加密货币:「上合组织携手联合国」如何打击暗网贩运？_加密货币市场行情走势

编者按：本文来自碳链价值，编译：黑度，Odaily星球日报经授权转载。如何打击暗网贩？上合组织成员国、联合国和犯罪问题办公室重量级人物献计献策、通力合作。由于新兴技术的快速发展，对相应国际组织的执法力度同样提出新的挑战。联合国和犯罪问题办公室加密货币负责人奥列克西·福辛科表示，「最重要的是，当你在线购买违禁药品的时候无需使用信用卡支付——你需要一种更安全的付款方式，这种付款方式就是加密货币。」另据专家评估，暗网上多达60％交易是麻醉性药物，交易者不会使用现金付款，而是通过加密货币来结算。同时，这种做法也会增加风险，为许多地方执法机构打击麻醉药品贩运带来困难，更会导致青年人发展和国家稳定受到影响。中国禁委员会副主任表示，暗网是全球执法机构需要共同面对的挑战，网站来源很难追踪、加密通信很难解密、加密货币交易也很难溯源。与此同时，联合国为了帮助各国执法人员如何更加深入了解和调查加密货币而开展了多次培训。据联合国和犯罪问题办公室加密货币负责人奥列克西·福辛科表示，联合国和犯罪问题办公室一直在提供如何追踪、如何监管加密货币的培训，每个国家都有机会在培训课程中了解真正的比特币是什么，以及如何开展调查活动。到目前为止，联合国和犯罪问题办公室已举办17次培训，覆盖600多位官员，包括在阿富汗、巴基斯坦、中亚和伊朗等国开展合作培训。现阶段，这种措施已经取得不错的实用效果，许多优秀执法人员也已经知道该如何调查加密货币。以下是上合组织成员国、联合国和犯罪问题办公室官员论述：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯联邦政府，上海合作组织、以及联合国和犯罪问题办公室欧洲，西亚和中亚区域办事处拟携手打击暗网贩。联合国和犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利：报告显示，有一半暗网活动与有关，随着各国之间频繁采取联合行动，如今已经取得不少引人注目的成绩，包括丝绸之路、AlphaB、Hanza等暗网站点都遭到执法机构打击。然而，越来越多暗网新站点又开始涌现，犯罪分子开始尝试小额交易，每笔交易金额不会超过100美元，让追踪资金来源变得愈发困难。另外，自暗网诞生以来，通过此渠道进行的交易比例已经上升到11%——表明威胁正在不断增加。此外，合成药物的威胁也正变得越来越严重，所以联合国和犯罪问题办公室认为有必要重新研究打击交易的战略方向。这次联合国和犯罪问题办公室与上合组织合作，也突显出《联合国宪章》第八章「区域办法」的重要意义。上合组织成员国总人口数量超过30亿，其中年轻人口比例占到一半。执法机构需要在打击方面做出协调反应，这样才能保护下一代健康和安全。此前，我提出「三角倡议」，希望阿富汗、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦三国合作打击，上合组织与巴黎的合作也取得不错的成绩，联合国和犯罪问题办公室将继续支持各国打击暗网贩。上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺洛夫：我们生活在一个相当开放和独立的世界，目前全球大约有40亿互联网用户，其中71％是15至25岁的年轻人。在这个全球化世界中，由于高科技和互联网技术被广泛使用，我们发现犯罪分子也开始「钻技术空子」。一些特殊软件被用于销售麻醉药品、武器和违禁材料，诱使年轻人使用这些违禁产品。更重要的是，这些软件产品具有匿名性，让执法活动变得愈发困难。根据专家评估，暗网上多达60％交易是麻醉性药物，交易者不会使用现金付款，而是通过加密货币来结算。同时，这种做法也会增加风险，为许多地方执法机构打击麻醉药品贩运带来困难，更会导致青年人发展和国家稳定受到影响。上海合作组织已经更新打击战略框架，其中优先考虑解决的一个问题就是要打击暗网销售。今年四月，俄罗斯开展「SpiderNetProgramme」打击行动，旨在利用互联网资源和金融支付系统抵制和其他精神药物贩运。