比特币:比特币暴涨急跌都是“巨鲸”控盘？链上数据揭露实情_Chain

文|Odaily星球&Chain.info编辑|Mandy王梦蝶出品|Odaily星球日报

今年5月，比特币即将迎来第三次减半，近期价格一再冲高，突破万元美元大关后逼近10500美元，又于本周末快速回调，一度跌破9700美元，近两日于9500-9900美元震荡，截止发稿报价9677美元。尽管遇到小幅回调，行业中并没有太多恐慌情绪，毕竟“减半红利到来”已经成了行业共识。但是，不少观点认为所谓“减半红利”只是庄家操纵市场的砝码，价格大幅飙升和短时回落都是人为操纵的结果。比如，在BTC价格9000美元时，知名“巨鲸”之一Joe007称，这轮涨势受到了虚假的买墙和虚假订单的操纵，即一些“巨鲸”通过发布虚假订单，引导他人买入，从而推高比特币价格。有趣的是，有交易员提出，Joe007是造成1月15日比特币价格快速回调的原因之一，BitfinexCTOPaoloArdoino也在推特表示了赞同。该观点认为，随着卖墙被删除，比特币价格下跌，Joe007利用周末订单稀少的机会，将比特币价格压低至1万美元以下。那么，比特币价格走势真的正在受到巨鲸控制吗？针对上述问题，Odaily星球日报联合Chain.info，根据链上数据研究发现：“巨鲸”操纵币价的说辞缺乏证据，相反，根据数据，目前这些“巨鲸”们大部分处于观望市场的态度，“小鲸鱼”们则正忙着囤币。“巨鲸”观望，“小鲸鱼”们不断囤币

数据：比特币非流动性供应量突破1500万枚，创历史新高:4月6日消息，据Glassnode最新数据显示，比特币非流动性供应量已达到1505.6万枚，创下历史新高，约占总流通供应量的78%，这些比特币大多存在冷存储钱包或非托管钱包中，没有出现在流通中。

相关分析认为，随着近期比特币价格上涨，比特币流动性不足的情况可能会继续增加，也意味着长期持有者数量会有所增加。[2023/4/6 13:47:58]

理论上，如果你有全节点的BTC区块数据，可以还原出2009年第一个区块诞生至今每一小时的全网络转账历史。但200多个G的数据显然不太好处理，以及，很多散户投资者们除了入金出金或者交易所之间转移资产以外，从未用过比特币的链上转账功能。那么，当比特币的区块链网络上出现了大额转账，究竟意味着什么？根据Odaily星球日报的总结，主要有以下4种可能：大笔资金一次性买入了大量的BTC；交易所整理账户；大户把BTC转移到交易所准备变现；庄家花几块钱转个帐吓唬散户，趁机吸筹。根据Chain.info提供的链上数据，我们发现，近十周内的链上大额转账和链上转账总额都没有大幅上涨。链上的每日交易额如果以美元计价有小幅回升，而大额转账则几乎没有变化。这说明大量持币的“巨鲸”依然在等待行情发展，并没有因为近期的行情变化而行动。

观点：灰度今年第四季度已增持115236枚BTC，比特币流动性危机将至:CoinCorner首席执行官Danny Scott发推表示，灰度今年第四季度已经增持了115236枚BTC，相当于22亿美元。他再次重申：BTC流动性危机即将到来。

此前12月2日，Danny Scott曾发推表示，加密交易所中存储的比特币数量正在以前所未有的速度减少。用户正在积极构建比特币长期头寸。比特币流动性危机即将到来。（U.Today）[2020/12/16 15:24:30]

来源：Chain.info

来源：Chain.info此外，据加密交易所Kraken的最新报告显示，持有100至1000枚比特币的中型“鲸鱼们”正在囤积更多的比特币。报告分析指出，从2020年1月3日起，“鲸鱼”地址数量的增长处于停滞阶段。在1月份，持有超过100枚比特币的人对是否继续囤币持“观望态度”，与此同时，拥有10到100枚比特币的“小鲸鱼”们却在持续囤币。

CME比特币期货主力合约较周三纽约尾盘跌11.82%:周四（11月26日）北美时段，CME比特币期货BTC主力合约最终报16680美元，较周三纽约尾盘跌11.82%，盘中交投于18935-16230美元区间。（新浪财经）[2020/11/27 22:17:11]

来源：Kraken到了2月份，在比特币的价格即将突破1万美元关口之际，持有100到1000枚比特币的“鲸鱼”数量激增，即此前持有10到100枚比特币的“小鲸鱼”在囤币阶段的情绪，在后期延续到了100到1000枚比特币的“鲸鱼”身上。Kraken分析道，“同样，这也意味着上述囤币情绪会马上引起持币量在1000到10000枚比特币的‘鲸鱼’的共振，让他们也进入到新的囤币阶段。”“鲸鱼”们不断囤币表明人们正在把比特币当作一种价值存储资产。比特币的价格从2018年12月的3120美元上涨到2020年2月的略高于1万美元，进一步说明了人们增加了对这种另类资产的风险敞口。就在上个月，区块链数据分析公司Glassnodes指出，散户投资者也存在类似的“囤币”情绪。Glassnodes表示，自2018年比特币价格底部区间形成以来，地址余额在0.1到1枚比特币的地址数量上涨了10%。如今，囤币大户也经历了类似的情绪转变，人们都希望比特币的价格涨势能持续到2020年。不过，Kraken预测上述囤币行为将在未来几周或几个月结束，比特币价格的波动性将重新出现。这种“先囤币后波动”的动态变化会进一步吸收市场的流动性，在未来造成供不应求的市场局面，从而推动比特币新一轮上涨行情的出现。头部交易所在新增BTC用户方面领先优势显著

