，而非收益数额，如下所示：

在100倍杠杆的加持下，230%的收益实际上只要比特币波动2.3%就可以实现了。带单老师们一般会同时开多单和空单，只要将其中盈利的截图就可以了。之所以不敢晒出实际收益额，是因为其实仓位特别小。“用几十块钱开一个100倍杠杆，晒一下收益率，你也能成带单老师。”X解释说，所谓的带单老师，很多时候就是做个示范效应。这些山寨交易所的所谓“带单老师”，绝对不会在币Coin以及合约帝等这样需要接入交易所API、展示真实交易数据的网站注册，也从不展示真实收益金额。所谓大神，就是被刻意造出来忽悠小白用户的。“带单老师都是交易所的，交易所还出策略让你赚钱，你当我们是做慈善吗？”高杠杆下的“局”Odaily星球日报调查发现，这些带单社群连接的合约交易所，用户平均杠杆倍数基本都超过20倍，很少见到10倍以下的。“我一般开20倍杠杆，群里面基本上都开50倍、100倍杠杆。”第一次玩合约的老李，显然没有风控意识，直到亏损了才发现问题所在，“其实群里就是有捧哏的拖，带着大家玩高杠杆。带单老师一开始也没提醒，后来大家亏损了开始抱怨，才说要注意风控。”实际上，老李所在的**交易所还是可以选择10倍以下较低的杠杆倍数的，另外一些交易所则是故意开设高杠杆，用户根本无法选择，例如：BThot只能开全仓开50倍以及100倍杠杆，Starqueen只能全仓开100倍杠杆；LemonEx只能全仓开50倍、100倍以及150倍杠杆，如下所示：

法院文件显示约117家公司有意购买FTX业务:金色财经报道，据公布一份法律文件称，截至周日，包括全球各种金融和战略对手方在内的约117个方面已向债务人(FTX)表达了对一项或多项业务的潜在收购兴趣。到目前为止，FTX已经签订了59份保密协议。LedgerX是FTX美国的一个衍生品部门，也是其少数几家保持偿付能力的公司之一，在56份意向书中处于领先地位。FTX表示，鉴于司法部以及证券和商品监管机构对这些前高管的指控，它不会出售与Sam Bankman-Fried、Gary Wang、Nishad Singh、Caroline Ellison或其家人有关的任何债权。对这四家公司提交初步投标的最后期限将在1月18日至2月1日之间到期。但是，在周日提交的另一份文件中，代表FTX债权人的一个委员会表示，不会出现急于出售的情况。[2023/1/10 11:03:06]

全仓100倍，意味着如果开了100%的仓位，行情下跌1%，整个仓位就会全部爆仓。“开的倍数越高，收益肯定越高呀。”为了劝记者充值资金，某交易所工作人员如是说，“不可能没有风险，但只要控制好就行了，设置好止盈和止损。”诚然，带单老师的策略中也会提到止盈价以及止损价，但实际操作中止盈和止损并不容易。

不少小交易所根本没有计划委托、止盈止损的功能，用户只能人工盯盘。但高杠杆倍数下人工找点位挂单很容易来不及，他们深度又差，即便是有止盈止损功能也经常失灵，爆仓是必然的。微博用户「@ae1000我要上天」爆料称，在***交易所中委托挂单失效。

“Shiba Inu”谷歌搜索量下降至一年多以来低点:7月26日消息，投资者对Shiba Inu（SHIB）的兴趣目前与2021年的趋势形成了对比。数据显示，在过去的12个月里，全球范围内包含关键词“Shiba Inu”的谷歌搜索量在7月份下降到了一年多来的最低水平。

7月10日至16日这一周，Shiba Inu的搜索热度得分为4分（满分为100分），这是自2021年5月1日以来的最低水平。就在线搜索人数而言，SHIB最近的兴趣指数是5。

有趣的是，尽管全球范围内对Shiba Inu的兴趣有所下降，但某些国家仍对其仍表现出兴趣。荷兰投资者以100分高居榜首，美国投资者以98分紧随其后。尼日利亚、加拿大和澳大利亚的分数分别为89、84和81。（Finbold）[2022/7/26 2:39:07]