在禁问题上，各国都会平等参与制定此类行动的标准和规则，上海合作组织也积极提供支持，并在包容性和具有法律约束力的文书工作上做出巨大贡献。我们希望在这个问题上达成全球共识，上合组织愿意与各国进行对话，以打击暗网上的贩运，上合组织也愿意持续支持在这一领域里的联合工作。俄罗斯联邦外交事务代表奥列格·西尔莫洛托夫：俄罗斯联邦是上海合作组织的代理主席国，目前正在根据巴黎计划积极开展工作。2016年，我们举行了一次专家会议，讨论如何协定制止从阿富汗贩运阿片剂，此前也召开过一场关于遏制阿富汗麻醉药品来源的非正式会议。为了强化上合组织倡议，我们还计划举行一场巴黎公约成员小组讨论会，本次会议将邀请联合国和犯罪问题办公室和俄罗斯联邦外交事务总部所有专家参加。目前，所有讨论都会在上海合作组织成员战略下进行，并在进一步加深与其他国际组织和区域组织合作关系的前提下，更积极地打击麻醉药品贩运。当然，作为上海合作组织主席国，我们还有另一个优先工作就是要打击通过互联网技术的人口贩运活动。这些措施对所有国家都很重要——所以，我们在俄罗斯为联合国开发计划署和其他联合国成员国代表组织培训。如今，互联网已经成为推广麻醉药品的渠道，很多年轻人也开始在互联网上兜售并买卖麻醉药品。在俄罗斯国内所有犯罪活动中，与麻醉药品有关的比例约占10%，而暗网的确促进了这些非法活动的增长。俄罗斯联邦内政部副部长安东·哈扎里迪：俄罗斯联邦内政部此前已发布打击暗网贩运的最新报告，其中提到遏制暗网分发麻醉药品的一种方法就是限制访问含有麻醉药品内容网页。2019年，俄罗斯联邦内政部共审查40000多条电子消息，并通过22000项专家决定限制Web资源访问。但是，这也导致越来越多的经销商开始使用VPN，TOR和其他方式来克服网络访问限制。俄罗斯是TOR门户的最大用户国之一，另一个威胁来自分布式任务处理系统Hydra平台，该平台建于2015年，是俄罗斯当地使用比特币的最大平台，上面有很多非法信息，包括伪造的证件、伪造的货币、使用被盗个人数据申请的银行卡、以及利用专用设备获取各种犯罪服务的计算机信息。根据我们的数据，该平台每天可进行700万美元的麻醉药品交易，包括、可卡因等。目前在美国已经出现基于Cloudflare的Hydra网站镜像和其他线上犯罪商店，这些网站正在被包括ISIS在内的恐怖组织和犯罪分子使用。通过与美国合作伙伴协作，我们将会采取措施，找到这些网站背后的运营商。我们使用俄罗斯IT公司的服务，包括区块链生物特征数据等产品，这样就能识别参与非法药品暗网商店的人员身份或特征。我们还与国际邮政目录达成合作，共同销毁45个非法实验室。Chempro是一家麻醉药品集团——该集团的重要人物已经在乌克兰被捕，但是却在俄罗斯重新建立起非法活动——我们已缉获40吨以上冰，逮捕数十人，大部分是乌克兰公民。去年十一月，在列宁格勒地区销毁生产PVB的大型实验室，缴获8吨冰并逮捕数名构建Hydra和非法互联网平台的白俄罗斯公民。如今，暗网上已经开始有组织地销售麻醉药品，约有156个OCG和78个犯罪组织参与此类犯罪活动。俄罗斯联邦内政部在大多数俄罗斯地区设立专业机构，并未提供专家和设备支持，许多国家都表达了与我们合作的兴趣，以打击在暗网上贩运。2019年，俄罗斯批准建立国际调查团的第二项国际公约议定书。联合国和犯罪问题办公室加密货币负责人奥列克西·福辛科：首先简单介绍一下暗网现状：2018年，暗网规模还不到6亿美元，但是在2019年已超过8亿美元。最重要的是，当你在线购买违禁药品的时候无需使用信用卡支付——你需要一种更安全的付款方式，这种付款方式就是加密货币。减少暗网交易有两种方法：第一种方法非常昂贵，并且需要耗费大量资源，这种方法就是需要你去寻找暗网管理员并查找服务器、关闭网站，成本极高；第二种选择，是无需在虚拟世界中追逐贩运者，而是可以在犯罪分子将加密货币兑换成现金的时候对其进行定位，因为加密货币还无法用于日常支付。如果你有经验丰富的研究人员，同时监管加密货币交易服务提供商，那么在犯罪分子试图利用加密货币的时候就能将其绳之于法。