BIT:N号房经营者一个以太币钱包就收入24亿韩元_Monolith

调查显示，在Telegram上经营“N号房”聊天群分享性剥削视频的赵周彬(音)从2018年就开始通过加密货币收取加群会费。经调查，赵某3月11日在聊天群里公布的以太币钱包账户一共收到了从国内外18个交易所和57个个人钱包汇入的24亿韩元(大约1411万人民币)资金。目前，这些资金的来源均已查明，并将在交易所的配合下查出具体的人员名单。2018年起接受汇款，累计金额达24亿韩元

加密货币数据分析企业“CrtyptoQuant”的分析结果显示，N号房经营者赵周彬的加密货币钱包从2018年开始共计收到了24亿韩元左右的汇款。赵某接收汇款的加密货币种类包括以太币(ETH)、比特币(BTC)和门罗币(XMR)等。CrtyptoQuant表示，仅在赵某3月11日向聊天群成员公布的以太币钱包中，就追踪到了24亿韩元的资金流动。“N号房”开始经营的时间目前尚未查明。赵某经营的聊天群是N号房中最活跃的“博士群”。在“博士群”出现以前，还有GodGod和WatchMan等其他专门制作并交易性剥削内容的N号房聊天群。CrtyptoQuant表示，赵某公开的以太币钱包从2018年1月开始就有资金流入，推测可能从当时开始，就有成员陆续加入“博士群”。不过，该以太币钱包流入的资金规模从2018年年中开始大幅减少，推测赵某还有其他不同的以太币钱包。而且，在“博士群”出名之后，赵某从2019年开始使用“加密货币搅拌机和滚筒(Mixing&Tumbling)”手法规避调查机关的追踪。根据分析，仅单个已知钱包流入的资金规模就高达24亿韩元。N号房包括免费聊天群和收费聊天群，不同级别的聊天群收费标准在20万韩元至250万韩元之间不等，以此进行推算，在当时汇入该以太币钱包的资金中，仅250万韩元以下的资金规模在当时的行情下，就高达11.2354亿韩元。涉及国内外18个交易所，Upbit利用率最高

因“N号房”事件及交易量下降Bithumb将于6月1日正式下线门罗币:韩国加密交易所Bithumb宣布将于6月1日正式下线门罗币。Bithumb官方表示，“N号房”事件并不是下架门罗币的唯一原因，与此同时，XMR交易量正在缩减，4月份，Bithumb上XMR交易量仅占约0.1％。此前4月10日，韩国加密交易所Bithumb已透露，因“N号房”事件，正面临下架门罗币的压力。（Cryptocurrency News）[2020/5/15]

用户在汇款时一共使用了18个国内外交易所，其中大部分通过韩国交易所汇款，因此推测大部分成员都是韩国人。从各交易所的使用情况来看，通过Upbit汇款的记录多达93条，使用率最高，Bithumb交易记录51条、Korbit交易15条、Binance交易13条、火币交易12条、KuCoin交易10条、CoinOne交易7条、Gopax交易5条、CoinRail交易记录1条等。使用个人钱包汇款的记录共有57条。使用个人钱包的用户可以在交易时购买加密货币后，通过个人钱包变现，将资金汇到N号房提供的加密货币钱包地址。CrtyptoQuant表示，这些用户在交易所转账的交易哈希(TXID)已经查到，只需要相关交易所配合，即可查出用户的身份。尚未对比特币和门罗币之外的加密货币流行进行追踪，调查范围需进一步扩大

火币和Kucoin等交易所表示愿意协助韩国“N号房”一案调查:韩国媒体对向“N号房”运营者赵主彬（音译）发送加密货币的用户使用最多的3家海外加密货币交易所咨询，是否有协助调查“韩国N号房”一案的计划，对此火币、币安和Kucoin都表示，如果韩国检察机关要求协助，将积极协助调查。此前，包括Bithumb和Upbit等韩国国内交易所也答应配合调查。（Decenter）[2020/3/27]

据悉，赵某在以太币之外，主要使用比特币和匿名性加密货币门罗币收取入群费。3月13日向Bithumb、Upbit、CoinOne、Korbit等韩国四大交易所发出公函要求配合调查推测为赵某所有的3个门罗币钱包和4个比特币钱包。这些交易所都支持比特币交易，但支持门罗币交易的只有Bithumb一家。另外，尚未向查出相关资金流向的Gopax和Coinrail等国内交易所发公文要求配合，对海外交易所用户的调查也尚未展开。随着不断对钱包资金流向进行分析，后期调查范围有望进一步扩大。JOIND元哉然记者won.jaeyeon@joongang.co.kr

“N号房”主犯有加密货币钱包513个 获利近2000万元:Telegram“N号房”案件性剥削犯赵主彬（音译，24岁）拥有加密货币钱包513个，其中，国内301个、国外80个、个人132个共计513个钱包向该钱包存入了8825以太坊。在“博士房”公开的个人加密货币钱包地址账户共有3个，其中一个账户中金额高达32亿韩元（约1839万元人民币）。从博士房开始有名气的去年起，为规避调查机关追查，采用“混合和翻滚”（mixing and tumbling）手法将加密货币分数千次分分合合。数据分析公司Cryptoquant有关人员说：“谁的钱包转账规模增大，可察觉采用规避跟踪的手法。从去年以来的资金流来看，可能还存在尚未被发现的其他钱包。”（腾讯新闻）[2020/3/25]

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