“之前我的一个单子，本来设置了止盈了，能赚1000～2000USDT。结果天亮一看，止盈居然给撤了。交易所说是我自己操作的，我也没证据证明是他们干的，只能自认倒霉，最后止损平仓。”老李表示自己在Bitget上有类似的遭遇，“有时候设置止损了，但是也没成交，交易所说是市场剧烈波动，所以产生了滑点。”此事也无法求证了，最终，合约新手老李在一个月内亏损6000USDT出场。“赔了钱，就当交了学费。交易所其实特别现实，你亏完了，他就不搭理你了。”割你没商量为什么这些籍籍无名的山寨交易所，只有高倍数杠杆？一是为了获得高额的交易手续费。假设合约手续费为0.2%，用户开了100倍杠杆，那么开仓以及平仓总的手续费就是0.2%*100*2=40%。换言之，用户即便是按照开仓价进行平仓，也会亏损40%，交易所稳赚不赔。另外，这些山寨交易所对于开仓也有限制，用户交易一手最低100USDT以上；而币安等主流交易所合约一张最低其实不到1USDT。

仓位价值的上涨，不仅可以为山寨交易所带来丰厚的手续费，带单老师也可以获得更高的返佣回报，赚得盆满钵满。正因此如此，带单老师会频繁给用户点位，并让用户频繁交易做短线单。几个来回，用户本金就被手续费侵蚀殆尽。二是为了吞没用户本金。交易所内部人士X告诉Odaily星球日报，一些小交易所没有做市商，就是交易所与用户充当对手盘，用户赚了则交易所亏，反之亦然。因此，交易所会想方设法让用户亏损，所采用的策略就是是高杠杆+频繁交易，而不是直接「插针」。“插针过于明显，会直接吓跑用户。但用户自己高频操作爆仓一般都自认倒霉，也很难维权。”“小白用户一般都是梭哈，即便你这次赚了，只要不离场，输一次，就会全亏回去的。即便是没有梭哈，在高杠杆的带动下，其余仓位也是不安全的。根据凯利公式，哪怕有一两个盈利出场了，大部分人还是亏的，交易所整体还是赚的。”另外一位交易所内部人士Y表示。另外，交易所还会在社群中让用户把合约的止盈止损设置好，把自己的单发到群里，疑似计算盈亏比实行定点爆破。同时，交易所带单社群还规定：禁止私下添加好友，举报有奖。

韩国法院拟于7月1日生效加密破产“工作规则”:金色财经报道，韩国法院正在为与加密货币相关的破产潮做准备，目前已经制定一项“工作规则”，帮助他们处理涉及因加密货币投资失败的个人破产案件，拟不把股票或加密投资的损失纳入法院进行的与破产相关计算中，该规则将于7月1日生效。首尔破产法院（Seoul Bankruptcy Court ）警告称加密货币投资者和陷入困境的债权人已经产生“多米诺骨牌效应”，预计今年下半年将有更多破产案件上庭，该法院表示：由于对加密货币等领域的投资失败，20多岁和30多岁的年轻人的债务负担日益增加。个人破产申请也在增加。（cryptonews）[2022/7/1 1:43:42]

其实，这也是为最大限度地营造出「」的氛围，使得每个受害者成为「信息孤岛」，不能互通信息，从而干扰用户的判断能力。当用户亏损时，交易所人员会劝导用户再次充值，「争取下次赢回来」。小交易所“诱惑”KOL联合割韭菜前文提到，还有一种跟单方式，是用户主动加入社群KOL的行情分析群，这些KOL并不是交易所安排好的，自己确实是有一定交易能力的，但这也可能演变为割韭菜。一些合约交易所，会找到币圈一些知名KOL或者活跃社群群主进行合作，由后者为交易所带去流量，交易所则给其广告费或者交易手续费返现。这个操作本身没有任何问题，是正常的广告和流量变现，大交易所也会正常以此获客。但是也有一些名不见经传的小合约交易所却想联合分析师坑散户的钱。Odaily星球日报分析师康康就曾遇到过此事，对方直接提出可以给予其一定比例的“客损“。你以为这些小交易所要赚手续费，他们实则早就盯上了你的本金。“你做分析师，以后流量变现很难的，跟我们合作才能赚大钱。”某交易所抛出条件，“我们不会插针，你也不会伤人脉。”出于Odaily星球日报一贯「保护用户」宗旨，康康当然拒绝了诱惑。不过，可以想见，这样的例子或许也会在其他媒体和分析师身上，大家是否都抗住了诱惑，我们不得而知。离场受阻：不亏完休想走