联合国和犯罪问题办公室一直在提供如何追踪、如何监管加密货币的培训，每个国家都有机会在培训课程中了解真正的比特币是什么，以及如何开展调查活动。到目前为止，联合国和犯罪问题办公室已举办17次培训，覆盖600多位官员，包括在阿富汗、巴基斯坦、中亚和伊朗等国开展合作培训。现阶段，这种措施已经取得不错的实用效果，许多优秀执法人员也已经知道该如何调查加密货币。哈萨克斯坦内政部麻醉事务司司长马格达诺夫先生：麻醉品犯罪越来越多地与全球贸易通信技术相关，目前哈萨克斯坦已经封锁大约5000个网站帐户和其他资源，并且正在研究是否有必要构建一个基于国家机构注册的非法网络资源国际单一清单。我们已经采取一系列措施关闭部分非法线上资源，让这些暗网的声誉受到影响，但是他们会另起炉灶并继续保留自身品牌在其他线上平台重新上线。为了贩运麻醉药品，一部分犯罪分子正在使用互联网做违法的事情，他们会利用社交网络组建群组、并在聊天室内发送消息。哈萨克斯坦为了阻止麻醉药品威胁已经做出巨大努力，我们需要改变立法，以便打击利用社交网络推广非法麻醉药品和麻醉药品贩运中使用非法技术的行为，哈萨克斯坦国家议会正在审查法律草案，如果获得通过，就能识别那些通过KIWI支付系统和其他电子钱包系统的付款行为，从而让执法活动变得更加轻松。早在2018年，哈萨克斯坦就开始采取非常严厉的执法措施，现在已经和上合组织共同制定打击非法麻醉药品的战略及其实施计划。我们非常感谢联合国和犯罪问题办公室和俄罗斯展开的「SpiderNetProgramme」打击行动，该行动帮助我们缉获7吨麻醉药品。中国禁委员会副主任：中国是全球互联网用户最多的国家，政府对互联网产业的可持续发展非常重视。过去几年，中国共破获数以万计与相关的案件，30000名犯罪嫌疑人被逮捕，并关闭大量与犯罪相关的网站，有效切断供应链联系。暗网是全球执法机构需要共同面对的挑战，网站来源很难追踪、加密通信很难解密、加密货币交易也很难溯源。在我们发现的一些国内案件中，暗网上的贩运者会通过Telegram和其他加密媒体软件进行通信。交易也通过加密货币进行，可以在区块链上检测到资金流，但要定位到实际交易可能依然是一项艰巨的任务。中国的立法和政策通常与其他国家有很大差异，共同打击暗网的工作仍处于起步阶段。为应对挑战，我们呼吁各方加强执法合作和技术开发。首先，中国希望向更有经验的国家学习，对暗网制定严格的法律法规；其次，由于暗网和社交媒体关联密切，暗网所在地国家应积极配合并共享信息；第三，提高打击暗网案件的执法能力，包括追踪来源网站、优化证据收集能力。我们还建议联合国和犯罪问题办公室定期组织与暗网有关的监管调查培训。吉尔吉斯斯坦内政事务部问题负责人奥列格·萨波尔斯基：吉尔吉斯斯坦最近已经感受到新技术在麻醉药品暗网贩运问题上的影响，消费者可以在暗网上获得违禁药品，无需任何个人联系方式，付款也是匿名的。暗网给贩运者提供推广和销售的机会，这个问题是一个全新挑战，我们尚未意识到暗网规模，仅知道有250个虚拟商户通过暗网向吉尔吉斯斯坦共和国出售违禁药品，目前我们尚未开发出新的手段来解决此问题。因此，非常感谢联合国和犯罪问题办公室能够帮助提高我们的知识水平，也感谢能够给我们提高如此重要的机会就此问题发表意见。吉尔吉斯斯坦愿意实施最积极的措施，并希望得到国际伙伴的合作和帮助。巴基斯坦：俄罗斯开展的「SpiderNetProgramme」打击行动第一阶段已经取得成功，希望第二阶段也能获得好成绩。通过暗网进行贩运已经成为全世界最复杂的挑战之一，执法难度也非常大。解决非法药品贩运需要较强的技术能力和相关基础设施，也需要其他国家共同参与，更要了解加密货币，目前巴基斯坦执法人员没有足够的能力来抵制暗网。巴基斯坦需要联合国和犯罪问题办公室采取联合措施，通过提高成员国能力来应对这些问题，并通过优化技术开展秘密行动来打击暗网贩运。印度：互联网被公认为是近代最伟大的发明，如今已经是每个人生活的一部分，但现在却成贩者的「好盟友」。