行情 | 比特币占全球加密货币总市值比重达56.26%:根据AICoin数据显示，全球加密货币总市值回升至2510.11亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是比特币，市值约合1412亿美元，当前市值占比为56.26%；以太坊排名第二，市值为264亿美元，市值占比为10.53%；瑞波币排名第三，总市值为161亿美元，市值占比为6.42%。[2019/5/26]

是否有更多数据佐证散户入场呢？但是我们发现，受减半行情的带动作用，近期交易所用户数据和BTC全网算力都表现良好，头部交易所在在新增BTC用户方面领先优势显著。

来源：Chain.info从新增BTC充值地址数来看，Coinbase在1月份新增的BTC充值地址比位于第二三名的币安和火币加起来还多了1271个，是绝对的赢家。但是由于Coinbase充值地址可以更换，所以这个数字可能比真实值略高。从新增充值地址占总充值地址的比例来看，前六名中除了币安不足10%外，其余五家都在12%至17.3%区间内，差别不大。火币在一月的新增充值地址增长率最高，OKEx紧随其后。OKEx虽然新增BTC充值地址数量不如前三名，但从增长率来看仍有优势。这也显示了同为头部交易所，不同交易所间的目标用户、用户使用习惯等依然有明显区别。

亚洲企业正在探索将比特币作为国际汇款手段:路透社13日的报道指出，虽然比特币的市场有不稳定和过热的状况，人们对此采取了的谨慎态度。但可能找到一种国际汇款业务的方式，避免银行的手续费。在亚洲，香港的bitpark、菲律宾的Bloom、Satoshi?Citadel Industries（SCI）、Payfill等初创公司正试图用虚拟货币将海外汇款作为一种新的商业模式。[2018/3/15]

来源：Chain.info1月的活跃充值地址数据进一步印证了新增充值地址表现出的规律。这里的“活跃充值地址”是指在今年1月之前已经存在的交易所充值地址，可以看做“老用户”的活跃情况。

来源：Chain.info从榜单中我们可以看到，虽然前三名换了位置，但币安、火币、Coinbase三家依然位居前三。而也由于Coinbase的充值地址可换，导致其已有地址的活跃程度不高。与用户增长率类似，火币和OKEx的老用户活跃度也表现亮眼，远高于其他交易所。

来源：Chain.info不同交易所的BTC余额变动情况差别巨大，大部分交易所在1月间处于BTC净流出状态，据Chain.info猜测，这些交易所流出的资金多数流入某几家正流入的交易所，从另一个角度证明了头部效应的增强。

来源：Chain.info从链上余额来看，1月的赢家毫无疑问是OKEx和火币。这两家交易所在1月份链上BTC余额分别增加了27469.9BTC和22841.65BTC。而位于第三的Coinbase链上余额只增加了不到4000BTC，其余上榜交易所均为净流出状态。综合来看，今年一月交易所间竞争的最大赢家很可能是火币。从新增充值地址的数量和增长率、既有用户的活跃情况和链上余额变动等各项数据来看，火币都处于前三的位置。币安和Coinbase在用户数量和增长数量上有优势，但既有用户的活跃情况一般，而且新增用户并没有带来链上余额的增长，这可能意味着用户的平均充值金额并不大。OKEx用户群体较小，但在用户忠诚度和平均净值方面有一定优势。比特币后市：短期尚有回调风险，长期利好仍在

虽然有小型鲸鱼积极囤币，交易所有散户入场趋势的利好信号，但短期内，比特币的回调会快速结束，重回上涨趋势之中吗？Odaily星球日报提醒广大投资者，从当前的链上数据看，BTC在短期内仍面临回调风险。一般而言，较大的链上大额转账额在统计上是强烈看涨信号。这一数值越大，说明BTC的价值网络越活跃，根据梅特卡夫定律，这一网络的价值就越高，BTC后市就理应上涨。而根据上图近十周内链上大额转账和链上转账总额，我们发现近期并没有出现集中的链上大额转账现象，一定程度上也反映了目前市场上涨劲头不足的状况，短期内仍然出现下跌风险。不过，长期来看，BTC仍有尚未出尽的利好，重新推高可能很大。根据交易所Kraken的报告，比特币中小“鲸鱼”们此时正在忙于囤币，并且这种情况将在未来几周或几个月内结束，这一动作尚未作用到如今的市场价格上。“鲸鱼”们这种“先囤币后波动”的行为会进一步吸收市场的流动性，导致市场出现供不应求的局面，从而在之后的几周或几个月内，将比特币的价格推向新高。

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