在交易所的一套组合拳之下，绝大部分散户自然难以招架，乖乖上缴本金。但是，也也不乏个别运气爆棚的用户，也许就正好百倍杠杆押对了方向，赚到了钱，还准备全部提现离场。这些山寨交易所会放过“幸运的你”？做梦。正当用户兴冲冲地想要提币时，又碰到了交易所设置的层层关卡。首先，用户提币需要进行KYC认证。KYC是正常的，但问题是，一些交易所用户必须完成三级身份认证才能提币，而三大交易所则只需完成一级身份认证。最为关键的，三级认证前后耗时需要少则一天、多则更久才能提币，严重阻碍了用户的资金使用。

等了2天，通过了认证，后续的提币中，也设置了许多不合理的规则。例如，BThot交易所中BTC、USDT、ETH的提币下限都是200个，远高于主流交易所提币标准，如下所示：

场外交易同样封死了出口，最低限度是500USDT。假设用户只剩下100美元，除非再次充币，否则就只能便宜了交易所。问题是，在看到这些不合理规则后，你还敢再次充币吗？大部分用户会选择花钱买个教训，算了。另外一些交易所，则在提币手续费上打起了主意。CEO交易所此前提币手续费为0.2%，即提1000个以太坊收取2个手续费，后降低了固定手续费，改为0.01ETH；Starqueen手机APP上提币手续费高的离谱，从10%到20%不等。

当然，即便你能通过前面重重险阻，坚持提币，交易所还藏着一招必杀技：封停账户。微博用户「@Aofex交易所吃人不吐渣」爆料称，其在Aofex交易所进行期权交易盈利6万多元后，惨遭交易所封停账户。官方给出的解释是：操作市场，触发风控。

真相如何，我们无法考证。但交易所封停账户在加密市场确实屡见不鲜。据区块律动消息，此前ZB交易所也曾封停用户账户，该账户曾交易某代币获利颇丰。总而言之，这些小交易所的一系列迷惑行为，都指向一个结论：散户只需亏，不许赢，不亏完休想走。总结

随着加密市场的发展，增量用户的涌入，不法分子也会通过各种手段试图分一杯羹。一些山寨交易所，自诞生之日起，就下定了「割一波离场」的想法。但比起曾经的卷款跑路，如今的局和套路无疑更深了。他们更像是攀附在投资者身上吸血的水蛭，懵懂的投资者还没有反应过来，就会被榨干。有些看客也许会怀着“这样也会有人上当，我可没那么傻”的想法，但事实上，身在其中，怀着赚钱的梦，很有可能被层层套路吸引，最终万劫不复。就在Odaily星球日报记者暗访不靠谱带单社群时，还拦下了几位正准备充值的投资者。因此，投资者一定要擦亮眼睛，谨慎交易，如果要进行合约交易，一定要选择OKEx、币安、火币、BitMEX和Bybit等专业的合约交易平台开单，同时控制仓位、控制杠杆，切勿轻信“带单老师”。此外，如果你所在的社群分析师符合以下特征，就要提高警惕了。指定用户去不知名交易所注册开单，这个交易所只有超高倍杠杆、充提币门槛高、手续费高；晒出高倍收益率，但不敢提供币Coin等平台的实盘收益；频繁给出点位让用户开单，并要求用户将自己的仓位提供给他。最后还是要说，希望广大投资者理性投资，那些看上去太美的操作，往往就是局。该配合他们演出的时候，希望你们能选择视而不见。

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