印度人会使用暗网订购以供自己消费，不过我们已经成功抓捕到印度有史以来第一个暗网供应商，并缴获原本要运往英国的9000片非阿片类中枢性镇痛药曲马多。我们已成功打入暗网市场，并于2020年2月逮捕了这名暗网供应商，他的同伙在印度中部拥有一家公司，其主要业务就是向美国运输药品。传统警察无法在复杂的暗网地带开展执法工作，需要提升技术能力并获得更多资源支持，同时还需要更好的国际合作和网络巡逻。无论在暗网上交易什么，最后都需要通过线下物流运输，因此与邮政和快递服务更好地合作，检测物流路线也非常重要。印度致力于打击非法麻醉药品贩运，因此暗网将会是执法机构必须关注的一部分。塔吉克斯坦：作为上海合作组织的积极成员国，塔吉克斯坦试图提升解决非法麻醉药品贩运问题的能力，去年已开展「SpiderNet」打击行动。2019年5月，塔吉克斯坦政府举办过一次国际会议，目的就是要开展国与国合作以打击有组织的麻醉药品跨国犯罪行为，会议上就如何应对暗网问题展开讨论。在中亚国家，一些暗网非常活跃，他们不会选择在塔吉克斯坦生产合成，而是会在欧洲和阿富汗。考虑到塔吉克斯坦本身的问题，我们已经同意上海合作组织成立一个打击非法麻醉药品贩运的执法机构，也希望得到上海合作组织其他成员国的支持。乌兹别克斯坦：暗网已经对全球安全和和平构成威胁，乌兹别克斯坦一直在努力减少本国人的麻醉药品使用量、规范麻醉药品进口，并提高执法机构的反能力。去年，乌兹别克斯坦共缉获1000公斤麻醉药品，比2018年要少。有越来越多证据表明，犯罪分子正在利用暗网和电子金融交易贩，由于年轻人喜欢使用互联网，因此为犯罪分子创造了条件。乌兹别克斯坦呼吁在打击非法药品和冰方面进行更紧密合作，并开发新的技术方法和执法手段。乌兹别克斯坦一直在积极协助采取措施，以保护中亚国家安全并抵制麻醉药品扩散。

币安将于7月18日对BNB信标链进行钱包维护:7月14日消息，币安公告称，将于北京时间7月18日15:00对BNB信标链（BEP2）进行钱包维护，维护时间大约需1小时。BNB信标链将于北京时间7月18日14:55起暂停充值与提现。钱包维护期间，BNB信标链（BEP2）上的数字资产/货币交易不会受到影响。[2023/7/14 10:55:29]

A股收盘：深证区块链50指数上涨2.1%:金色财经消息，A股收盘，上证指数报3204.63点，收盘上涨0%，深证成指报10835.9点，收盘上涨0.39%，深证区块链50指数报3279.47点，收盘上涨2.1%。区块链板块收盘上涨0.93%，数字货币板块收盘上涨1.41%。[2023/6/1 11:52:14]

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比特币矿企Marathon Digital终止与Silvergate的信贷安排:金色财经报道，比特币矿企Marathon Digital宣布终止与加密银行Silvergate的信贷安排，Marathon 表示，3 月 8 日，定期贷款预付完成，公司与 Silvergate Bank 的信贷额度终止，据悉该公司减少了 5000 万美元的债务，并释放了价值约 7500 万美元的比特币作为抵押品。Marathon Digital还表示一直在采取措施，通过偿还部分债务和释放被用作抵押品的受限比特币来支撑其资产负债表。1 月，Marathon 表示已在 12 月完全还清了Silvergate 的 3000 万美元循环贷款，释放了 3,615 比特币 ( BTC ) 作为抵押品。（coindesk）[2023/3/9 12:50:43]

Binance将于今日15时开始对BSC（BEP20）网络进行钱包维护:12月2日消息，据官方公告，Binance将于今日15时开始对BSC（BEP20）网络进行钱包维护，预计需要两小时维护。钱包维护期间，BEP20 Token 交易不受影响，充提业务将于14时55分起暂停，维护完成后恢复。[2022/12/2 21:18:22]

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